声 明 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘 要 证券简称：显盈科技 证券代码：301067 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年 7 月 1 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘 要 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘 要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规 ...

| 35 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 不适用 | | | --- | --- | --- | | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 不适用 股票期权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | | | 37 | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | 见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | | 激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 激励管理办法》的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 关法律法规的规定 | 是 | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券简称：显盈科技 证券代码：301067 （住所：成都市青羊区东城根上街95号） 2025年7月 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 3 | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的确定依据 | 7 | | 1、激励对象确定的法律依据 | 7 | | 2、激励对象确定的职务依据 | 7 | | （二）激励对象的范围 | 7 | | （三）激励对象的核实 | 8 | | （四）限制性股票的激励方式、来源、数量和分配 | 8 | | 1、本激励计划的股票来源 | 8 | | 2、授出限制性股票的数量 | 8 | | 3、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 8 | | （五）本激励计划的有效期、授予日等 | 8 | | 1、本激励计划的有效期 | 9 | | 2、本激励计划的授予日 | 9 | | 3、本激励计划的归属期限 | 10 | | 4、本激励计划的归属安排 | 10 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营 目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于 2025 年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公 告本激励计划时在公司（含子公司）任职的核心管理人员，核心业务（技术）骨干及 董事会认为应当激励的其他核心人员（包含外籍员工，不包括独立董事、监事，不包 括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。 四、考核机构 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的 价值分配体系，激励公司核心管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作， 保证公司业绩稳步提升，确保公司 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-043 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现 将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

深圳市显盈科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核 查意见 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"本激励计 划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年7月3日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案，均2同意0反对0弃权1回避[3][7][10] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[6][9] - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[11]

深圳市显盈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关 法律、法规和规范性文件以及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-041 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知及补充通知分别于 2025 年 6 月 17 日和 2025 年 7 月 2 日通过电子邮 件、微信、电话等方式送达全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充 通知的通知时限。会议于 2025 年 7 月 3 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯 方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长 肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结 ...