深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董 事出具的《关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事祁丽、蒋培登的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事祁丽、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 ——祁丽 深圳市显盈科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 有关规定，现就 2024 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、基本情况 （一）个人情况 本人祁丽，中国国籍，1981 年出生，毕业于湖南大学法学专业，硕士研究生 学历。2012 年 4 月至今任职国浩律师（深圳）事务所合伙人；2022 年 8 月至今 担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今担任深圳 市魔样科技股份有限公司独立董事；自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人自 2019 年 9 月 16 日起担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 一、基本情况 （一）个人情况 本人蒋培登，中国国籍，1982 年出生，毕业于湖南农业大学会计学专业，本 科学历，硕士研究生在读，注册会计师。2021 年 6 月起担任鹏盛会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人；2021 年 10 月起担任深圳天晨致信税务师事务所有限 公司执行董事、总经理；2021 年 12 月起担任深圳市优博讯科技股份有限公司独 立董事；2024 年 12 月起担任深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司独立董事； 2022 年 9 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人于 2022 年 9 月 13 日担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 ——蒋培登 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 8,057,306.89 元，母公司实现净利润为 15,255,217.42 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等 有关规定，公司以母公司净利润 15,255,217.42 元为基数提取法定盈余公积金 1,525,521.74 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 177,397,809.97 元，合并报表累计未分配利润为 170,206,951.68 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分 配利润为 17 ...

智通财经4月28日电，显盈科技(301067.SZ)发布2025年第一季度报告，实现营业收入1.67亿元，同比下 降3.40%；归属于上市公司股东的净利润496.60万元，同比增长689.47%。 显盈科技：一季度净利润同比增长689.47% ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专 项法律顾问。本所律师现就发行人延长本次发行股东大会决议有效期（以下简称 "决议有效期"）及延长股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事 宜有效期（以下简称"授权有效期"）的事项进行核查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （五）对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所律师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件作为出具本法 律意见书的依据。 （六）本所同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-019 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14 点 30 分 （二）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一） （八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大 会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（星期一）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（星期一） 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉 达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。 （四）会议召 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及相关授权有效期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市显 盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"、"公司"或"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，就显盈科技延长向不特定对象发行可转换 公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2023年2月27日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的论证分析报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次发行可转 债有关的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 2023年3月15日，发行人召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了前 述与本次发行相关的议案。 2024年3月18日，发行人召开第三届董事 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-017 深圳市显盈科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于 2023 年 3 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会 决议，公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案 经公司股东大会审议通过之日起计算，即 2023 年 3 ...