山东凯盛新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《山东凯盛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任[4] - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，职工董事1名[4] - 董事会每年至少召开2次定期会议[11] - 特定情况董事会应召开临时会议[11] - 召开董事会定期会议需提前10日书面通知全体董事[12] - 召开董事会临时会议至少提前1日通知全体董事[12] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日3日前发出[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[17] - 董事会审议通过会议提案须经全体董事过半数投同意票，特殊情况从相关规定[19] - 董事回避表决有相关规定[20] - 特定情况会议应暂缓表决[20] - 董事会会议档案保存期限为10年[23] 报告相关 - 董事会秘书应在年度终了后四个月内拟就董事会工作报告[25] - 经理工作报告每年编报一次[25] 董事会秘书相关 - 董事会设董事会秘书，为公司高级管理人员[27] - 董事会秘书应熟悉公司和行业情况，具备专业知识和良好品质[27] - 董事会秘书需履行多项职责[27] - 董事会秘书需取得证券交易所颁发的培训合格证书[28] - 特定人员不得担任董事会秘书[28] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[28] - 公司董事会聘任董事会秘书时需另聘一名证券事务代表[28] 规则相关 - 本议事规则术语含义与《公司章程》相同[30] - 本规则未尽事宜依相关法律和《公司章程》执行[30] - 本规则所称公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容[30] - 本规则中部分表述含数规定[31] - 本规则由公司董事会负责解释，修改或废止由股东会决定[31]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__张宏亮__作为山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人华邦生命健康股份有限公司提名为山东凯盛新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

| 证券代码:301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 第三届董事会第三次独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行 了审查，认为其均符合相关法律法规规定的董事任职资格。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积 投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议后方可提交股东会审议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 - 1 - 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 一、会议召开情况 鉴于山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已经届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__田云_作为山东凯盛新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华邦生命健康股份有限公司提名为山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东凯盛新材料股份有限公司董事会现就提名 田云为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东凯 盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议的资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华邦生命健康股份有限公司现就提名 张宏亮 为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东凯盛新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议的资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的公告 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2025 年度公司拟任 董事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定： - 1 - 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》，具体情况如下： 一、2025 年度薪酬（津贴）计划 单位：万元 姓名 拟任职务 2025 年度薪酬 （津贴）基数 （万元） 备注 王加荣 第四届董事会非独立董事 150 孙庆民 第四届董事会非独立董事 100 王荣海 第四届董事会非独立董事 80 王 永 第四届董事会非独立董事 80 张海安 第四届董事会非独立董事 4 津贴 王 ...

声明人__商光明__作为山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人华邦生命健康股份有限公司提名为山东凯盛新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东凯盛新材料股份有限公司董事会现就提名 魏福禄为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东 凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议的资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...