会议情况 - 2024年应参加董事会会议8次，实际出席8次，出席股东大会1次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[7] 工作成果 - 2024年按时编制并披露定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[15] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] 决策合规 - 2024年日常关联交易预计事项决策程序合法有效[14] - 聘请审计机构议案及审议程序合规[17] - 董监高2024年度薪酬方案合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

会议情况 - 2024年应参加董事会会议8次，实际出席8次，出席股东大会1次[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[10] - 2024年审计委员会召开4次会议审议报告及议案[8][9] 工作成果 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[18] 其他事项 - 聘请四川华信为2024年度审计机构[19] - 2024年度董监高薪酬方案符合规定[20] - 2024年未涉及变更或豁免承诺事项[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护股东权益[23]

会议情况 - 2024年应参加董事会会议8次，实际出席8次，出席股东大会1次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议募投项目延期议案等[7] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[15] 审计与薪酬 - 聘请四川华信为2024年度审计机构[16] - 董监高2024年度薪酬方案合规[17]

山东凯盛新材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》， 公司在 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 50,000 万元， 为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称"潍坊凯盛"）提供不超过人民 币 20,000 万元担保，现将有关情况公告如下： 一、概述 本年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 50,000 万 元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国 内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种 贷款及融资业务。公司为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币 20,000 万元担 保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及担保额度将 ...

审计意见与续聘 - 2024年度审计意见为标准无保留审计意见[3] - 公司拟续聘四川华信为2025年度审计机构[5] - 续聘事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[11] 审计机构情况 - 截至2024年底，四川华信合伙人51人，注会134人，签过证券审计报告注会102人[6] - 2024年未经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[6] - 承担41家上市公司2023财报审计，收费5655万元，审计同行业上市公司10家[6] - 截至2024年底，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[7] - 近三年因执业行为受监管措施7次，22名从业人员受10次[7]

山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东凯盛新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 1 三、 ...

审计情况 - 四川华信执行凯盛新材2024年报审计业务，含财务报表和内控有效性审计[2] - 认为凯盛新材财务报表编制合规，公允反映情况[2] - 凯盛新材2024年末保持有效财务报告内控[3] 其他事项 - 公司对四川华信2024审计工作满意，续聘其为2025年审计机构[6]

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司拟在 2025 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司及其控股子公 司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司、重 庆华邦制药有限公司、山东松铝精密工业股份有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、 中农发河南农化有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、销售产品、租赁服 务等日常性关联交易事项，预计 2025 年度日常关联交易总金额为 7,966.00 万 元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 - 1 - | 陕西汉江药业集 | ...

| 主要指标 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 92,793.21 | 98,689.72 | -5.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,598.73 | 15,798.90 | -64.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 2,951.59 | 15,185.95 | -80.56% | | 损益后的净利润 | | | | | 加权平均净资产收益率% | 3.39 | 10.83 | -7.44 | | 基本每股收益 | 0.1331 | 0.3756 | -64.56% | 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 2024 年公司实现营业收入 92,793.21 万元，比上年下降 5.97%；实现归母净 利润 5,598.73 万元，比上年下降 64.56%；实现扣除非经常性损益后归母净利润 2,951.59 万元，比上年下降 80.56%。2024 年末公司总资产 238,872.33 万元， 比年初下降 3.79%；2024 年末公司归母净资产 163,608.17 万元，比年 ...

审计会议 - 2025年3月13日审计委员会召开首次会议，3票同意通过相关报告[1] 审计机构 - 聘请四川华信，其具备证券审计资格，2024年履职合规[1] - 提名四川华信为2025年度财务和内控审计机构[4] 审计沟通 - 2024年审计委员会与四川华信沟通审计事项并确定计划[2] - 出具初步意见后，公司与会计师沟通审计情况及问题[2]