公司业务与产品 - 公司暂未直接向Space X供应PEKK材料 [1] - 公司PEKK产品可以用于航空航天领域 [1] - 公司目前正在积极开拓PEKK产品的国内外市场 [1]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于提前赎回"凯盛转债"的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 赎回价格：100.10 元/张（含息、税） 赎回条件满足日：2025 年 12 月 22 日 赎回登记日：2026 年 1 月 14 日 赎回日：2026 年 1 月 15 日 停止交易日：2026 年 1 月 12 日 停止转股日：2026 年 1 月 15 日 发行人（公司）资金到账日：2026 年 1 月 20 日 投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日 赎回类别：全部赎回 最后一个交易日可转债简称：Z 盛转债 根据安排，截至 2026 年 1 月 14 日收市后仍未转股的"凯盛转债"将被强 制赎回，特提醒"凯盛转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"凯 盛转债"将在深圳证券交易所摘牌。"凯盛转债"持有人持有 ...

合规情况 - 现场检查时间为2025年12月25 - 26日[1] - 公司治理、内控、信披等方面均合规[1][2] - 前期问题已按要求整改[3] 项目进展 - 2万吨/年芳纶聚合单体子项目基本可结项[4] - 2万吨/年高纯无水三氯化铝子项目不再用募资建设[4] - 10000吨/年锂电池用新型锂盐项目暂缓实施[5] - 2000吨/年聚醚酮酮树脂项目首期在爬坡开拓[5] 资金安排 - 节余募资8393.69万元永久补充流动资金[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[3] 产品效益 - 聚醚酮酮产品出货量小，未达预计效益[5]

持续督导 - 西南证券为凯盛新材2025年度持续督导机构[2] 培训情况 - 2025年度持续督导培训于12月26日进行，方式为现场与视频结合[2] - 培训对象含实控人、董高监等，内容涵盖募集资金使用管理[2][3] - 培训形式有课件展示、讲解及交流，达预期效果[3][4] 报告信息 - 报告保荐代表人为艾玮、李文松，于2025年12月30日出具[5]

文章核心观点 - 山东凯盛新材料股份有限公司董事会决定行使“凯盛转债”的提前赎回权利，并公布了详细的赎回安排，核心是提醒并敦促债券持有人在规定日期前完成转股或卖出操作，否则将面临以远低于市场价的赎回价格被强制赎回的风险 [2][4][10] 可转换公司债券发行与条款 - 公司获准发行可转换公司债券650.00万张，每张面值100.00元，募集资金总额为6.5亿元 [3] - 债券于2023年12月15日在深交所上市，代码“123233”，简称“凯盛转债” [5] - 转股期自2024年6月5日起至2029年11月28日止，初始转股价格为20.26元/股 [5] - 因历次权益分派，转股价格已进行四次调整：从20.26元/股调整为20.11元/股（2024年4月）[5]，再调整为20.06元/股（2024年11月）[6]，再调整为20.01元/股（2025年4月）[7]，最终调整为19.96元/股（2025年11月）[8] - 赎回条款规定，在转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [8] 赎回条款触发与决策 - 自2025年11月11日至2025年12月22日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，具体为：有5个交易日不低于26.013元/股（基于20.01元/股的130%），有10个交易日不低于25.948元/股（基于19.96元/股的130%）[10] - 上述情况已触发“凯盛转债”的有条件赎回条款 [10] - 公司于2025年12月22日召开董事会，审议通过提前赎回“凯盛转债”的议案，决定行使赎回权利 [2][10] 赎回具体安排 - 赎回价格为100.10元/张（含当期应计利息及税）[1][11] - 当期应计利息计算为：每张债券票面金额100元 × 当年票面利率0.80% × 计息天数45天 ÷ 365天 ≈ 0.10元 [11] - 赎回登记日为2026年1月14日，赎回日为2026年1月15日 [4][14][16] - 可转债自2026年1月12日起停止交易，自2026年1月15日起停止转股 [4][13][15] - 赎回对象为截至2026年1月14日收市后登记在册的全体“凯盛转债”持有人 [12] - 公司资金到账日为2026年1月20日，投资者赎回款到账日为2026年1月22日 [4][16] - 本次为全部赎回，赎回完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌 [1][4][16] 转股操作相关说明 - 债券持有人必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报 [16] - 转股最小申报单位为1张（面额100.00元），转换成股份的最小单位为1股 [17] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [17] - 若债券被质押或冻结，建议在停止转股日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [1][18]

特别提示： 赎回价格：100.10 元/张（含息、税） 赎回条件满足日：2025 年 12 月 22 日 赎回登记日：2026 年 1 月 14 日 赎回日：2026 年 1 月 15 日 停止交易日：2026 年 1 月 12 日 停止转股日：2026 年 1 月 15 日 发行人（公司）资金到账日：2026 年 1 月 20 日 投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日 赎回类别：全部赎回 最后一个交易日可转债简称：Z 盛转债 根据安排，截至 2026 年 1 月 14 日收市后仍未转股的"凯盛转债"将被强 制赎回，特提醒"凯盛转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"凯 盛转债"将在深圳证券交易所摘牌。"凯盛转债"持有人持有的"凯盛转债"存 在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转 股而被强制赎回的情形。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于提前赎回"凯盛转债"的第五次提示性公 ...

公司可转债赎回安排 - 凯盛新材发布公告，对“凯盛转债”作出强制赎回安排 [2] - 赎回登记日为2026年1月14日，收市后尚未转股的债券将被强制赎回 [2] - 强制赎回价格定为100.10元/张 [2] 市场情况与投资者提示 - 目前可转债二级市场价格与赎回价格之间存在较大差异 [2] - 若投资者未在截止日前及时实施转股操作，可能面临投资损失 [2]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于提前赎回"凯盛转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 赎回价格：100.10 元/张（含息、税） 赎回条件满足日：2025 年 12 月 22 日 赎回登记日：2026 年 1 月 14 日 赎回日：2026 年 1 月 15 日 停止交易日：2026 年 1 月 12 日 停止转股日：2026 年 1 月 15 日 发行人（公司）资金到账日：2026 年 1 月 20 日 投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日 赎回类别：全部赎回 最后一个交易日可转债简称：Z 盛转债 根据安排，截至 2026 年 1 月 14 日收市后仍未转股的"凯盛转债"将被强 制赎回，特提醒"凯盛转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"凯 盛转债"将在深圳证券交易所摘牌。"凯盛转债"持有人持有 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日披露 了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-066）。本 次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次 会议的股东或股东的委托代理人代表股东共计 237 人，代表股份 192,898,782 股，占 公司有表决权股份总数的 45.0627%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了 本次会 ...

关于山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《山东凯盛 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 ...