开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周岷作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 提名为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程 2024 年 01 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名王莹娇为开勒环 境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开临时会议； 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"）决策机制，确保 董事会审计委员会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名周岷为开勒环境 科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》 修订对照表 （2024 年 01 月修订） | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | | | 依法行使下列职权： | | 依法行使下列职权： | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 项； | | 项； | （三）审议批准董事会的报告； | | （三）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | 案、决算方案； | | 案、决算方案； | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | 补亏损方案； | | 补亏损方案； | （七）对公司增加或者减少注 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 开勒环境科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 承诺人：周岷 根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议决议，本人周岷被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 日 期 ：2024 年 01 月 17 日 截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人王莹娇作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事 会提名为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-003 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛先生召集并 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 的议案》 鉴于第三届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司进行新一届监事会 的换届选举工 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-001 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程 ...