证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-017 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年03月18日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年03月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年03月18日9:15—15:00 期间的任意时间。 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：董事长卢小波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

须再次提交公司董事会或股东大会审议。 一、担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 05 月 15 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及 担保额度预计的议案》，同意公司及子公司和孙公司根据整体实际经营发展对资 金的需求，向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万 元的综合授信；同时公司为全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下 简称"开勒能科"）在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民 币 11,000 万元，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 月。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 25 日、2023 年 05 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023- 011）、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资孙公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2023- ...

本公司股东金屹静保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份 3,247,000 股（占本公司总股本比例 5.03%）的股东金屹静计划在本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式、在本公告披露之日起 3 个 交易日后的 3 个月内以大宗交易的方式减持本公司股份总计不超过 1,936,600 股（不超过本公司总股本的 3%）。 本公司于近日收到公司股东金屹静出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：金屹静 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-015 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 （四）减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，自本公告披露 之日起 3 个交易日后 3 个月内进行。 （五） ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-013 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 2024 年度 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 | 预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 向关联方 采购商品 | 海宁德 明 | 采购 木箱等包 | 依照市场价 格公允定价 | 180.00 | 1.02 | 121.96 | | | | 装物 | | | | | | 向关联方 提供服务 | 豫资开 | 提供技术 开发、运 | 依照市场价 格公允定价 | 2,500.00 | 23.44 | 707.52 | | | | 维等服务 | | | | | | 向关联方 | 勒及其 子公司 | 销售工商 | 依照市场价 | 9,500.00 | 261.00 | ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-012 开勒环境科技(上海)股份有限公司 非关联董事通过审核公司提交的相关资料，并进行必要的调查、质询和咨询 公司，认为： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于 2024 年 02 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监 事、高级管理人员及相关业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本议案关联董事卢小波、于清梵回避表决。 公司 2024 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-014 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召集召开2024年第二次临时 股东大会的议案》。公司将于2024年03月18日（星期一）以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，根据有关规定现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上海) 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为开勒环境科技（上 海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开勒股 份2024年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》,同意公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方海宁德明包装材料有 限公司（以下简称"海宁德明"）发生的日常关联交易总金额不超过人民币 180 万 元，与河南豫资开勒能源技术有限公司（以下简称"豫资开勒"）及其子公司发生 的日常关联交易总金额不超过 12,000 万元。 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 02 日召开 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，选举贾婷婷女士 为公司第四届监事会职工代表监事。 贾婷婷女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-007 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 职工代表监事简历 贾婷婷，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海政法学院法 学专业学士。2014 年 3 月至 2019 年 2 月任上海高集商务咨询有限公司高级顾 问；2019 年 2 月至 2020 年 12 月任上海云部落通胜科技发展有限公司产业服务 处主管；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任探擎（上海）技术服务有限公司政企服务 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-008 （1）现场会议召开时间：2024年02月02日（星期五）下午14:30 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4.会议召集人：公司第三届董事会 5.会议主持人：董事长卢小波先生 6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 34,294,521 股，占上市公司总 股份的 53.1243％。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-010 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次临时会议通知于 2024 年 02 月 02 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由第四届监事会全体监事共同 召集，经与会监事推举，本次会议由监事李宏涛先生主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的有关规 定。 鉴于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故提请豁 免提前三天通知的要求，本次监事会临时会议于会议召开当天通知。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意李宏涛先生任公司第四届监事会主席，任期三年， ...