董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，分管董事会办公室，对董事会负责[2] 任职与聘任 - 不得担任董事会秘书的情形包括被证监会采取禁入措施、受交易所公开谴责等[7] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[9] - 公司需在有关拟聘任董事会秘书会议召开五个交易日前报送资料至深交所[9] - 董事会秘书任命后一个月内要签署《高级管理人员声明及承诺书》[11] - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表[11] 任职要求 - 证券事务代表需参加深交所组织的培训并取得资格证书[12] - 董事会秘书每年至少参加一次深交所后续培训，证券事务代表每两年至少参加一次[19] 职责范围 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[14] - 董事会秘书协助公司加强治理机制建设，包括建立内控等[16] - 董事会秘书负责公司股权管理事务，如保管股东持股资料等[17] - 董事会秘书协助制定资本市场发展战略，筹划或实施再融资、并购重组事务[18] - 董事会秘书负责公司规范运作培训事务[18] - 董事会秘书提示董事、高管履行忠实、勤勉义务，违规时警示并报告[18] 履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，人员应配合[18] - 董事会秘书有权了解财务和经营情况，受阻可向深交所报告[18] - 公司召开重大会议应告知董事会秘书列席并提供资料[19] 保密与规定 - 董事会秘书需签订保密协议，违法违规信息除外[19] - 细则冲突部分以最新规定为准并修订[22] - 细则解释权和修改权属于公司董事会[22]

股东大会时间 - 2025年05月20日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年05月14日[3] 提案相关 - 股东大会召开10日前1%以上股份股东可提临时提案[3] - 提案8.00、12.00关联股东应回避表决[6] - 提案11.00等属于特别表决事项，需2/3以上表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年05月15 - 19日（非双休）9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[8] - 登记地点为上海市松江区卖新公路1588号2号楼董事会办公室[8] 其他 - 会议联系人卢琪琪，电话021 - 57685221[8] - 现场投票股东食宿及交通费用自理[13] - 审议15项议案，含《2024年年度报告》等[14][15] - 网络投票代码351070，简称为开勒投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 9:25等时段[20] - 互联网投票9:15至15:00，需身份认证[20][21]

会议相关 - 第四届监事会第五次会议于2025年04月25日召开，3名监事均出席[3] - 会议审议通过多项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][9][11][13][15][16][18][20][21] 资金管理 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[16] 审计机构 - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，服务期1年[17] 股票处理 - 公司作废2023年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票46.2840万股[21] 其他事项 - 2024年度计提资产减值准备议案审核通过[24] - 修订《公司章程》议案审议通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[25]

利润分配与股本 - 2024年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本将增至90,063,400股[8] 资金管理 - 终止募投项目“营销服务体系建设项目”，将3,144.78万元结余募集资金永久性补充流动资金[13] - 计划用不超3,000万元闲置募集资金和不超40,000万元自有资金现金管理，期限12个月[14] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案需提交股东大会审议[5][6][11] - 《2025年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案》等无法形成有效决议[15][22] 审计与授信 - 续聘天健事务所为2025年度审计机构，服务期1年[17] - 2025年度公司及子公司申请综合授信不超6亿，预计担保不超1.7亿[20] 激励与制度 - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属的46.2840万股限制性股票[23] - 制定《开勒环境科技（上海）股份有限公司市值管理制度》[32] - 拟同步修订《公司章程》配套规则及其他内部管理制度[34]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-016 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 14 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年 04 月 25 日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 股东的净利润为-10,530,566.16元。按规定提取法定盈余公积金后，截至2024年12 月31日，公司（合并口径）资本公积余额为421,636,469.10元，未分配利润为 258,516,751.92 元，母公司未分配利润为 243,949,957.37元。 根据《中华 ...

限制性股票作废情况 - 2025年4月25日会议通过作废2023年部分限制性股票议案[5] - 4人离职致5.5980万股作废，多批次因条件未成就共作废40.686万股[7] - 本次合计作废46.2840万股限制性股票[7] 相关意见及文件 - 作废处理对公司财务和经营无实质性影响[8] - 监事会同意作废，法律意见书认为符合规定[9][11] - 公告列出备查文件含会议决议及法律意见书[12]

业绩总结 - 审计开勒股份2024年度财报及关联资金往来汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 数据相关 - 浙江开勒期初、期末往来资金余额均为5052.23万元[11] - 开勒新能源期初5730万，累计发生2000万，利息460万，期末7270万[12] - 安瑞哲能源期初500万，累计发生1800万，偿还700万，期末1600万[12] - 先勒动力累计发生及偿还均为45万，期末为0[12] - 其他关联资金累计发生11282.23万，利息3845万，偿还1205万，期末13922.23万[12]

公司概况 - 公司注册资本6455.52万元[7] 上市与督导 - 证券于2021年9月23日上市，持续督导至2024年12月31日[2][7] - 2023年10月10日保荐代表人更替，王震接替卞加振[9] 合规情况 - 公司治理规范，募资专户存储专项使用[9] - 信息披露及募资使用合规[13][14]

关联交易金额 - 2025年与海宁德明预计关联交易不超100万元，与豫资开勒及其子公司不超1300万元[1] - 2025年向海宁德明采购商品预计100万元，已发生24.03万元，上年112.45万元[3] - 2025年向豫资开勒及其子公司提供服务预计440万元，已发生95.24万元，上年2370.31万元[4] - 2025年向豫资开勒及其子公司销售产品预计860万元，已发生189万元，上年4716.00万元[4] 2024年关联交易情况 - 向海宁德明采购商品实际发生112.45万元，占比20.13%，差异-37.53%[6] - 向豫资开勒及其子公司提供服务实际发生2370.31万元，占比98.25%，差异-5.19%[6] - 向豫资开勒及其子公司销售产品实际发生4716.00万元，占比78.79%，差异-50.36%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，海宁德明总资产74.17万元，净资产27.70万元，营收99.51万元，净利润-4.9万元[8] - 截至2024年12月31日，豫资开勒总资产14189.30万元，净资产13551.89万元，营收1591.33万元，净利润529.88万元[10] 交易审议情况 - 2025年4月25日董事会因关联董事回避无法形成决议，将议案提交2024年年度股东大会审议[15] - 同日监事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15] - 独立董事专门会议审议通过该议案，认为交易符合市场规则，定价公平合理[17] - 保荐机构认为交易履行必要程序，无异议，需股东大会审议[18][19] 其他 - 2024年交易差异受业务开展和市场需求波动影响[6] - 2025年交易预计基于公司业务需要，无不良影响[14] - 关联股东和董事需对议案回避表决[15][16]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制存在固有局限性[6] 审计结果 - 开勒股份公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]