证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-014 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召集召开2024年第二次临时 股东大会的议案》。公司将于2024年03月18日（星期一）以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，根据有关规定现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上海) 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 02 日召开 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，选举贾婷婷女士 为公司第四届监事会职工代表监事。 贾婷婷女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-007 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 职工代表监事简历 贾婷婷，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海政法学院法 学专业学士。2014 年 3 月至 2019 年 2 月任上海高集商务咨询有限公司高级顾 问；2019 年 2 月至 2020 年 12 月任上海云部落通胜科技发展有限公司产业服务 处主管；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任探擎（上海）技术服务有限公司政企服务 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-009 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次临时会议通知于 2024 年 02 月 02 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司第四届董事会全体董事 共同召集，经与会董事推举，本次会议由公司第四届董事会董事卢小波先生主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于豁免董事会临时会议通知时限的议案》 考虑到本次会议相关审议事项的紧要情况，需尽快提请审议并落实，故提请 豁免本次董事会临时会议提前三天通知的要求 ...

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二四年二月 上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二四年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出 具法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-011 （二）董事会各专门委员会委员 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 02 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次临时会议、第四届 监事会第一次临时会议，完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任 （简历详见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1.非独立董事：卢小波先生、熊炜先生、于清梵女士 2.独立董事：王莹娇女士、周岷先生 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 卢小波先生任董事长，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任 期三年。 上述董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过；独立董事的人数比 例符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海） 股份有限 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-008 （1）现场会议召开时间：2024年02月02日（星期五）下午14:30 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4.会议召集人：公司第三届董事会 5.会议主持人：董事长卢小波先生 6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 34,294,521 股，占上市公司总 股份的 53.1243％。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-010 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次临时会议通知于 2024 年 02 月 02 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由第四届监事会全体监事共同 召集，经与会监事推举，本次会议由监事李宏涛先生主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的有关规 定。 鉴于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故提请豁 免提前三天通知的要求，本次监事会临时会议于会议召开当天通知。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意李宏涛先生任公司第四届监事会主席，任期三年， ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-006 一、担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 9 日召开 2023 年度第一次 临时股东大会，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司（以下简称"安瑞哲"）向银行 或其他金融机构融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元，担保 额度有效期自 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 21 日 、 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的 公告》（公告编号：2023-050）、《2023 年度第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-052）。 二、担保进展情况 2024 年 01 月 23 日，公司与上海银行股份有限公司松江支行（以下简称"上 海银行松江支行"）签订《最高额保证合同》（以 ...

（2024 年 01 月修订） 开勒环境科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范开勒环境科技（上海）股份有限公司(下称"公司")对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。包括为其控股子公司提供担保 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的监事会议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效 运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事、监事会及其职权 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司监事： （一）《公司法》规定不得担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事人员的市场禁入措施，期限尚 未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满； （四）交易所规定的其他情形。 违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，相 关监事应当立即停止履 ...