目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2832 号 开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-025 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等关于利润分配的有关规定，该 利润分配预案合法、合规、合理。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表实 现的归属于母公司所有者的净利润为26,851,573.61元，其中母公司2023年度实 现净利润30,367,514.78元；根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《开勒环境科技（上海）股份 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-034 开勒环境科技(上海)股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 05 月 13 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召集召开2023年年度股东大会 的议案》。公司将于2024年05月13日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的 方式召 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 证券简称：开勒股份 证券代码：301070 2023 年限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票（第二批次） 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 4 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由开勒股份提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导 性陈述或任何遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王莹娇、周岷独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年04月22日[2]

激励计划 - 2024年4月18日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票（第二批次）议案[1] - 激励对象不包括特定人员，名单与2022年范围相符[2] - 监事会同意预留授予日为2024年4月18日[4] - 授予价格为15.67元/股[4] - 向19名激励对象授予17.00万股限制性股票[4]

人员数据 - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年天健所业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年天健所客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 审计相关 - 公司续聘天健所为2023年度审计机构，天健所出具标准无保留意见审计报告[2][4] - 公司审计委员会认为天健所在2023年度审计及监督方面发挥重要作用，表现良好[6][7]

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）管理 团队围绕公司制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，公司资 产财务状况和经营业绩良好，公司 2023 年度财务会计报表业经天健会计师事务 所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 368,581,262.85 | 303,935,858.45 | 21.27% | 343,165,051.50 | | 归属于上市公司股东 | 26,851,573.61 | 30,095,059.37 | -10.78% | 53,780,732.10 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 17,885,722.88 | 17,899,157.85 | - ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入64.55亿元，同比增长15.2%[1] - 公司HVLS风扇产品销量达到1.2万台，同比增长20%[1] - 公司异步电机和永磁同步电机产品销量分别达到3.5万台和2.8万台，同比分别增长18%和22%[1] - 公司在新能源汽车、工商业储能等领域的业务拓展取得进展，相关产品销量实现快速增长[1] - 公司持续加大研发投入，在节能环保、新能源等领域的新产品和新技术研发取得突破[1] - 公司积极推进市场拓展和渠道建设，在国内外市场的销售网络进一步完善[1] - 公司加强供应链管理，提升生产效率和产品质量，毛利率较上年有所提升[1] - 公司持续优化管理体系，提升运营效率，管理费用率和销售费用率较上年有所下降[1] - 公司未来将持续加大在新能源、工业自动化等领域的投入和布局，推动公司业务转型升级[1] HVLS风扇行业分析 - HVLS风扇行业处于平稳发展阶段，行业技术水平显著提升，部分产品达到国际领先水平[27] - 预计到2025年，全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元，实现年均增长率17%以上，全球HVLS风扇市场规模将达到12亿美元，实现年增长率10%以上[27] - 公司HVLS风扇产品产销规模位居国内同行业前列[28] - 国家节能降耗的相关法规政策为HVLS风扇行业的发展提供了良好的政策环境[28] 工商业储能业务 - 工商业储能系统主要用于解决工商业企业峰时用电成本居高不下、停电损失、限电困扰等问题[29] - 工商业储能目前主要盈利模式为峰谷价差套利，未来还将产生电力市场需求响应、辅助服务及现货交易等模式的收益[29] - 2023年工商业储能装机规模大幅增长，新增投运18.11GW/36.81GWh，超过此前历年累计装机规模总和[29] - 工商业储能主要分布在浙江、江苏、广东等省市，平均运行系数和利用率指数均有大幅提升[29] - 近年来国家出台多项政策支持工商业储能发展，如优化峰谷电价机制、推动需求侧管理等[30] - 公司从2023年开始正式进军工商业储能行业，致力于成为工商业储能渠道开发和运营服务的整体提供商[29] - 公司为客户提供全生命周期储能系统解决方案，帮助企业降低用电成本、增加移峰填谷收益[29] - 国内首个关于用户侧储能全过程的技术规范《浙江省用户侧电化学储能技术导则》已正式发布[30] 公司产品与技术 - 公司主要从事HVLS风扇和工商业储能产品的研发、生产和销售[32] - HVLS风扇主要包括异步电机和永磁同步电机两种技术路线，具有改善建筑通风、改进环境潮湿度、提升人体舒适度等功能[32] - 公司自2023年起正式布局工商业储能领域，自主研发了全液冷储能新品"骐骥233kWh储能柜一体机"[33] - 公司采取MTS（按库存生产）与MTO（按订单生产）相结合的混合生产模式，并采用直销与经销相结合的销售模式[34] - 国家相关法规政策对基层劳动环境和公共场所卫生环境的重视为HVLS风扇的发展提供了良好机遇[34] 公司财务情况 - 公司2023年实现营业收入36,858.13万元，同比增长21.27%[39] - 公司HVLS风扇业务呈现稳步增长态势[39] - 公司完成工商业储能业务的一体化布局，实现首次亮相市场[39] - 公司加大研发创新力度，落实降本增效[39] 公司竞争优势 - 公司拥有专业高效的运维服务队伍，为客户提供专业及时的安装及运维服务[38] - 公司在永磁同步电机技术基础上自主开发了永磁同步电机HVLS风扇[37] - 公司积极开拓境外市场，在新加坡、印度、墨西哥等重点市场布局子公司[36] - 公司拥有近三万家工商业客户群体，形成了强大的客户资源优势[36] - 公司通过直销为主、经销为辅的方式进行国内市场开拓，营销渠道优势明显[36] - 公司在产品系统集成、工业设计等方面形成了较强的研发创新优势[36][37] 公司未来发展 - 公司将进一步加大研发创新，优化产品结构，注重人才培养，提升团队建设，以科技创新为驱动，持续推出更具竞争力的产品和服务[134] - 公司将加强海外市场开拓，深入了解不同国家和地区的市场需求与文化差异，制定针对性的营销策略，提升品牌知名度和市场占有率[135] - 公司将通过优化流程、引入先进技术、提升员工技能等多种手段，全面推进信息化、数字化、智慧化平台建设，提高企业的运营效率[135] - 公司将积极实施降本增效措施，继续优化管理模式，精细管理成本，减少不必要的浪费，通过集采等方式降低原材料采购成本[135] - 公司将加大在工商业储能业务上的投入比重，快速抢占优质客户资源，建立一定的市场先发优势，提升公司盈利能力和市场竞争力[135] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任均严格按照相关规定执行[149] - 公司设有独立的财务部门，拥

培训情况 - 东方投行2024年4月18日对开勒股份进行2023年度持续督导现场培训[1] - 培训方式为现场结合自主学习，内容含新“国九条”等解读[1][2] 培训效果 - 培训助公司提高规范运作和信披质量，达预期效果[3]