证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-009 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次临时会议通知于 2024 年 02 月 02 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司第四届董事会全体董事 共同召集，经与会董事推举，本次会议由公司第四届董事会董事卢小波先生主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于豁免董事会临时会议通知时限的议案》 考虑到本次会议相关审议事项的紧要情况，需尽快提请审议并落实，故提请 豁免本次董事会临时会议提前三天通知的要求 ...

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二四年二月 上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二四年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出 具法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-011 （二）董事会各专门委员会委员 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 02 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次临时会议、第四届 监事会第一次临时会议，完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任 （简历详见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1.非独立董事：卢小波先生、熊炜先生、于清梵女士 2.独立董事：王莹娇女士、周岷先生 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 卢小波先生任董事长，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任 期三年。 上述董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过；独立董事的人数比 例符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海） 股份有限 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-006 一、担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 9 日召开 2023 年度第一次 临时股东大会，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司（以下简称"安瑞哲"）向银行 或其他金融机构融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元，担保 额度有效期自 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 21 日 、 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的 公告》（公告编号：2023-050）、《2023 年度第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-052）。 二、担保进展情况 2024 年 01 月 23 日，公司与上海银行股份有限公司松江支行（以下简称"上 海银行松江支行"）签订《最高额保证合同》（以 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）的决策 机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在其职 责权限范围内协助董事会拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，向董事会 提出建议。本委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并由 本委员会委员选 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 01 月 17 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第三届监事会同意提名李宏涛先生、邱嘉文先生为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第四届监事会监事候选人中， 职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中 不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 本次换届选举事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起 计算。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-004 开勒环境科技(上海)股份有 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人王莹娇作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事 会提名为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 ...

《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》 修订对照表 （2024 年 01 月修订） | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | | | 依法行使下列职权： | | 依法行使下列职权： | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 项； | | 项； | （三）审议批准董事会的报告； | | （三）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | 案、决算方案； | | 案、决算方案； | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | 补亏损方案； | | 补亏损方案； | （七）对公司增加或者减少注 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-003 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛先生召集并 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 的议案》 鉴于第三届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司进行新一届监事会 的换届选举工 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 开勒环境科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 承诺人：周岷 根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议决议，本人周岷被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 日 期 ：2024 年 01 月 17 日 截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ ...