开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，对新增 2023 年度日常关联交易预计事项发 表独立意见如下： 经审查，我们认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司正常 经营活动所需，关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，不存在对公司独 立性构成影响，未发现有侵害公司和全体股东利益的行为和情况。在董事会表决 过程中，其程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定。 综上，我们一致同意公司新增 2023 年度预计日常关联交易事项。 1 （以下无正文，为开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事关于新增 2023 年 度预计日常关联交易事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 何刚 施潇勇 苗彬 2023 年 12 月 5 日 2 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 新增2023年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为开勒环境科技（上 海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开勒股 份新增2023年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4 月24日召开第三届董事会第十一次会议，于2023年5月15日召开2022年度股东大 会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及其控股 子公司2023年度将与关联方发生日常关联交易总额不超过1,860万元，该关联交 易内容为销售光伏材料、提供光伏业务的相关服务及采购木箱等包装物。具体内 容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-060 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持， 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 基于公司生产经营及管理的需要，预计公司 2023 年与关联方河南豫资开勒 能源技术有限公司及其子公司新增日常关联交易总额不超过 2,500 万元，该关联 交易内容为销售工商业储能设备及相关服务。 独立董事对该 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-062 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度第二次 临时股东大会的议案》，会议决定于2023年12月21日（星期四）以现场表决结 与合网络投票相结合的方式召开公司2023年度第二次临时股东大会，根据有关 规定现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四） ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-059 （二）募集资金的存储情况 | | | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，开勒环境 科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"开勒股份"）获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币27.55元，募集资金总额为人民币445,759,000元，扣除发行费用总额 60,406,839.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为385,352,160.66元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《开勒环境科技（上海）股份有限公 司验资报告》（天健验[2021]517号）。 二、募集资金的存放及管理情况 （一）募集资金 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-058 一、协议签署概况 2023 年 11 月 17 日，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒新能源"） 与北京京能科技有限公司长三角分公司（以下简称"京能科技长三角分公司"） 双方本着"平等互利、优势互补、资源共享、共同发展"的原则，就在新能源领 域的开发建设以及科技创新方面开展战略合作，就此签订了《《战略合作框架协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本 协议不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。本次战略合作事项不构 成关联交易，亦不构成《《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、协议合作方基本情况 1、名称：北京京能科技有限公司长三角分公司 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，并不涉及具体项目和金 额，该协议为双方推进具体项目合 ...

公司概况 - 公司名称为开勒环境科技(上海)股份有限公司,证券代码为301070 [1] - 公司主要从事工商业储能和HVLS风扇业务 [2][3] 工商业储能业务优势 - 客户资源协同:公司风扇业务积累了近3万次工商业客户服务,其中浙江、江苏、上海和广东区域的客户合计占比约50% [3] - 渠道协同:公司HVLS风扇业务有100人以上的销售团队,主要采用直销模式,可以对现有客户进行二次开发 [3] - 运维服务协同:公司有100人以上的运维服务人员,可以为客户提供7×24小时的快速响应服务 [3] - 品牌优势:公司在工商业领域有十多年的品牌积累和沉淀,有助于在工商业储能市场快速树立品牌形象 [3] 工商业储能业务发展规划 - 公司将基于业务发展,积极拓展与国资背景合作商的合作,共同推进工商业储能业务 [3] - 目前公司的主要目标是增加工商业储能场景的丰富度,提高在行业和区域上的分布广度,为后续业务推进奠定基础 [3] HVLS风扇业务表现 - 公司HVLS风扇产品毛利率稳定在40%左右,主要得益于产业链较长、自主研发、规模化生产、直销为主的销售模式以及高效的售后服务 [3] - 经过13年发展,2022年公司HVLS风扇业务实现营业收入3亿元以上,并保持稳定增长 [3]

证券代码： 301070 证券简称：开勒股份 开勒环境科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 公司"5 年"起签的 EMC 合作模式在市场上形成了差异化的 竞争优势，目前公司已在市场上全面推广，市场反馈良好。在 业务拓展的过程中，根据一线销售的反馈尚未了解到竞争对手 正式推出类似短期限的产品。 3、公司 HVLS 风扇业务和工商业储能业务的协同推进的怎么 样？ 公司 HVLS 风扇业务与工商业储能业务在客户资源、销售 和服务渠道及业务模式上具有高度的协同性，公司已经在业务 对接和激励政策等方面打通了业务的协同模式，在加速落地 中。 4、公司怎么看待工商业储能行业的发展现状？ 我们认为工商储市场目前没有外界传说的那么火，市场仍 有相当数量的用户尚待开发，主要原因是项目开发落地仍然存 在较多的问题需要解决。特别是在投资开发方面，若想赢得更 多工商业储能用户认可，就需要在储能开发模式上做出转变。 公司"产投运"一体的经营模式，以及基于此推出的"5年"起 签的产品，也是针对目前行业最大的痛点应运而生。 5、公司 HVLS 风扇业务的未来发展规划？ | 附件清单 | （ | 如 | 无 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为127,904,927.69元，同比增长9.34%[5] - 年初至报告期末营业收入为303,770,811.69元，同比增长18.62%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为303,770,811.69元，同比增长18.6%[21] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为22,156,748.60元，同比增长2.88%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为42,248,370.75元，同比增长8.38%[5] - 公司2023年第三季度净利润为41,677,178.95元，同比增长1.9%[22] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为42,248,370.75元，同比增长8.4%[22] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,714,094.33元，同比增长16.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,356,826.90元，同比增长20.93%[5] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.34元/股，同比增长3.03%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.65元/股，同比增长8.33%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.65元，同比增长8.3%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,120，无表决权恢复的优先股股东[16] - 前10名股东持股情况中，卢小波持股比例为25.73%，持股数量为16,610,000股，均为有限售条件股份[16] - 熊炜持股比例为14.22%，持股数量为9,181,920股，其中9,038,940股为有限售条件股份[16] - 于清梵持股比例为5.60%，持股数量为3,612,880股，均为有限售条件股份[16] - 金屹静持股比例为5.03%，持股数量为3,247,000股，均为无限售条件股份[16] - 共青城睿博投资管理合伙企业持股比例为4.61%，持股数量为2,977,500股，均为无限售条件股份[16] - 赣州定优企业管理合伙企业持股比例为3.07%，持股数量为1,980,000股，均为无限售条件股份[16] - 共青城领汇投资管理合伙企业持股比例为2.15%，持股数量为1,385,000股，均为无限售条件股份[16] - 陆小妹持股比例为2.06%，持股数量为1,330,100股，均为无限售条件股份[16] - 河南宏科军民融合产业投资基金持股比例为1.54%，持股数量为992,900股，均为无限售条件股份[16] 费用 - 公司2023年第三季度销售费用为40,437,013.46元，同比增长16.1%[22] - 公司2023年第三季度管理费用为30,381,240.51元，同比增长26.6%[22] - 公司2023年第三季度研发费用为11,486,977.95元，同比增长21.4%[22] - 公司2023年第三季度财务费用为-301,234.07元，去年同期为-4,208,730.93元[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16,580,365.66元，同比下降60.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16,580,365.66元，相比上季度的41,811,229.12元有所减少[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,346,108.22元，相比上季度的-63,123,864.95元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,873,588.93元，相比上季度的-30,086,185.93元显著增加[25] - 现金及现金等价物净增加额为-11,987,731.71元，相比上季度的-48,379,805.83元有所减少[26] - 期末现金及现金等价物余额为53,088,337.94元，相比上季度的114,495,992.29元有所减少[26] 其他财务指标 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.68%，同比下降0.07%[5] - 公司2023年第三季度营业总成本为261,308,880.72元，同比增长20.2%[21] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为264,584,020.29元，同比增长13.6%[24]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-056 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到独立董事何刚先生、苗彬先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事 规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公 司独立董事何刚先生、苗彬先生自2017年10月24日起任公司独立董事至今连任时 间已满六年，故其向公司递交书面辞职报告,申请辞去公司第三届董事会独立董 事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，何刚先生、苗彬先生均未持有公司股份。 鉴于何刚先生、苗彬先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总 人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定， 其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，何刚先生、 苗彬先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公 司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 何刚先生、苗彬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促 ...