开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名周岷为开勒环境 科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年01月修订） 第一章 总 则 第三条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当遵守法律法规、《创业板上市规则》、指引和交易所其他相关规定，体现公 开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得 出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； 1 （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。 第一条 为了进一步规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，切实建立公司与 投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 为进一步完善开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制 度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，否则公司应 按规定及时补足独立董事人数。独立董事中至少包括一名会计专业人士。如因独 立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有 会计专业人士，拟辞职独立董 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名王莹娇为开勒环 境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的监事会议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效 运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事、监事会及其职权 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司监事： （一）《公司法》规定不得担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事人员的市场禁入措施，期限尚 未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满； （四）交易所规定的其他情形。 违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，相 关监事应当立即停止履 ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-002 开勒环境科技(上海)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意提名卢小波先生、 熊炜先生、于清梵女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王莹娇 女士、周岷先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会提名委员会已对上述被提名人任职资格进行了审核，认为 第四届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。其中独立董事候选 人人数的比例不低于董事会人员的 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议决议，本人王莹娇被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：王莹娇 日 期 ：2024 年 01 月 17 日 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，董事会根据公司章程 和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。但有下列情形之一的人员不得 担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准 备工作。投资评审小组组长由公司总经理担任，组员由公司证券部、财务部等业 务部门负责人及分管领导组成。 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，优化公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和效率，完善公司治理结构，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-005 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年01月17 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》。公司将于2024年02月02日（星期五）以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，根据有关规定现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 02 月 02 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 02 月 02 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交 ...