开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年01月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和 建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-001 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程 2024 年 01 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开临时会议； 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"）决策机制，确保 董事会审计委员会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周岷作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 提名为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年01月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地 保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司总经理负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会办公室 负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务管理部负责募集资金的 日常管理，包括专用帐户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台帐管理；投 资管理 ...

（2024 年 01 月修订） 开勒环境科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范开勒环境科技（上海）股份有限公司(下称"公司")对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。包括为其控股子公司提供担保 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-066 开勒环境科技（上海）股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月21日9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长卢小波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 ...

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二三年十二月 上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 致：开勒环境科技（上海）股份有限公司 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二三年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表 ...

近日，公司收到基金管理人通知，常熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有 限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金 备案证明》，基金备案信息如下： 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-065 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于与专业机构共同投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 11 日签署了《常熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》， 公司拟使用自有资金 2,000 万元，作为有限合伙人与宁波申毅投资管理有限公司、 上海申能诚毅股权投资有限公司及东台市晶泰福科技有限公司共同投资设立常 熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业认缴出资额的 14.29%。具体内容详见公司于2023年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于与专业机构共同投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-045） 二、进展 ...