关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-064 开勒环境科技（上海）股份有限公司 特此公告。 开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日 收到证券事务代表刘佳彤女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，刘佳彤女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。刘佳彤女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-063 开勒环境科技（上海）股份有限公司 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将严格按照相关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监 事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 1 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，对新增 2023 年度日常关联交易预计事项发 表独立意见如下： 经审查，我们认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司正常 经营活动所需，关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，不存在对公司独 立性构成影响，未发现有侵害公司和全体股东利益的行为和情况。在董事会表决 过程中，其程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定。 综上，我们一致同意公司新增 2023 年度预计日常关联交易事项。 1 （以下无正文，为开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事关于新增 2023 年 度预计日常关联交易事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 何刚 施潇勇 苗彬 2023 年 12 月 5 日 2 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》的相关规定，我们作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质 询和咨询工作，现对公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意 见如下： 公司新增 2023 年度预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交 易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小 股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提 交公司董事会审议。 （以下无正文，为《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事签字： 何刚 施潇勇 苗彬 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-061 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 及其控股子公司2023年度将与关联方发生日常关联交易总额不超过1,860万元， 该关联交易内容为销售光伏材料、提供光伏业务的相关服务及采购木箱等包装物。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计公 告》（公告编号：2023-016）。 2023 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于新 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 新增2023年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为开勒环境科技（上 海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开勒股 份新增2023年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4 月24日召开第三届董事会第十一次会议，于2023年5月15日召开2022年度股东大 会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及其控股 子公司2023年度将与关联方发生日常关联交易总额不超过1,860万元，该关联交 易内容为销售光伏材料、提供光伏业务的相关服务及采购木箱等包装物。具体内 容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-060 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持， 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 基于公司生产经营及管理的需要，预计公司 2023 年与关联方河南豫资开勒 能源技术有限公司及其子公司新增日常关联交易总额不超过 2,500 万元，该关联 交易内容为销售工商业储能设备及相关服务。 独立董事对该 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-062 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度第二次 临时股东大会的议案》，会议决定于2023年12月21日（星期四）以现场表决结 与合网络投票相结合的方式召开公司2023年度第二次临时股东大会，根据有关 规定现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四） ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-059 （二）募集资金的存储情况 | | | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，开勒环境 科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"开勒股份"）获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币27.55元，募集资金总额为人民币445,759,000元，扣除发行费用总额 60,406,839.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为385,352,160.66元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《开勒环境科技（上海）股份有限公 司验资报告》（天健验[2021]517号）。 二、募集资金的存放及管理情况 （一）募集资金 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-058 一、协议签署概况 2023 年 11 月 17 日，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒新能源"） 与北京京能科技有限公司长三角分公司（以下简称"京能科技长三角分公司"） 双方本着"平等互利、优势互补、资源共享、共同发展"的原则，就在新能源领 域的开发建设以及科技创新方面开展战略合作，就此签订了《《战略合作框架协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本 协议不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。本次战略合作事项不构 成关联交易，亦不构成《《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、协议合作方基本情况 1、名称：北京京能科技有限公司长三角分公司 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，并不涉及具体项目和金 额，该协议为双方推进具体项目合 ...