证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-047 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事 项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主 持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-050 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"开勒股份"） 于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供担保额度预计的议案》，为满足控股子公司日常经营和业务发展资金 需要，同意公司为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司（以下简称"安瑞哲"） 向银行或其他金融机构融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元， 担保额度有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 注：1、"担保额度占上市公司最近一期净资产比例"中的"最近一期净资产"为 2022年经 审计的净资产。 2、安瑞哲资产负债率为 2023 年 6 月财务报表数据（未经审计）。 三、 被担 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，对新增 2023 年度日常关联交易预计事项发 表独立意见如下： 经审查，我们认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司正常 经营活动所需，关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，不存在对公司独 立性构成影响，未发现有侵害公司和全体股东利益的行为和情况。在董事会表决 过程中，其程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定。 因此，我们一致同意公司新增 2023 年度预计日常关联交易事项。 1 （以下无正文，为开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事关于新增 2023 年 度日常关联交易预计事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 何刚 施潇勇 苗彬 2023 年 9 月 21 日 2 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-051 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度第 一次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年10月9日（星期一）以现场表决 结合网络投票相结合的方式召开公司2023年度第一次临时股东大会，根据有关 规定现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-046 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计 的议案》，同意公司及全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司为全资孙公 司向金融机构申请授信提供担保，预计担保的总额度不超过人民币 11,000 万元。 担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的 公告》（公告编号：2023-017）。 二、 担保进展情况 2023 年 9 月 14 日，公司与上海农村商业银 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301070，证券简称为开勒股份 [1] - 公司全称为开勒环境科技(上海)股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 14 日上午 10:00 - 12:30，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员有南方基金王杰、张磊，安信证券王倜，上市公司接待人员有董事长卢小波、董事会秘书卢琪琪 [2] HVLS 风扇业务情况 - 应用领域广泛，80%应用于工业领域，如车辆制造、机械加工、高端制造、物流商超等行业 [2] - 经过 13 年发展，2022 年公司实现营业收入 3 亿元以上且保持稳定增长，产品毛利率稳定在 40%左右 [2] - 未来规划是巩固国内领先地位，积极布局国外市场，降低季节性影响 [2] 工商业储能业务情况 布局原因 - 与 HVLS 风扇业务在客户资源、销售和服务渠道及业务模式上有高度协同性，可快速进入该领域 [3] - 近期相关利好政策不断释放，市场波峰波谷电价差增大，经济效益明显 [3] - 行业处于发展初期，市场渗透率低，未来发展空间可观 [3] 协同性表现 - 客户资源协同：风扇业务 13 年积累近 3 万次工商业客户服务，每年新增客户多，浙江、江苏、上海和广东区域客户合计占比 50%左右，有转换空间 [3] - 渠道协同：HVLS 风扇业务有 100 人以上销售团队，国内多为直销模式，可二次开发客户 [3] - 运维服务协同：有 100 人以上运维服务人员，可提供 7×24 小时快速响应服务 [3] - 品牌力：在工商业领域有十多年品牌积累，利于在储能市场树立形象 [3] 战略定位及盈利模式 - 战略定位是工商业储能渠道开发和运营服务的整体提供商 [3] - 以工商业储能场景滚动开发为中心，叠加相关标准化服务和电站运营服务，获取综合收益，包括服务收益、电收益等 [3]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-045 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于与专业机构共同投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为了进一步推动开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的产业发展，借助专业投资机构的资源优势，深化公司在专业领域的投资布局， 在不影响公司日常经营和发展以及有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有 资金 2,000 万元，作为有限合伙人与宁波申毅投资管理有限公司（以下简称"宁 波申毅"）、上海申能诚毅股权投资有限公司（以下简称"上海申能诚毅"）及 东台市晶泰福科技有限公司（以下简称"东台市晶泰福"）共同投资设立常熟申 毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以最终核定名称为 准，以下简称"合伙企业"、"基金"），占合伙企业认缴出资额的 14.29%，并 于 2023 年 9 月 11 日签署了《常熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙） 之合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码： 301070 证券简称：开勒股份 开勒环境科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 √ | □ | | | 路演活动 新闻发布会 □ | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长卢小波 | | | 员姓名 | | | | | 3、财务总监谭朝辉 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 1、请对光伏储能业务做具体介绍，未来市场前景和投资回报率 | | | 投资者关系活动 | 务，同 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 [2] - 参与方式为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 公司参与情况 - 开勒环境科技（上海）股份有限公司参加此次活动 [2] - 出席业绩说明会人员有公司董事长卢小波先生，董事会秘书卢琪琪女士，财务总监谭朝辉先生 [2] 问题征集 - 投资者可于 2023 年 9 月 6 日 17:00 前通过扫描二维码进入问题征集专题页面提问题 [2] - 公司将在 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答与交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称开勒股份，代码301070，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是卢小波[15] - 董事会秘书是卢琪琪，证券事务代表是刘佳彤，联系电话为021 - 57685221[16] - 公司注册地址为上海市松江区新桥镇新格路505号3幢2楼南5区，邮编201612；办公地址为上海市松江区新桥镇卖新公路1588号，邮编201612[17] - 公司网址为https://www.kalefans.com/，电子信箱为kaledongmi@kalefans.com[17] - 公司于2023年3月31日启用新的投资者联系电话021 - 57685221[21] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[18] - 公司披露半年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[19] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入175,865,884元，较上年同期增长26.43%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,091,622.15元，较上年同期增长15.17%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,642,732.57元，较上年同期增长26.48%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,044,720.57元，较上年同期增长6.12%[22] - 本报告期末总资产1,011,691,970.32元，较上年度末增长5.49%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产804,768,323.15元，较上年度末增长2.76%[22] - 非经常性损益合计4,448,889.58元，其中理财产品收益3,232,595.63元[26] - 本报告期营业收入175,865,884.00元，同比增加26.43%，主要因销售规模增加[58] - 本报告期营业成本103,305,043.67元，同比增加25.36%，主要因销售规模增加[58] - 本报告期销售费用24,025,616.93元，同比增加18.33%，因加大市场开拓和宣传力度[58] - 本报告期管理费用20,358,215.27元，同比增加40.56%，因人工成本及业务招待费增加[59] - 投资收益3,420,284.82元，占利润总额比例14.42%，主要系银行理财收益[63] - 其他收益1,225,279.85元，占利润总额比例5.16%，主要系当期政府补助款[64] - 报告期末货币资金为145,466,028.46元，占总资产比例14.38%，较上年末比重增加5.56%[65] - 报告期末应收账款为88,625,608.13元，占总资产比例8.76%，较上年末比重增加3.34%[65] - 报告期末交易性金融资产为288,329,017.21元，占总资产比例28.50%，较上年末比重减少12.39%[65] - 报告期投资额为699,546,295.96元，上年同期投资额为823,729,618.96元，变动幅度为-15.08%[71] - 报告期末应付账款为55,814,805.16元，占总资产比例5.52%，较上年末比重增加2.50%[67] - 报告期末长期股权投资为13,901,609.96元，占总资产比例1.37%，较上年末比重增加0.87%[65] - 报告期末在建工程为139,941,889.74元，占总资产比例13.83%，较上年末比重增加1.84%[65] - 报告期末受限资产合计208,508,784.00元，包括货币资金、固定资产等[70] - 报告期末应收款项融资为1,994,837.83元，占总资产比例0.20%，较上年末比重减少0.33%[65] - 资产初始投资成本合计397,163,007.19美元，本期公允价值变动2,334,017.21美元，报告期内购入金额584,080,000.00美元，售出金额690,210,000.00美元，累计投资收益3,232,595.63美元，期末金额290,323,855.04美元[75] - 募集资金总额38,535.22万元，报告期投入116.97万元，已累计投入14,378.28万元[77] - 报告期内变更用途的募集资金总额3,678.8万元，累计变更用途的募集资金总额3,678.8万元，比例为9.55%[77] - 公司获准发行1,618万股A股，每股发行价27.55元，募集资金总额44,575.90万元，扣除费用后实际净额38,535.22万元[79] - 截止2023年6月30日，累计投入募投项目金额14,378.28万元，节余资金永久补充流动资金2,200.00万元[80] - 截止2023年6月30日，支付银行手续费0.38万元，收到银行利息收入净额901.01万元[80] - 截止2023年6月30日，使用闲置募集资金现金管理余额19,000.00万元，募集资金账户余额3,858.45万元[80] - 截止2023年6月30日，尚未完成置换的募集资金投资项目投资款净额0.88万元（含利息收入和手续费）[80] - 2023年6月30日货币资金为145,466,028.46元，1月1日为84,602,717.29元[173] - 2023年6月30日交易性金融资产为288,329,017.21元，1月1日为392,102,059.65元[173] - 2023年6月30日应收账款为88,625,608.13元，1月1日为51,961,512.22元[173] - 2023年6月30日存货为70,617,824.15元，1月1日为63,219,865.33元[173] - 2023年6月30日流动资产合计660,451,083.35元，1月1日为659,137,003.98元[173] - 2023年6月30日公司资产总计10.12亿元，较2023年1月1日的9.59亿元增长5.49%[174][175] - 2023年半年度营业总收入1.76亿元，较2022年半年度的1.39亿元增长26.43%[179] - 2023年半年度营业总成本1.56亿元，较2022年半年度的1.22亿元增长28.14%[179] - 2023年6月30日母公司流动资产合计5.55亿元，较2023年1月1日的5.41亿元增长2.58%[177] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.04亿元，较2023年1月1日的3.54亿元增长14.16%[177] - 2023年6月30日流动负债合计1.32亿元，较2023年1月1日的1.06亿元增长24.61%[174][175] - 2023年6月30日非流动负债合计6735.70万元，较2023年1月1日的6255.00万元增长7.68%[175] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计8.05亿元，较2023年1月1日的7.83亿元增长2.76%[175] - 2023年6月30日少数股东权益797.61万元，较2023年1月1日的768.90万元增长3.73%[175] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计10.12亿元，较2023年1月1日的9.59亿元增长5.49%[174][175] - 2023年上半年公司营业收入为126,878,829.35元，2022年上半年为107,946,783.07元，同比增长17.54%[183] - 2023年上半年公司净利润为20,162,885.86元，2022年上半年为18,681,916.78元，同比增长8.99%[180] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为20,091,622.15元，2022年上半年为17,445,884.04元，同比增长15.16%[181] - 2023年上半年销售费用为24,025,616.93元，2022年上半年为20,303,228.91元，同比增长18.33%[180] - 2023年上半年管理费用为20,358,215.27元，2022年上半年为14,483,301.25元，同比增长40.56%[180] - 2023年上半年研发费用为7,143,761.60元，2022年上半年为6,025,414.47元，同比增长18.56%[180] - 2023年上半年财务费用为 - 820,676.54元，2022年上半年为 - 2,389,884.84元，同比增长65.66%[180] - 2023年上半年其他收益为1,225,279.85元，2022年上半年为220,670.52元，同比增长455.26%[180] - 2023年上半年基本每股收益为0.31元，2022年上半年为0.27元，同比增长14.81%[181] - 2023年上半年稀释每股收益为0.31元，2022年上半年为0.27元，同比增长14.81%[181] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计176,077,056.52元，2022年为140,938,983.56元，同比增长24.93%[186] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计164,032,335.95元，2022年为129,589,168.79元，同比增长26.57%[186] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额12,044,720.57元，2022年为11,349,814.77元，同比增长6.12%[186] - 2023年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额14,225,330.60元，2022年为 - 53,070,632.61元，同比增长126.80%[187] - 2023年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额5,406,977.02元，2022年为 - 25,148,468.17元，同比增长121.50%[187] - 2023年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额41,925,080.06元，2022年为 - 12,229,275.41元，同比增长442.69%[188] - 2023年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 5,488,647.05元，2022年为 - 21,792,082.44元，同比增长75.72%[189] - 2023年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 3,366,877.56元，2022年为 - 24,270,235.87元，同比增长86.12%[189] - 2023年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额31,909,428.81元，2022年为 - 65,661,985.93元，同比增长148.59%[187] - 2023年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额33,016,318.01元，2022年为 - 57,571,575.97元，同比增长157.35%[189] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为7689093.86元[191] - 本期增加变动金额中综合收益总额为20191874.2元[192] - 本期增加变动金额中所有者投入和减少资本为20416.35元[192] - 本期增加变动金额中利润分配为17200元[192] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为79764388.74元[193] - 2023年初股本为64555200.00元[191] - 2023年初资本公积为414028057.32元[191] - 2023年初减：库存股为43027.01元[191] - 2023年初盈余公积为33568762.40元[191] - 2023年初未分配利润为271071300.09元[191] - 2022年末归属于母公司所有者权益为790,