证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-036 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司于2023年11月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表 审议，通过投票表决，选举王月萍女士为公司第三届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。王月萍女士将与公司2023年第一次临时股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2023年11月27日 1 附件一：职工代表监事候选人简历 王月萍女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 历 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-033 江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范 围及修订<公司章程>的议案》。相关情况内容如下： 一、公司经营范围变更情况 公司结合当前实际情况及未来发展规划，公司拟在经营范围中增加 "租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理"。 二、《公司章程》修订情况 根据以上经营范围变更情况，对《公司章程》作出以下内容修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | | 经营范围：减震器、金属骨架、五 | 经营范围：减震器、金属骨架、五 | | | 金、新型橡胶材料及其制品的技术 | 金、新型橡胶材料及其制品的技术 | | | 开发；机电产品、汽车配件、普通 | 开发；机电产品、汽车配件、普通 | | | 机械及配件的制造、加工；表面处 | 机械及配件的制造、加工；表面处 | | | 理；经营本企业自 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 章程修订对照表 （经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需2023年第一次临时股东大会审议） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：减震器、金属骨架、五金、新型橡胶 | 围：减震器、金属骨架、五金、新型 橡胶 | | 材料及其制品的技术开发；机电产品、汽 | 材料及其制品的技术开发；机电产品、汽 | | 车配件、普通机械及配件的制造、加 工； | 车配件、普通机械及配件的制造、加工； | | 表面处理；经营本企业自产产品及技术的 | 表面处理；经营本企业自产产品及技术的 | | 出口业务和本企业所需的机械设备、零配 | 出口业务和本企业所需的机械设备、零配 | | 件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 | 件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 | | 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 | 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 | | 除外；道路普通货物运输服务。（依法须 | 除外；道路普通货物运输服务。（依法须 | | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | 经 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-039 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于第二届第十五次监事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十五次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议的通知已于2023年11月17日通过电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席陆奕先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 经审核，公司同意提名陆奕先生、杨惠斌先生担任第三届监事会非 职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。《关于提 名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司股东 大会审议，并采用累积投票制方式选举。经股东大会选举产生的非职工 代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王学华作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中捷精工科技 股份有限公司董事会提名为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项：： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 一、本人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 二、本人不存在《中华人 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事工作细则（2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效 规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第六条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多三家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的构成 第七条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士，会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合以下条件之一： 第 1 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.0143457687亿元，同比减少1.99%；年初至报告期末营业收入5.4038376595亿元，同比增长7.07%[5] - 营业总收入540,383,765.95元，较上期504,682,134.39元增长约7.07%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润625.38739万元，同比增长56.16%；年初至报告期末为1773.988889万元，同比增长13.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润594.371119万元，同比增长61.85%；年初至报告期末为1826.412935万元，同比增长74.46%[5] - 营业利润16,585,632.40元，较上期12,971,421.48元增长约27.86%[21] - 利润总额16,404,045.13元，较上期16,265,440.58元增长约0.85%[22] - 净利润15,528,093.85元，较上期16,107,388.18元下降约3.6%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7011.048489万元，同比增长141.73%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额同比增长141.73%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长133.29%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为492,099,540.41元，上期为405,965,166.87元[23] - 收到的税费返还本期为7,355,496.47元，上期为3,115,298.98元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,110,484.89元，上期为29,004,216.57元[23] - 收回投资收到的现金本期为20,000,000.00元，上期为125,200,000.00元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 70,115,032.22元，上期为 - 66,281,117.41元[23] - 吸收投资收到的现金本期为600,000.00元，上期为500,000.00元[23] - 取得借款收到的现金本期为10,003,523.04元，上期为29,560,590.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,987,393.25元，上期为 - 8,996,415.43元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为262,803.19元，上期为709,004.09元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 20,729,137.39元，上期为 - 45,564,312.18元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11.3050304923亿元，较上年度末减少0.93%；归属于上市公司股东的所有者权益8.190140448亿元，较上年度末增长2.21%[5] - 2023年9月30日货币资金为145,864,052.20元，较1月1日的161,448,566.31元有所减少[18] - 2023年9月30日应收票据为4,215,052.59元，较1月1日的19,684,716.39元大幅减少[18] - 2023年9月30日应收账款为210,900,495.56元，较1月1日的213,667,135.52元略有减少[18] - 2023年9月30日存货为153,117,815.64元，较1月1日的168,733,244.15元有所减少[18] - 2023年9月30日流动资产合计538,761,735.08元，较1月1日的601,250,673.91元减少[18] - 2023年9月30日资产总计1,130,503,049.23元，较1月1日的1,141,109,904.74元略有减少[18] - 流动负债合计293,449,768.80元，较上期318,984,718.16元有所下降[19] - 非流动负债合计414,506.50元，与上期持平[19] - 负债合计293,864,275.30元，较上期319,399,224.66元有所下降[19] - 所有者权益合计836,638,773.93元，较上期821,710,680.08元有所上升[19] 应收与应付款项情况 - 应收款项融资较2022年末减少62.92%，应收票据减少78.59%，预付款项增加36.86%，其他应收款增加238.26%[9] - 短期借款较2022年末减少67.19%，应交税费减少53.86%，交易性金融负债增加169.48%，合同负债增加364.28%[9] 费用与收益情况 - 2023年1 - 9月销售费用同比增长36.81%，投资收益同比减少228.92%，公允价值变动收益同比减少490.84%[10][11] - 2023年1 - 9月信用减值损失同比减少123.12%，资产减值损失同比增加52.80%，资产处置收益同比减少559.28%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,363，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，魏鹤良持股比例24.27%，持股数量25,500,000股；魏忠持股比例23.32%，持股数量24,500,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，无锡市玄同投资合伙企业(有限合伙)持有无限售条件股份数量2,624,600股[13] - 限售股份方面，魏鹤良、魏忠等股东的限售股数期初与期末均无变动，合计71,700,000股，拟解除限售日期为2024年9月30日[16] 每股收益情况 - 基本每股收益0.1689元，较上期0.1488元增长约13.5%[22]

安信证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对江苏中 捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"、"公司"）进行了 2022 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、上市公司治理、募集资金使用等进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，中捷精工积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的相关要求，对中捷精工进行了 2022 年度持续督导培训。 1 （一）保荐机构：安信证券股份有限公司 （二）培训方式：现场授课 （三）培训人员：孙健 （四）培训时间：2023 年 9 月 7 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中捷精工（301072） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万能鑫 | 联系电话：021-55518504 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：021-55518504 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入338,949,189.08元，较上年同期增长13.30%[20] - 归属于上市公司股东的净利润11,486,014.99元，较上年同期减少1.19%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,320,418.16元，较上年同期增长81.27%[20] - 经营活动产生的现金流量净额45,851,562.41元，较上年同期增长23.74%[20] - 基本每股收益0.1093元/股，较上年同期减少1.18%[20] - 稀释每股收益0.1093元/股，较上年同期减少1.18%[20] - 加权平均净资产收益率1.42%，较上年同期减少0.08%[20] - 2023年6月30日总资产1,097,793,490.65元，较上年度末减少3.80%[20] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产812,760,170.89元，较上年度末增长1.43%[20] - 本报告期营业收入338,949,189.08元，上年同期299,160,435.92元，同比增13.30%[62] - 本报告期营业成本291,567,134.31元，上年同期259,688,884.30元，同比增12.28%[62] - 本报告期销售费用5,305,193.50元，上年同期3,978,278.62元，同比增33.35%[62] - 本报告期财务费用 -2,544,626.06元，上年同期599,059.35元，同比降524.77%[62] - 本报告期所得税费用728,008.25元，上年同期248,607.83元，同比增192.83%[62] - 本报告期经营活动现金流量净额45,851,562.41元，上年同期37,055,624.90元，同比增23.74%[62] - 本报告期固定资产189,019,557.61元，占总资产17.22%，上年末159,432,662.35元，占总资产13.97%，比重增3.25%[68] - 本报告期短期借款6,221,140.32元，占总资产0.57%，上年末30,490,927.56元，占总资产2.67%，比重降2.10%[70] - 本报告期应付票据56,266,079.48元，占总资产5.13%，上年末26,600,000.00元，占总资产2.33%，比重增2.80%[70] - 报告期投资额为71,779,118.79元，上年同期投资额为133,408,080.02元，变动幅度为 -46.20%[71] - 2023年6月30日公司流动资产合计516,648,532.61元，较1月1日的601,250,673.91元有所减少[162] - 2023年6月30日公司非流动资产合计581,144,958.04元，较1月1日的539,859,230.83元有所增加[163] - 2023年6月30日公司资产总计1,097,793,490.65元，较1月1日的1,141,109,904.74元有所减少[163] - 2023年6月30日公司流动负债合计266,249,961.88元，较1月1日的318,984,718.16元有所减少[164] - 2023年6月30日公司非流动负债合计414,506.50元，与1月1日持平[164] - 2023年6月30日公司负债合计266,664,468.38元，较1月1日的319,399,224.66元有所减少[164] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计812,760,170.89元，较1月1日的801,274,155.91元有所增加[164] - 2023年6月30日少数股东权益为18,368,851.38元，较1月1日的20,436,524.17元有所减少[164] - 2023年6月30日公司所有者权益合计831,129,022.27元，较1月1日的821,710,680.08元有所增加[164] - 2023年上半年营业总收入338,949,189.08元，较2022年上半年的299,160,435.92元增长13.3%[166] - 2023年上半年营业总成本325,396,446.99元，较2022年上半年的292,055,549.35元增长11.4%[166] - 2023年上半年营业利润10,933,865.44元，较2022年上半年的8,462,997.16元增长29.2%[167] - 2023年上半年净利润10,018,342.20元，较2022年上半年的11,835,958.92元下降15.4%[167] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润11,486,014.99元，较2022年上半年的11,623,771.91元下降1.2%[168] - 2023年上半年少数股东损益 -1,467,672.79元，较2022年上半年的212,187.01元下降790.6%[168] - 2023年上半年基本每股收益0.1093元，较2022年上半年的0.1106元下降1.2%[168] - 2023年上半年稀释每股收益0.1093元，较2022年上半年的0.1106元下降1.2%[168] - 2023年6月末资产总计975,437,992.76元，较2022年末的994,791,402.84元下降1.9%[165] - 2023年6月末负债合计247,431,341.20元，较2022年末的278,860,068.97元下降11.3%[166] - 2023年上半年营业利润为12,442,310.06元，2022年同期为6,928,252.90元[170] - 2023年上半年净利润为12,075,317.69元，2022年同期为10,270,786.30元[170] - 2023年上半年经营活动现金流入小计344,007,780.09元，2022年同期为287,826,269.19元[171] - 2023年上半年经营活动现金流出小计298,156,217.68元，2022年同期为250,770,644.29元[171] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额45,851,562.41元，2022年同期为37,055,624.90元[171] - 2023年上半年投资活动现金流入小计20,114,588.83元，2022年同期为96,400,000.00元[171] - 2023年上半年投资活动现金流出小计71,779,118.79元，2022年同期为133,408,080.02元[171] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -51,664,529.96元，2022年同期为 -37,008,080.02元[171] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6,821,140.32元，2022年同期为30,060,590.00元[172] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计31,544,916.29元，2022年同期为38,978,004.89元[172] - 2023年上半年投资活动现金流出小计63,774,843.47元，2022年同期为129,459,856.61元；投资活动产生的现金流量净额为 -38,860,254.64元，2022年同期为 -33,059,856.61元[173] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1,221,140.32元，2022年同期为29,560,590.00元；筹资活动现金流出小计30,584,916.29元，2022年同期为38,978,004.89元；筹资活动产生的现金流量净额为 -29,363,775.97元，2022年同期为 -9,417,414.89元[173] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -62,098.05元，2022年同期为 -151,459.00元[173] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -15,663,684.98元，2022年同期为 -22,127,361.06元；期初现金及现金等价物余额为94,903,587.32元，2022年同期为192,253,911.67元；期末现金及现金等价物余额为79,239,902.34元，2022年同期为170,126,550.61元[173] - 2023年上半年综合收益总额为12,075,317.69元[177] - 2022年上半年综合收益总额为10,270,786.30元[180] - 2023年初盈余公积为25,342,316.87元，期末为25,342,316.87元[177][178] - 2022年初盈余公积为22,555,116.19元，期末为22,555,116.19元[179][182] - 2023年初未分配利润为715,931,339.05元，期末为728,006,656.74元[177][178] - 2022年初未分配利润为692,786,798.97元，期末为698,330,119.27元[179][182] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -775,970.09 元，主要是处置固定资产产生的损益[22] - 计入当期损益的政府补助为 2,044,230.57 元，是当期收到的与日常活动相关的政府补助[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为 -52,798.23 元，主要是理财收益[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -2,034,553.93 元，是远期外汇合约持有或处置产生的损失[22] - 除上述各项之外的其他营业外收支为 -185,352.72 元[22] - 所得税影响额为 -163,238.80 元[23] - 少数股东权益影响额（税后）为 -6,802.43 元[23] - 非经常性损益合计为 -834,403.17 元[23] 公司业务模式与合作情况 - 公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售，主要产品为减震零部件产品[25] - 公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式和“以销定产”的生产模式，以直销方式销售[39][40][41] - 公司给予客户60 - 120天的信用期限，结算方式主要为银行电汇[42] - 公司所属行业为“C3670汽车零部件及配件制造业”[43] - 公司已与天纳克、博戈等大型跨国汽车零部件集团及长城汽车等大型知名整车厂商建立长期稳定合作关系[45] - 公司产品下游应用覆盖奔驰、宝马等国际知名汽车品牌，以及上汽、长城等国内自主汽车品牌[45] - 公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售，产品主要为汽车减震零部件 [91] - 公司主要原材料为钢材、铝材等大宗商品 [93] 公司研发与技术情况 - 公司研发部门掌握高性能耐疲劳汽车发动机减震部件的焊接技术等一系列行业领先核心技术[51] - 公司拥有经江苏省科技厅、财政厅认定的汽车焊接冲压应用工程技术研究中心和无锡市企业技术中心[51] - 公司研发的“汽车前桥与转向连接扭力支架”等产品被评定为高新技术产品[51] - 截至2023年6月30日，公司及子公司新增授权实用新型专利16件、发明专利2件，累计获授权专利180件，其中发明专利50件、实用新型专利130件[53] - 截至2023年6月30日，公司有研发人员84人[58] 公司质量保证情况 - 公司具有IATF16949：2016质量管理体系认证，有一整套质量保证体系[54] - 公司建立并完善质量管理内部流程和规范，与下游厂商建立完备质量反馈机制[55] 公司产品转量产与客户开拓情况 - 公司完成转量产的产品118个，其中冲压零部件44个、压铸零部件12个、注塑零部件41个、金工零部件21个[100] - 公司新开拓