证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-041 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年7月10日 附件： 魏敏宇女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任江苏中捷精工股份有限公司证券事务代表。现任公司董事、证券事务 代表。 截至本公告披露日，魏敏宇女士持有无锡普贤投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"普贤投资"）49.5%出资份额，且普贤投资持有本公司11.42% 股份；除为本公司实际控制人以及董事长魏忠之女、实际控制人以及董事 魏鹤良之孙女、持有普贤投资49.5%出资份额、现任公司董事外，魏敏宇女 士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。魏敏宇女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；经查询核实，魏敏 宇女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年7月10日召开[3] - 会议通知于2024年7月3日通过电子邮件送达全体董事[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 人事变动 - 董事会同意聘任魏敏宇女士为公司副总经理[4] - 聘任任期至第三届董事会任期届满[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决9票同意[5]

股份回购 - 公司回购专用证券账户股份数为609,900股[3] - 调整后的回购股份价格上限约为21.94元/股，自2024年7月10日起生效[11][14] 现金分红 - 以105,054,800股为基数，每10股派现金股利0.6元，共派送现金红利6,303,288元[4] - 以104,444,900股为分配基数，每10股派现金红利0.603503元[4] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为0.599999元[3][12] 权益分派 - 本次权益分派股权登记日为2024年7月9日，除权除息日为2024年7月10日[7] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0599999元/股[3][12] - A股股东现金红利将于2024年7月10日划入资金账户[10] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.120701元，1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.060350元，超1年不需补缴[7]

回购方案 - 2024年2月21日通过回购方案，资金上限1500万元、下限1000万元[3] - 预计回购681,819股（上限）、454,546股（下限），占比0.65%、0.43%[3] - 实施期限为审议通过日起6个月内[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购609,900股，占比0.5806%[5] - 最高成交价22.00元/股，最低17.84元/股[5] - 成交总金额12,092,592.00元（不含费用）[5]

回购方案 - 2024年2月21日通过回购方案，资金上限1500万元，下限1000万元[3] - 预计回购681,819 - 454,546股，占总股本0.65% - 0.43%[3] - 实施期限为董事会审议通过之日起6个月内[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购499,600股，占总股本0.4756%[5] - 最高成交价22.00元/股，最低成交价19.29元/股[5] - 成交总金额10,094,951.00元（不含交易费用）[5] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[8]

募投项目变更与延期 - 2023年12月15日股东大会通过部分募投项目变更议案[5] - 2023年4月24日会议通过募投项目延期议案[6] - 2024年4月23日会议通过募投项目延期议案[7] 资金使用与合规 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金等符合规定[9] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[9] 公司运营情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[10] - 公司及股东完全履行相关承诺[11] - 公司执行现金分红制度并如实披露[12] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[12] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[12] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[12] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[12] - 前期监管和保荐机构问题已整改[12] 现场检查 - 2024年5月17日和20日进行2023年度现场检查[2]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月20日14:00召开[5] - 出席股东及代理人8人，所持表决权股份71,705,700股，占比68.2839％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份超99.99％[7][9][11][12][15][16] 会议结果及见证 - 2023年年度股东大会表决结果为通过[22] - 国浩律师（杭州）事务所见证，律师认为合法有效[22]

会议信息 - 2024年4月25日刊载召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月20日14：00召开，由董事长魏忠主持[4] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统和互联网投票时段不同[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表71,700,100股，占比68.2786％[6] - 网络投票股东2名，代表5,600股，占比0.0053％[8] - 现场和网络出席合计8名，代表71,705,700股，占比68.2839％[8] - 中小投资者股东3名，拥有及代表5,700股，占比0.0054％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比多为99.9922%，中小投资者同意占比多为1.7544%[10][12][13][14][16][17][18][19] - 第8、9项特别决议议案获三分之二以上同意通过[20] 其他 - 本次股东大会听取独立董事述职报告[20] - 律师认为本次股东大会合法有效[22]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 列席股东大会1次、董事会2次[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表专项意见8次[3] - 向本所报告0次[4] - 对上市公司培训1次（2023年9月7日）[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等方面无问题[5][6] - 公司及股东履行11项承诺事项[7] 其他情况 - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 无其他重大事项报告[8]

回购方案 - 2024年2月21日审议通过回购股份方案，用于激励或持股[3] - 回购价上限22元/股，资金上限1500万元，预计回购约681,819股，占比0.65%[3] - 资金下限1000万元，预计回购约454,546股，占比0.43%[3] - 实施期限为审议通过之日起6个月内[3] 首次回购 - 2024年5月10日首次回购13,900股，占比0.0132%[5] - 最高成交价22元/股，最低21.20元/股，均价21.43元/股[5] - 成交总金额297,852元（不含费用）[5] 后续计划 - 未在特定情形内回购，方式符合要求[6][7] - 将结合市场情况在期限内继续实施回购[8]