江苏中捷精工科技股份有 限公司 章 程 （2023 年修订） 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王利强作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中捷精工科技 股份有限公司董事会提名为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项：： 一、本人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中捷精工科技股份有限公司 章程》等相关规定，我们作为中捷精工科技股份有限公司("公司")的 独立董事，在审阅有关文件资料后，对第二届董事会第十九次会议审议 的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于全资子公司吸收合并的议案 我们认为，合并方灏昕汽车零部件制造无锡有限公司以及被合并方 无锡佳捷汽车配件有限公司以及无锡美捷机械有限公司为公司合并报表 范围内和全资子公司。本次吸收合并后业务上集中管理，有利于公司整 合并优化现有资源配置、提升整体管理效率，降低运营成本，符合公司 发展战略。本次吸收合并符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，不 会对公司的正常生产经营和财务状况产生实质影响，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意上述吸收合 并事项。 二、关于部分募投项目变更的议案 公司对部分募投项目进行变更的事项符合《深圳证券交 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中捷精工科技股份有限公司董事会现就提名章炎为江苏 中捷精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为江苏 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对公司部分募投项目变更的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如 下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[2598]号）同意注册，江苏中捷精工 科技股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）26,263,700.00 股， 发行价格为每股 7.46 元。截至 2021 年 9 月 26 日，公司实际已向社会公开 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中捷精工科技股份有限公司董事会现就提名王学华为江 苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中捷精工科技股份有限公司董事会现就提名王利强为江 苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2023-032 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 为进一步优化江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 捷精工"）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降 低管理以及运营成本等，公司于2023年11月27日召开了第二届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，同意公司拟使 全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称"灏昕零部件"） 吸收合并另外两家全资子公司：无锡佳捷汽车配件有限公司（以下简称"无 锡佳捷"）以及无锡美捷机械有限公司（以下简称"无锡美捷"）。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及全资子公司灏昕零部 件注册资本、经营范围等事项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人章炎作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中捷精工科技股 份有限公司董事会提名为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简 称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项：： 一、本人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-037 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于第二届第十九次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷精工科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月27日 在公司会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开了第二届董事会 第十九次会议，本次会议的通知已于2023年11月17日通过电子邮件的方 式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生以 通讯方式出席，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议决议合法有效。 经全体董事审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名魏忠先生、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞先生、范 胜先生、程华先生上六人为第三届董事会非独立董事候选人，以上六人 将与另外三名独立董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会选举通 过 ...