中捷精工(301072)

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中捷精工:国浩律师(杭州)事务所关于江苏中捷精工科技股份有限公司实行限制性股票激励计划的法律意见书
2024-10-09 21:02
公司概况 - 公司1998年8月完成公司制改造为有限责任公司,2017年11月变更为股份有限公司,2021年9月在深交所创业板上市[10] - 公司注册资本为10,505.48万元[11] 激励计划 - 2024年10月9日第三届董事会第八次会议审议通过激励计划草案[14] - 拟授予限制性股票总计53.9954万股,占公司股本总额0.5140%[14] - 首次授予43.9954万股,占公司股本总额0.4188%,占授予股票总数81.4799%[14] - 预留10.0000万股,占公司股本总额0.0952%,预留部分占授予股票总数18.5201%[14] - 激励对象共计36人,不包括特定人员[17] - 预留部分权益授予对象须在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[17] - 财务总监宗娟获授17,019股,占拟授予总数3.1519%,占股本总额0.0162%[22] - 35名核心人员等获授422,935股,占拟授予总数78.3280%,占股本总额0.4026%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票[25] - 首次授予部分第一个解除限售期比例为40%,第二个为30%,第三个为30%[29] - 预留授予部分解除限售期及时间安排与首次授予部分一致[30] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%,离职后半年内不得转让[31] - 授予限制性股票的授予价格(含预留授予)为12元/股[33] 程序安排 - 2024年10月9日召开第三届监事会第六次会议核实激励对象名单[45] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象姓名和职务,公示期不少于10天[46] - 公司应在股东大会审议《激励计划(草案)》前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明[46] - 公司股东大会表决《激励计划(草案)》需经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[46] - 实行限制性股票激励计划已履行现阶段必要法定程序,待股东大会审议通过后实施[51] - 董事会提交股东大会前应履行公示、公告程序,股东大会提供网络投票方式[51] - 公司独立董事将就激励计划相关议案向全体股东征集投票权[51] - 公司已按规定履行信息披露义务,无虚假记载等情形[51] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[51] - 截至法律意见书出具日,公司具备实行激励计划的主体资格[52] - 《激励计划(草案)》包含必要内容,符合相关法律法规规定[52] - 激励对象的确定符合相关规定[52] - 公司承诺履行后续信息披露义务,激励计划无明显损害公司及股东利益情形[52]
中捷精工:第三届监事会第六次会议决议公告
2024-10-09 21:02
证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编码:2024-068 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 10 月 4 日通过专人送达的形式告知全体监事。本次会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,经审议,全体监事一致 通过如下决议: (一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》 经审核,监事会认为《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...
中捷精工:2024年限制性股票激励计划激励对象名单
2024-10-09 21:02
限制性股票授予情况 - 授予总数为539,954股,占公司股本总额比例0.5140%[2] - 董事、高管获授17,019股,占授予总数3.1519%[1] - 核心骨干获授422,935股,占授予总数78.3280%[2] 人员获授情况 - 于永伟获授83,333股,占授予总数15.4334%[1] - 黄晓慈获授20,021股,占授予总数3.7079%[1] 其他 - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本20%[2]
中捷精工:2024年限制性股票激励计划自查表
2024-10-09 21:02
| 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | --- | --- | --- | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | 否 | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以 | | | 18 | 上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员 | 是 | | | 工的,股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获 | | | | 授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | (1)对照《股权激励管理办法》的规定,逐条说明 | | | | ...
中捷精工:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-10-09 21:02
证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编码:2024-070 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议时间:2024 年 10 月 31 日(星期四)14 时 (2)网络投票时间:2024 年 10 月 31 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式:采取现 ...
中捷精工:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
2024-10-09 20:58
江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等法律、法规及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定,江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称"公司")监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事项 认真核实后,发表如下意见: 一、对《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的核查意见 监事会对《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要认真审核后认为: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形,具备实施本次激励计划的主体资格; 2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定, 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予额度、授予日期、 授予价格、锁定期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,不会 损害公司及其全体股东的利益; 3、公司不存 ...
中捷精工:第三届董事会第八次会议决议公告
2024-10-09 20:58
证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编码:2024-067 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事第八次会 议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开,本次会议 的通知已于 2024 年 10 月 4 日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到董 事 9 名,实际到董事 9 名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事长 魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的 议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公 司 2024 ...
中捷精工:2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2024-10-09 20:58
激励计划考核范围 - 不包括独立董事、监事等特定人员[6] 解除限售考核 - 2025 - 2027年每年考核一次[9,13] - 2025 - 2027年营收目标分别不低于86000万、100000万、115000万元[10] 个人考核 - 分四等级,合格及以上可申请解禁[11] - 主管5个工作日内通知结果[15] - 有异议10个工作日内复核[15] 其他 - 绩效考核记录保存5年[17] - 办法股东大会通过且计划生效后实施[19]
中捷精工:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
2024-10-09 20:58
特别声明: 1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人章炎先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》(以下简称"《暂行规定》")第三条规定的征集 条件; 2、截止本公告披露日,征集人章炎先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并根据江苏中捷精 工科技股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事章炎 先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 等有关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见,对本公告的内容不负有任何责任,任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编码:2024-069 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ...
中捷精工:中捷精工2024年限制性股票激励计划(草案)摘要
2024-10-09 20:58
证券简称:中捷精工 证券代码:301072 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 摘要 江苏中捷精工科技股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺:公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以下简 称"本激励计划")由江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称"公司""上市公 司")依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏中捷精工科技股份 有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票,股票来源为公司已从二级市场 通过集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票(以下简称"标 ...