公司概况 - 公司1998年8月完成公司制改造为有限责任公司，2017年11月变更为股份有限公司，2021年9月在深交所创业板上市[10] - 公司注册资本为10,505.48万元[11] 激励计划 - 2024年10月9日第三届董事会第八次会议审议通过激励计划草案[14] - 拟授予限制性股票总计53.9954万股，占公司股本总额0.5140％[14] - 首次授予43.9954万股，占公司股本总额0.4188％，占授予股票总数81.4799％[14] - 预留10.0000万股，占公司股本总额0.0952％，预留部分占授予股票总数18.5201％[14] - 激励对象共计36人，不包括特定人员[17] - 预留部分权益授予对象须在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[17] - 财务总监宗娟获授17,019股，占拟授予总数3.1519%，占股本总额0.0162%[22] - 35名核心人员等获授422,935股，占拟授予总数78.3280%，占股本总额0.4026%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票[25] - 首次授予部分第一个解除限售期比例为40％，第二个为30％，第三个为30％[29] - 预留授予部分解除限售期及时间安排与首次授予部分一致[30] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数25％，离职后半年内不得转让[31] - 授予限制性股票的授予价格（含预留授予）为12元/股[33] 程序安排 - 2024年10月9日召开第三届监事会第六次会议核实激励对象名单[45] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[46] - 公司应在股东大会审议《激励计划（草案）》前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明[46] - 公司股东大会表决《激励计划（草案）》需经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[46] - 实行限制性股票激励计划已履行现阶段必要法定程序，待股东大会审议通过后实施[51] - 董事会提交股东大会前应履行公示、公告程序，股东大会提供网络投票方式[51] - 公司独立董事将就激励计划相关议案向全体股东征集投票权[51] - 公司已按规定履行信息披露义务，无虚假记载等情形[51] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[51] - 截至法律意见书出具日，公司具备实行激励计划的主体资格[52] - 《激励计划（草案）》包含必要内容，符合相关法律法规规定[52] - 激励对象的确定符合相关规定[52] - 公司承诺履行后续信息披露义务，激励计划无明显损害公司及股东利益情形[52]

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-068 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 10 月 4 日通过专人送达的形式告知全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致 通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

限制性股票授予情况 - 授予总数为539,954股，占公司股本总额比例0.5140%[2] - 董事、高管获授17,019股，占授予总数3.1519%[1] - 核心骨干获授422,935股，占授予总数78.3280%[2] 人员获授情况 - 于永伟获授83,333股，占授予总数15.4334%[1] - 黄晓慈获授20,021股，占授予总数3.7079%[1] 其他 - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本20%[2]

| 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | --- | --- | --- | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | 否 | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以 | | | 18 | 上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员 | 是 | | | 工的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获 | | | | 授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明 | | | | ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-070 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）14 时 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项 认真核实后，发表如下意见： 一、对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 监事会对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要认真审核后认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、 授予价格、锁定期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不会 损害公司及其全体股东的利益； 3、公司不存 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-067 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事第八次会 议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开，本次会议 的通知已于 2024 年 10 月 4 日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际到董事 9 名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事长 魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2024 ...

激励计划考核范围 - 不包括独立董事、监事等特定人员[6] 解除限售考核 - 2025 - 2027年每年考核一次[9,13] - 2025 - 2027年营收目标分别不低于86000万、100000万、115000万元[10] 个人考核 - 分四等级，合格及以上可申请解禁[11] - 主管5个工作日内通知结果[15] - 有异议10个工作日内复核[15] 其他 - 绩效考核记录保存5年[17] - 办法股东大会通过且计划生效后实施[19]

特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人章炎先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集 条件； 2、截止本公告披露日，征集人章炎先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事章炎 先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等有关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-069 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ...

证券简称：中捷精工 证券代码：301072 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 江苏中捷精工科技股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）由江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏中捷精工科技股份 有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票，股票来源为公司已从二级市场 通过集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票（以下简称"标 ...