限制性股票回购注销 - 因1名激励对象离职，公司回购注销8,815股限制性股票 [1][3] - 回购价格为12元/股，总回购金额为105,780元，资金来源为公司自有资金 [1][4] - 回购注销完成后，公司总股本从105,054,800股减至105,045,985股 [1][4] 股权激励计划审批及执行 - 公司2024年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审批 [2][3] - 首次向35名激励对象授予414,877股限制性股票，授予登记日为2024年12月6日 [3] - 激励对象名单经内部公示且无异议 [2] 股本结构变动 - 回购注销后，有限售条件流通股从37,914,877股减至37,906,062股，无限售条件流通股保持不变 [4] - 股份总数变动为-8,815股 [4] 回购注销完成情况 - 回购注销手续已于2025年6月18日完成 [4] 对公司影响 - 回购注销事项符合相关规定，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响 [5] - 公司股权分布仍符合上市条件，2024年限制性股票激励计划将继续执行 [5]

限制性股票回购注销 - 回购注销限制性股票8,815股[3] - 2024年首次授予部分回购价12元/股[3] - 回购资金105,780元，源自自有资金[12] - 2025年6月18日完成注销[14] 股本变动 - 总股本从105,054,800股减至105,045,985股[13] - 有限售条件流通股从37,914,877股减至37,906,062股[13] - 无限售条件流通股67,139,923股不变[13] 激励计划授予 - 2024年12月6日向35人授予414,877股[7] 激励计划流程 - 2024年10月9 - 19日公示激励对象名单[5] - 2024年10月31日股东大会通过相关议案[6]

公司检查情况 - 公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制检查要点均合格[2][3][4][5] - 现场检查未发现问题[12] 募投项目变更 - 2023年将募投项目“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”变更为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”[5] - 多次调整“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”等项目“达到预定可使用状态日期”[6][7] 募集资金管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[8] - 募集资金不存在第三方占用或违规委托理财及擅自变更用途情形[8] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，有波动也有合理解释，与同行业比较无明显异常[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[10] 分红制度 - 完全执行现金分红制度并如实披露[11]

培训信息 - 国投证券于2025年5月22日对中捷精工进行2024年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场和线上会议结合，培训人员为孙健[1] - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容 - 涉及上市公司并购重组、募集资金管理与使用等[1] 培训效果 - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[4] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4] 保荐代表人 - 万能鑫和林文坛[6]

股东大会概况 - 2024年度股东大会于2025年5月22日召开，50人出席，所持表决权股份71,959,881股，占68.7194％[5] - 现场7人出席，所持表决权股份71,700,200股，占68.4714%[5] - 网络投票43人，代表股份259,681股，占0.2480％[6] - 中小股东45人，代表股份259,881股，占0.2482％[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为71,843,100股，占出席有效表决权股份99.8377％[7][9][11][12][13][14] - 变更注册资本等议案，总体同意占比99.8377％，中小投资者同意占比55.0637％[18] - 向子公司提供担保议案，总体同意占比99.8377％，中小投资者同意占比55.0637％[20] 其他 - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件含年度股东大会决议和法律意见书[23]

股东大会时间 - 董事会于2025年4月22日刊载召开2024年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年5月22日下午14：00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月22日[5] - 股权登记日为2025年5月16日[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份71,700,200股，占比68.4714％[6] - 网络投票股东43名，代表股份259,681股，占比0.2480％[8] - 现场和网络出席股东及代理人合计50名，代表股份71,959,881股，占比68.7194％[8] - 中小投资者股东45名，拥有及代表股份259,881股，占比0.2482％[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意71,843,100股，占比99.8377％[10] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意71,843,100股，占比99.8377％[13] - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案同意票数为71,843,100股，占比99.8377%[14][15][19][20][23][25] - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案中小投资者股东同意票数为143,100股，占比55.0637%[14][15][19][20][23][25] - 《2024年度财务决算报告》反对票数为8,300股，占比0.0115%；弃权票数为108,481股，占比0.1508%[15] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者股东反对票数为8,300股，占比3.1938%；弃权票数为108,481股，占比41.7426%[17] - 《2024年度利润分配方案》反对票数为116,281股，占比0.1616%；弃权票数为500股，占比0.0007%[18] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者股东反对票数为116,281股，占比44.7439%；弃权票数为500股，占比0.1924%[18] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》反对票数为8,200股，占比0.0114%；弃权票数为108,581股，占比0.1509%[19] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》中小投资者股东反对票数为8,200股，占比3.1553%；弃权票数为108,581股，占比41.7810%[19] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过[27] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[28]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点是通过深交所“互动易”网站“云访谈”栏目网络远程召开 [1] - 接待人员有董事长兼总经理魏忠、董事会秘书张叶飞、财务总监宗娟、独立董事王利强 [1] 业务影响与客户情况 - 中美贸易环境变化暂未对公司正常经营产生重大不利影响，产品涉及对美进出口比例较小 [1] - 公司与天纳克、博戈等全球知名汽车零部件集团及长城汽车、斯堪尼亚等整车厂商建立长期稳定合作关系，产品覆盖德系、日系等各大整车系列及众多国际、国内自主和新能源品牌 [1][2] - 2024年开拓30余家新客户 [2] 海外布局战略 - 公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，并通过新加坡子公司和中捷（香港）国际有限公司共同投资设立泰国公司 [2] 研发投入情况 - 2024年研发费用投入3,781万元，同比增长13.35% [2] - 2024年新增15项专利，累计有效专利197项 [2]

信息披露与监管 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为0次[3] - 募集资金项目进展与信息披露一致[3] 检查与意见 - 现场检查1次，无主要问题[3] - 发表专项意见11次，无非同意意见所涉问题[3] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2024年9月24日[4] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人无变更，无监管措施事项[8]

股权信息 - 公司首次公开发行股票26,263,700股，发行后股本总额为105,054,800股[1] - 公司股票于2021年9月29日在深交所上市，持续督导期至2024年12月31日[1] 项目资金 - 多个项目拟投入资金调整，如“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”调为11,784.48万元[8] 项目进度 - 多个项目多次延期，如2024年4月23日两项目预计2024年12月和6月完成[11] 资金情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为17.93万元[17] - 保荐机构认为公司使用募集资金无违规情形[17]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月15日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在互动易 - 云访谈平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网站参与[1] 出席人员 - 董事长、总经理魏忠等出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，2025年5月15日15:00前可在“互动易”网站征集[1]