本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-006 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公 司章程》，结合公司 2023 年度实际经营情况，全体董事、监事、高 级管理人员的工作表现和履职情况以及 2024 年度的规划目标，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次 会议审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止； 三、薪酬标准 1.非独立董事：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务， 结合公司的经营情况等，按公司薪酬考核管理制度确定其所任管理职 务的薪酬。 2.独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2024 年度津 贴标准为 6 万元（含税）/年。 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-013 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称 "公司")根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）而进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），该解释"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行；"关于售后 租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户12次，每月查询一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为9次，非同意意见所涉问题次数为0次[3][4] - 向本所报告次数为0次[4] 会议与培训 - 列席三会次数均为0次，均事先审阅会议议案[3] - 培训次数为1次，日期为2023年12月6日[4] 其他 - 公司及股东10项承诺均已履行[6] - 报告期内保荐代表人无变更[7] - 报告期内无监管措施事项[7]

业绩总结 - 2023年度合并报表股东净利润97,470,426.62元，母公司净利润81,857,234.90元[1] - 截至2023年底，合并报表可分配利润298,890,624.15元，母公司227,570,883.37元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本120,000,000股为基数，每10股派5.67元，共派68,040,000元[3] - 2024年4月12日董监事会审议通过预案，尚需股东大会通过[5][6][8]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-012 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月6日下午2：45。 （2）网络投票时间为：2024年5月6日（星期一） ...

内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]3582号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星 华新材公司)管理层编制的截至2023年12月31日《浙江星华新材料集团股份有限公 司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 本鉴证报告仅供星华新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为星华新材公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 星华新材公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对星华新材公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）机构性质：特殊普通合伙 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关规 定，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审 计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：余强 （6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人， 注册会计师人数 701 人。从事过证券服务业务注册会计师人 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独 立行使监事会职权，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 日期 | 会议名 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | 称 | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于 2022 年度<募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | 议案》 | | | | 《关于 2022 年度<内部控制自我评价报告>的议案》 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按照相关法律法规、《公 司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中 1 名独立董事为专业会计人士 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[1][3][13][14] - 投资期限自本年度至次年股东大会，资金可滚动使用[3][13][14] - 拟投资低风险金融机构发行产品[4] 决策流程 - 2024年4月12日董事会、监事会审议通过议案[13][15] - 议案尚需提交股东大会审议[1][13][14][16] 影响与风险 - 现金管理可提高资金效率、增收益、降成本[12] - 投资受市场、操作等风险影响[7][8] 风控措施 - 选优质产品、核对账户、审计监督等[9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为事项合规，无损害股东利益情形[16]