会议决策 - 2023 - 2024年多次召开董事会和监事会会议，审议激励计划相关议案[11][13][15][16] 股票处理 - 因2名激励对象离职，作废26,800股未归属限制性股票[17] 利润分配 - 2024年半年度以120,000,000股为基数，每10股派3元，共派36,000,000元[19] 价格调整 - 激励计划授予价格由10.32元/股调为10.02元/股[21]

回购计划 - 公司拟用6000 - 10000万元自有资金回购A股注销并减资[3] - 回购价不超29.75元/股，不高于前30交易日均价150%[3] - 10000万元预计回购约3361344股，占总股本2.80%[3] - 6000万元预计回购约2016807股，占总股本1.68%[3] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产193431.71万元[25] - 归属于上市公司股东净资产127078.15万元[25] - 流动资产147405.10万元，货币资金114794.06万元[25] - 10000万元回购资金占总资产5.17%等多项比例[25] 风险提示 - 回购方案需股东大会通过，有未通过等实施风险[7] - 股票价格超区间、重大事项等或致方案无法实施[35] 其他事项 - 职工代表监事侯明有股票买卖操作[28] - 2024年10月28日董事会通过回购议案，待股东大会审议[34] - 全体董事承诺回购不损害公司能力[26] - 提请授权管理层办理回购事宜[31][32][33]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月13日召开[1] - 现场会议14:45开始，股权登记日为11月7日[2][6] - 深交所交易及互联网系统有对应投票时间[4] 审议提案 - 拟审议《关于回购公司股份方案的议案》等提案[8] 会议登记 - 登记时间为11月12日，需按要求登记[10][30] 投票相关 - 普通股投票代码351077，填报表决意见有规定[20]

限制性股票激励计划 - 作废2022年2名激励对象13,600股第二类限制性股票[5] - 作废2023年2名激励对象26,800股第二类限制性股票[7] - 2022年激励计划授予价格由10.25元/股调整为9.95元/股[8] - 2023年激励计划授予价格由10.32元/股调整为10.02元/股[10] 股份回购 - 拟回购资金总额不低于6,000万元，不超过10,000万元[22] - 上限10,000万元预计回购约3,361,344股，占总股本2.80%[22] - 下限6,000万元预计回购约2,016,807股，占总股本1.68%[22] - 回购价格不超过29.75元/股，不高于均价150%[20] - 实施期限自股东大会通过起12个月内[26] - 资金来源为自有资金[24] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[28][31][34] - 提请授权管理层办理，期限至事项完毕[29][30] - 事项尚需提交股东大会审议[32] 股东大会 - 董事会同意2024年11月13日召开第二次临时股东大会[33]

权益分派 - 2024年半年度以120,000,000股总股本为基数，每10股派现金红利3元，共派36,000,000元[1] - 扣税后不同股东派息及补缴税款有别[5] - 股权登记日为2024年10月16日，除权除息日为10月17日[6] 后续影响 - 权益分派实施后，最低减持价格限制作相应调整[11] - 限制性股票授予价格将根据激励计划调整[12]

人事变动 - 2024年9月25日公司召开职代会选举侯明为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过起算[1] 人员信息 - 侯明1975年5月出生，高中学历[5] - 侯明历任公司多职，现担任径山基地行政部部长和工会主席[5] - 侯明未持股，与大股东无关联关系[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价61.46元/股，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[1] - 超募资金投资三个项目，总投资85352.14万元，拟使用超募资金40000万元[4] 资金使用 - 2022年4月公司使用1.1亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年10月终止两个超募项目，15300万元用于永久补充流动资金[5] 项目进度 - “年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”投资总额分别为23691.45万元、8568.47万元[3] - 2023年4月部分募投项目原计划24个月建设，调整后2024年9月达到预计可使用状态[5] - 2024年8月“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”调整后2025年9月达到预计可使用状态[7] - 截至2024年8月31日，各项目已投入募集资金分别为9842.58万元、1951.60万元、4142.11万元、930.71万元、5688.91万元[9] 厂区情况 - 老厂区土地面积12536.90平方米，新厂区土地面积31.32亩，建筑面积29883.91平方米[10] 项目变更 - 2024年9月董事会同意将“年产反光服饰300万件生产线”搬迁至余杭区径山镇[12] - 监事会认为变更募投项目实施地点履行必要程序，符合相关规定，同意变更[14] - 保荐机构核查认为变更基于公司实际经营和战略规划，无不利影响，无损害股东利益情形[15] - 保荐机构对公司变更部分募投项目实施地点事项无异议[17]

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 超募资金投资建设项目情况： | 项目名称 | 项目投资总额（万 | 拟使用超募资金金额（万 | | --- | --- | --- | | | 元） | 元） | | 年产15,000万平方米功能型面料生产 项目 | 33,017.69 | 15,000.00 | | 年产50,000吨胶粘剂项目 | 22,001.15 | 10,000.00 | | 功能性材料、面料生产研发中心项目 | 30,333.30 | 15,000.00 | | 合计 | 85,352.14 | 40,000.00 | 3、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金1.1亿元永久补充流动资金。 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为浙江星华新 材料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并上市 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举王强担任公司第四届监事会主席[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0反对，0弃权[4] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》[5] - 该议案表决结果为3票同意，0反对，0弃权[6]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 星华新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务 所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席 ...