星华新材(301077)

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星华新材(301077) - 浙江星华新材料集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
2025-04-13 15:45
激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期有18名激励对象[1] - 监事会同意为18名符合条件激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为122,400股[2]
星华新材(301077) - 监事会决议公告
2025-04-13 15:45
会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月11日召开,3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权[4][7][11][14][17][21][25][28][30][32][34][37] 报告与预案 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][8][18][22] 2024年度情况 - 监事会严格履职,规范管理募集资金,无违规行为[6][9] - 《内部控制自我评价报告》《财务决算报告》合规准确[12][15] - 利润分配预案兼顾股东利益,利于公司发展[19] 资金管理 - 使用闲置自有资金和不超35000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[24][33] 审计机构 - 监事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构,议案待股东大会审议[36][38]
星华新材(301077) - 董事会决议公告
2025-04-13 15:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-010 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会第五次会议于 2025 年 4 月 11 日(星期五)在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:董事陈 奕女士,独立董事覃予女士以通讯方式出席)。 会议由董事长王世杰先生主持,监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,通过了以下议案: 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经审议,董事会认为:公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制 符合法律、行政 ...
星华新材(301077) - 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
2025-04-13 15:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-012 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为:拟以现 有股份总数 116,224,826 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 8 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.6 股;不送红股。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》,本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (一)董事会意见 2024 年 11 月 13 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大 ...
星华新材:2024年报净利润1.48亿 同比增长52.58%
同花顺财报· 2025-04-13 15:36
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 1.2400 | 0.8100 | 53.09 | 0.8200 | | 每股净资产(元) | 0 | 10.26 | -100 | 10.16 | | 每股公积金(元) | 6.37 | 6.36 | 0.16 | 6.35 | | 每股未分配利润(元) | 2.76 | 2.49 | 10.84 | 2.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.92 | 6.98 | 13.47 | 7.33 | | 净利润(亿元) | 1.48 | 0.97 | 52.58 | 0.98 | | 净资产收益率(%) | 11.80 | 8.00 | 47.5 | 8.05 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 叶 ...
星华新材(301077) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-13 15:35
浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-025 2025 年 4 月 1 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王世杰、主管会计工作负责人王红力及会计机构负责人(会计 主管人员)黄秋茹声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险。在充分理解计划、预测与承诺之间 的差异,保持足够的风险认识下作出合理决策。 请投资者认真阅读报告全文,关注本报告"第三节管理层讨论与分析, 十一、公司未来发展的展望"中所示列的公司经营中可能存在的风险及应对 措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 116,224,826 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 ...
星华新材(301077) - 股票交易异常波动的公告
2025-04-07 17:16
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-009 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易异常波动情形,公司对有关事项进行了核查,现就 有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 股票交易异常波动的公告 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司 经营情况稳定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")股票交 易价格 2025 年 4 月 2 日、4 月 3 日、4 月 7 日连续 3 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定,属于股票交易异常波动的情形。 5、股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买 卖公司股票的情形; 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目 ...
星华新材: 平安证券股份有限公司关于浙江星华新材料集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
证券之星· 2025-03-26 19:27
星华新材: 平安证券股份有限公司关于浙江星华新 材料集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份 上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称保荐机构)作为浙江星华新材料集团股份 有限公司(以下简称星华新材、公司)持续督导工作的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定,对星华新材部分首次公开发行前已发行股份上市流通 的事项进行了核查,核查的具体情况如下: 一、首次公开发行前已发行股份概况 (一)首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2823 号)同意注册,并经深圳证 券交易所审核同意,星华新材首次公开发行的 1,500.00 万股人民币普通股(A 股) 股票于 2021 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行 股票后,总股本为 ...
星华新材: 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
证券之星· 2025-03-26 19:27
星华新材: 关于首次公开发行前已发行股份上市流 通的提示性公告 证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-008 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 有限公司,以下简称"星华新材"或"公司")本次解除限售的股份为 公司首次公开发行前已发行的部分股份。 股,占公司总股本的 66.3628%,锁定期为 42 个月。 的任期内,每年可转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数 的 25%,因此王世杰、陈奕直接持有公司股份中实际可上市流通股份数 量合计为 17,032,499 股。 一、首次公开发行前已发行股份概况 (一)首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2823 号)同意 注册,并经深圳证券交易所审核同意,星华新材首次公开发行的 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后,总股本为 流通股为 45,000,000 股。 (二)公司上市后股本变动情况 事会第四次会议,2022 年 5 ...
星华新材(301077) - 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
2025-03-26 18:49
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-008 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: (二)公司上市后股本变动情况 2022 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监 事会第四次会议,2022 年 5 月 16 日,公司召开 2021 年年度股东大会, 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案暨高送转方案的议案》。并于 2022 年 5 月实施 2021 年年度利润分配方案,以截止 2021 年 12 月 31 日 的总股本 60,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 60,000,000 股,转增股本后公司总股本变更为 120,000,000 股,其中无限售条件流通股为 30,000,000 股,有限售条件 流通股为 90,000,000 股。 1、浙江星华新材料集团股份有限公司(原为杭州星华反光材料股份 有限公司,以下简称"星华新材"或"公司")本次解除限售 ...