激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期有18名激励对象[1] - 监事会同意为18名符合条件激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为122,400股[2]

会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月11日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][11][14][17][21][25][28][30][32][34][37] 报告与预案 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][8][18][22] 2024年度情况 - 监事会严格履职，规范管理募集资金，无违规行为[6][9] - 《内部控制自我评价报告》《财务决算报告》合规准确[12][15] - 利润分配预案兼顾股东利益，利于公司发展[19] 资金管理 - 使用闲置自有资金和不超35000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[24][33] 审计机构 - 监事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[36][38]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-010 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事陈 奕女士，独立董事覃予女士以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制 符合法律、行政 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-012 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以现 有股份总数 116,224,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.6 股；不送红股。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2400 | 0.8100 | 53.09 | 0.8200 | | 每股净资产（元） | 0 | 10.26 | -100 | 10.16 | | 每股公积金(元) | 6.37 | 6.36 | 0.16 | 6.35 | | 每股未分配利润(元) | 2.76 | 2.49 | 10.84 | 2.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.92 | 6.98 | 13.47 | 7.33 | | 净利润(亿元) | 1.48 | 0.97 | 52.58 | 0.98 | | 净资产收益率(%) | 11.80 | 8.00 | 47.5 | 8.05 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 叶 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-025 2025 年 4 月 1 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王世杰、主管会计工作负责人王红力及会计机构负责人(会计 主管人员)黄秋茹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。在充分理解计划、预测与承诺之间 的差异，保持足够的风险认识下作出合理决策。 请投资者认真阅读报告全文，关注本报告"第三节管理层讨论与分析， 十一、公司未来发展的展望"中所示列的公司经营中可能存在的风险及应对 措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 116,224,826 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-009 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现就 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 股票交易异常波动的公告 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司 经营情况稳定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交 易价格 2025 年 4 月 2 日、4 月 3 日、4 月 7 日连续 3 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买 卖公司股票的情形； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目 ...

星华新材: 平安证券股份有限公司关于浙江星华新 材料集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份 上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为浙江星华新材料集团股份 有限公司（以下简称星华新材、公司）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对星华新材部分首次公开发行前已发行股份上市流通 的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）同意注册，并经深圳证 券交易所审核同意，星华新材首次公开发行的 1,500.00 万股人民币普通股（A 股） 股票于 2021 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行 股票后，总股本为 ...

星华新材: 关于首次公开发行前已发行股份上市流 通的提示性公告 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-008 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 有限公司，以下简称"星华新材"或"公司"）本次解除限售的股份为 公司首次公开发行前已发行的部分股份。 股，占公司总股本的 66.3628%，锁定期为 42 个月。 的任期内，每年可转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数 的 25%，因此王世杰、陈奕直接持有公司股份中实际可上市流通股份数 量合计为 17,032,499 股。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）同意 注册，并经深圳证券交易所审核同意，星华新材首次公开发行的 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本为 流通股为 45,000,000 股。 （二）公司上市后股本变动情况 事会第四次会议，2022 年 5 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-008 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）公司上市后股本变动情况 2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监 事会第四次会议，2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案暨高送转方案的议案》。并于 2022 年 5 月实施 2021 年年度利润分配方案，以截止 2021 年 12 月 31 日 的总股本 60,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 60,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 120,000,000 股，其中无限售条件流通股为 30,000,000 股，有限售条件 流通股为 90,000,000 股。 1、浙江星华新材料集团股份有限公司（原为杭州星华反光材料股份 有限公司，以下简称"星华新材"或"公司"）本次解除限售 ...