证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-065 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二次会 议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购 股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含本数），回购股份 期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2024 年 11 月 25 日 披 露 在 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-064 浙江星华新材料集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低 于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 5、本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 6、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未 来六个月内暂无减持计划。若在未来上述主体有减持公司股份计划， 公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 7、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购 专用证券账户。 8、回购方案的风险提示： （1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 方案无法实施的风险。 （2）本次回购存在因对公司股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日下午2:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东114人，代表股份77,645,798股，占比64.7048％[8] - 中小股东出席111人，代表股份515,800股，占比0.4298％[9] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各事项总表决同意率超99.9%[12][14][16] - 中小股东对各事项表决同意率超87.7%[13][15][18] - 各议案均获出席大会有效表决权股份总数2/3以上通过[13][15][18][20][22][25][28] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证并出具合法有效法律意见书[29] - 公告由公司董事会于2024年11月14日发布[32]

授信与担保 - 2024年度向银行申请不超30亿元综合授信额度[2] - 为子公司融资担保最高余额2200万元[5] - 累计对外担保额度9亿元，占2023年净资产73.07%[6] - 实际已发生担保借款余额2.518亿元，占比20.44%[6] 其他情况 - 与杭州银行保俶支行重签《最高额保证合同》[4] - 不存在逾期担保等不良情形[7] - 公告日期为2024年11月14日[10]

股东大会信息 - 2024年10月29日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年11月13日14点45分召开[8] - 网络投票时间为2024年11月13日[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份77,129,998股，占比64.2750％[10] - 网络有效投票股东111名，代表股份515,800股，占比0.4298％[10] - 现场和网络出席股东合计114名，代表股份77,645,798股，占比64.7048％[11] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意77,584,798股，占比99.9214％[14] - 回购股份符合相关条件表决同意77,583,698股，占比99.9200％[15] - 回购股份的方式、价格区间表决同意77,582,698股，占比99.9187％[16] - 回购股份的资金来源表决同意77,584,198股，占比99.9207％[18] - 办理本次回购股份事项具体授权表决同意77,584,698股，占比99.9213％[20] 中小投资者表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》中小投资者同意453,700股，占比87.9604％[15] - 回购股份符合相关条件表决中小投资者同意453,700股，占比87.9604％[15] - 回购股份的方式、价格区间表决中小投资者同意452,700股，占比87.7666％[16] - 回购股份的资金来源表决中小投资者同意454,200股，占比88.0574％[18] - 办理本次回购股份事项具体授权表决中小投资者同意454,700股，占比88.1543％[20] 其他 - 本次股东大会审议议案为特别决议议案，已获三分之二以上同意通过[20] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[21][22]

股份回购 - 公司将回购股份用于注销并减少注册资本[2] - 回购资金6000 - 10000万元，价格不超29.75元/股[2] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[2] - 按上限预计回购约3361344股，占总股本2.80%[3] - 按下限预计回购约2016807股，占总股本1.68%[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[4] - 申报地点为浙江杭州上城区尊宝大厦金尊24层[6] - 申报时间为2024.11.14起45天内工作日[6] - 联系人唐莹，电话和传真0571 - 87115535[6]

公司决策 - 2024年10月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过回购公司股份方案[1] - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年11月7日[1] 股东持股 - 王世杰持股56,930,000股，占总股本比例47.44%[1] - 陈奕持股11,199,998股，占总股本比例9.33%[1] - 杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙）持股9,000,000股，占总股本比例7.50%[1] - 牛江持股4,855,000股，占总股本比例4.05%，占无限售条件股份总数比例11.32%[3][4] - 厉炯慧持股1,770,000股，占总股本比例1.48%，占无限售条件股份总数比例4.13%[3][4] - 谈宏宇持股460,500股，占总股本比例0.38%，占无限售条件股份总数比例1.07%[3][4] - 胡慧慧持股371,100股，占总股本比例0.31%，占无限售条件股份总数比例0.87%[3][4] - 吴祝军持股338,400股，占总股本比例0.28%，占无限售条件股份总数比例0.79%[3][4]

股价与交易 - 公司股票2024年10月29 - 31日收盘价涨幅偏离值累计达37.46％，属异常波动[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营收5.91亿元，同比增14.71%[9] - 同期净利润1.06亿元，同比增66.92%[10] - 扣非净利润1.03亿元，同比增72.37%[10] - 经营现金流净额1.46亿元，同比增98.60%[10] 公司决策 - 拟用自有资金6000 - 10000万元回购A股，期限12个月[8] - 2024年11月13日召开临时股东大会审议回购方案[8]

股权结构 - 王世杰持股56,930,000股，占总股本47.44%[1] - 陈奕持股11,199,998股，占总股本9.33%[1] - 杭州杰创持股9,000,000股，占总股本7.50%[1] 其他新策略 - 公司2024年10月28日通过回购股份方案[1]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年10月28日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》3票同意通过[2][4] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分股票的议案》3票同意通过[4][5] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分股票的议案》3票同意通过[5][6] - 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》3票同意通过[7][8] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》3票同意通过[8][10]