星华新材(301077)

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星华新材(301077) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-13 15:45
独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月14日[2]
星华新材(301077) - 关于回购股份完成注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
2025-04-13 15:45
股份回购与注销 - 2024年11月26日至2025年1月14日累计回购股份3775174股[2] - 回购股份于2025年1月24日全部注销[2] 股本变化 - 公司总股本由120000000股减至116224826股[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[3][4] - 申报登记地点、时间、联系人及电话等信息[5]
星华新材(301077) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-13 15:45
会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 变更自2024年12月6日印发日施行,允许提前执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 影响说明 - 不涉及对以前年度追溯调整[8] - 不会对财务状况和经营成果产生影响[8] - 不存在损害公司及股东利益情形[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月14日[10]
星华新材(301077) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-13 15:45
事务所人员与收入 - 截至2024年12月31日,中汇合伙人116人,注会694人,签过证券业务注会289人[1] - 2024年度业务收入101434万元,审计收入89948万元,证券业务收入45625万元[2] 审计客户与收费 - 2023年上市公司审计客户180家,年报审计收费15494万元,同行业客户9家[2][3] 审计相关决策 - 2024年8月26日、9月27日会议通过续聘中汇为2024年度审计机构[4] 审计结果 - 中汇对公司2024年度财报及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[5][6] 审计沟通与评价 - 2024年审计期间,审计委员会与中汇沟通预审情况[7] - 审计委员会认为中汇在2024年审计及监督发挥重要作用[7] - 审计委员会认为中汇按时完成年报审计,报告客观完整[9]
星华新材(301077) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-04-13 15:45
募资情况 - 首次公开发行1500万股A股,发行价61.46元/股,募资总额92190万元,净额83633.63万元[1] - 募投项目投资总额32259.92万元[3] 资金使用 - 2021年12月以募集资金置换预先投入自筹资金10151.06万元[5] - 2021年12月同意使用超募资金40000万元投资项目,截至2024年12月31日已使用10699.58万元[5] - 2022年4月同意使用超募资金1.1亿元永久补充流动资金,已使用11000万元[6] - 2023年10月终止两超募项目,15300万元超募资金用于永久补充流动资金[8] - 2024年12月将剩余5450.63141万元超募资金永久补充流动资金并注销专户[9] 现金管理 - 2025年4月同意使用不超35000万元暂时闲置募集资金现金管理,有效期12个月[1] - 已使用闲置募集资金现金管理,涉及金额9000万、10000万、3000万、1000万[9] - 已购买大额存单1000万元,合计金额24000万元[10] 风险与控制 - 投资风险包括收益受市场波动影响等[19] - 风险控制措施包括选择优质产品等[21]
星华新材(301077) - 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-13 15:45
薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月11日审议通过[1] - 适用对象为领薪董监高,期限2025年全年[1] - 独立董事津贴6万元/年(含税)[2][3] 生效条件 - 董监薪酬方案需股东大会批准生效[4] - 高管薪酬方案经董事会批准生效[4] 薪酬原则 - 非独董、监事、高管按职务和经营定薪酬[1][3] - 董事兼高管按就高不就低原则领薪[4]
星华新材(301077) - 关于变更注册资本、公司住所、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
2025-04-13 15:45
股份回购与注销 - 2024年11月26日至2025年1月14日累计回购股份3775174股[2] - 2025年1月24日完成回购股份注销,总股本减至1.16224826亿股[2] 公司变更 - 拟变更注册地址至“浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路2号”[4] - 《公司章程》修订后注册资本为11622.4826万元,股份总数为11622.4826万股[5] - 变更事项需2024年度股东大会审议,提请授权董事会办理工商变更等事宜[6]
星华新材(301077) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-13 15:45
业绩总结 - 2024年营业收入79,239.91万元,同比增长13.59%[2] - 2024年境内市场销售同比增长16.01%,境外稳定[2] - 2024年净利润14,808.93万元,同比增长51.93%[2] - 2024年扣非净利润14,038.25万元,同比增长52.99%[2] 未来展望 - 2025年深耕反光材料领域,加大户外品牌商营销[14] - 2025年董事会提高决策科学性和高效性[14] - 2025年提升规范运作和治理水平,履行披露义务[15] 公司治理 - 2024年召开7次董事会,各次会议有审议事项[3][4][5] - 2024年审计等各委员会召开多次会议[7][8][9][10] - 2024年召开三次股东大会,程序合规[11]
星华新材(301077) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-13 15:45
股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月6日召开[1] - 现场会议下午2:45开始,地点在杭州尊宝大厦金尊24层[2][8] - 网络投票时间为2025年5月6日[4] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年4月28日[7] - 登记时间为2025年4月30日[12] - 登记地点为杭州尊宝大厦金尊24楼证券部[12] 议案与投票 - 议案5.00、9.00、10.00为特别决议事项[10] - 普通股投票代码为351077,简称为“星华投票”[22] 委托与表格 - 可委托他人出席股东大会[30] - 需填写2024年度股东大会股东参会登记表[35]
星华新材(301077) - 浙江星华新材料集团股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
2025-04-13 15:45
激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期有22名激励对象[1] - 22名激励对象对应限制性股票归属数量为145,200股[2] - 监事会同意为22名符合条件的激励对象办理归属[2]