独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月14日[2]

股份回购与注销 - 2024年11月26日至2025年1月14日累计回购股份3775174股[2] - 回购股份于2025年1月24日全部注销[2] 股本变化 - 公司总股本由120000000股减至116224826股[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[3][4] - 申报登记地点、时间、联系人及电话等信息[5]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 变更自2024年12月6日印发日施行，允许提前执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 影响说明 - 不涉及对以前年度追溯调整[8] - 不会对财务状况和经营成果产生影响[8] - 不存在损害公司及股东利益情形[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月14日[10]

事务所人员与收入 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券业务注会289人[1] - 2024年度业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] 审计客户与收费 - 2023年上市公司审计客户180家，年报审计收费15494万元，同行业客户9家[2][3] 审计相关决策 - 2024年8月26日、9月27日会议通过续聘中汇为2024年度审计机构[4] 审计结果 - 中汇对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5][6] 审计沟通与评价 - 2024年审计期间，审计委员会与中汇沟通预审情况[7] - 审计委员会认为中汇在2024年审计及监督发挥重要作用[7] - 审计委员会认为中汇按时完成年报审计，报告客观完整[9]

募资情况 - 首次公开发行1500万股A股，发行价61.46元/股，募资总额92190万元，净额83633.63万元[1] - 募投项目投资总额32259.92万元[3] 资金使用 - 2021年12月以募集资金置换预先投入自筹资金10151.06万元[5] - 2021年12月同意使用超募资金40000万元投资项目，截至2024年12月31日已使用10699.58万元[5] - 2022年4月同意使用超募资金1.1亿元永久补充流动资金，已使用11000万元[6] - 2023年10月终止两超募项目，15300万元超募资金用于永久补充流动资金[8] - 2024年12月将剩余5450.63141万元超募资金永久补充流动资金并注销专户[9] 现金管理 - 2025年4月同意使用不超35000万元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 已使用闲置募集资金现金管理，涉及金额9000万、10000万、3000万、1000万[9] - 已购买大额存单1000万元，合计金额24000万元[10] 风险与控制 - 投资风险包括收益受市场波动影响等[19] - 风险控制措施包括选择优质产品等[21]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月11日审议通过[1] - 适用对象为领薪董监高，期限2025年全年[1] - 独立董事津贴6万元/年（含税）[2][3] 生效条件 - 董监薪酬方案需股东大会批准生效[4] - 高管薪酬方案经董事会批准生效[4] 薪酬原则 - 非独董、监事、高管按职务和经营定薪酬[1][3] - 董事兼高管按就高不就低原则领薪[4]

股份回购与注销 - 2024年11月26日至2025年1月14日累计回购股份3775174股[2] - 2025年1月24日完成回购股份注销，总股本减至1.16224826亿股[2] 公司变更 - 拟变更注册地址至“浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路2号”[4] - 《公司章程》修订后注册资本为11622.4826万元，股份总数为11622.4826万股[5] - 变更事项需2024年度股东大会审议，提请授权董事会办理工商变更等事宜[6]

业绩总结 - 2024年营业收入79,239.91万元，同比增长13.59%[2] - 2024年境内市场销售同比增长16.01%，境外稳定[2] - 2024年净利润14,808.93万元，同比增长51.93%[2] - 2024年扣非净利润14,038.25万元，同比增长52.99%[2] 未来展望 - 2025年深耕反光材料领域，加大户外品牌商营销[14] - 2025年董事会提高决策科学性和高效性[14] - 2025年提升规范运作和治理水平，履行披露义务[15] 公司治理 - 2024年召开7次董事会，各次会议有审议事项[3][4][5] - 2024年审计等各委员会召开多次会议[7][8][9][10] - 2024年召开三次股东大会，程序合规[11]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月6日召开[1] - 现场会议下午2：45开始，地点在杭州尊宝大厦金尊24层[2][8] - 网络投票时间为2025年5月6日[4] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年4月28日[7] - 登记时间为2025年4月30日[12] - 登记地点为杭州尊宝大厦金尊24楼证券部[12] 议案与投票 - 议案5.00、9.00、10.00为特别决议事项[10] - 普通股投票代码为351077，简称为“星华投票”[22] 委托与表格 - 可委托他人出席股东大会[30] - 需填写2024年度股东大会股东参会登记表[35]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期有22名激励对象[1] - 22名激励对象对应限制性股票归属数量为145,200股[2] - 监事会同意为22名符合条件的激励对象办理归属[2]