会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月11日召开，现场14:45，网络9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年9月8日[6] - 现场会议地点在杭州市上城区尊宝大厦金尊24层[7] 提案信息 - 会议拟审议总议案及非累积投票提案，提案2.00含10个子议案[8] - 提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别表决事项[9] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日的10:00 - 11:30、13:00 - 17:30[11] - 登记及信函邮寄在杭州市上城区尊宝大厦金尊24层证券部[11] 其他信息 - 会议联系人唐莹，电话、传真0571 - 87115535，邮箱SD@chinastars.com.cn[13][14] - 普通股投票代码351077，简称“星华投票”[20] - 股东大会议案包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[28]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年8月26日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议3票同意通过[4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议3票同意通过[6] - 《关于部分募投项目延期的议案》审议3票同意通过[9] - 《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[11][12]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[5][6] - 审议通过部分募投项目延期议案[7][9] - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》[10][11][12] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》（含28个子议案）[13][20] - 审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》[21][22][23] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[24][25] 股本变更 - 公司总股本由116,224,826股变更为170,078,941股，注册资本相应变更[10] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于9月11日下午2:45在杭州召开，采用现场与网络投票结合方式[24]

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润80,410,196.17元，母公司净利润61,771,498.40元[1] - 按母公司净利润10%提取法定公积金6,177,149.84元[1] 利润分配 - 截至2025年6月30日，公司合并报表可分配利润312,645,163.53元，母公司190,076,777.49元[1] - 拟每10股派3元，合计派现51,023,682.30元[3] - 分配预案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[5][6][7]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度合并报表可分配利润为312,645,163.53元，母公司可分配利润为190,076,777.49元 [1] - 按母公司净利润10%提取法定公积金6,177,149.84元后，剩余可供股东分配利润为190,076,777.49元 [1] - 分配方案以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低原则确定 [1] 具体分配方案 - 以总股本170,078,941股为基数，每10股派发现金红利3元（含税） [2] - 合计派发现金红利51,023,682.30元，不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 若总股本发生变动，将保持分配总额不变并相应调整每股分红比例 [2] 审议程序与合规性 - 董事会于2025年8月26日审议通过预案，认为符合公司经营情况及资金需求 [3] - 监事会同日审议通过，认为方案兼顾股东即期利益与长远发展 [3][4] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [2][3] 财务数据基准 - 分配预案依据2025年半年度财务报告（未经审计）数据制定 [1] - 现金红利具体金额以中国证券登记结算公司实际派发为准 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月11日星期四下午14:45召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月11日9:15至15:00期间任意时间 [1] 会议参与方式 - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [2] - 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权参会 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] 审议议案内容 - 提案1.00为《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [3] - 提案2.01为《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 [3] - 提案2.02为《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [3] - 特别表决事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] 股东登记要求 - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证及法人授权委托书 [4] - 异地股东可在2025年9月10日前通过信函、传真或邮件方式登记 [4] 会议联系方式 - 联系人：唐莹 [4] - 联系电话：0571-87115535 [4] - 登记地址：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层证券部办公室 [4] - 邮编：310000 [4] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.88亿元，同比增长0.28%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8041.02万元，同比增长20.48%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7967.28万元，同比增长21.44%[21] - 公司报告期内营业收入为3.88亿元人民币，同比增长0.28%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为8041.02万元人民币，同比增长20.48%[38] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为7967.28万元人民币，同比增长21.44%[38] - 营业收入388,025,850.03元，同比增长0.28%[51] - 公司营业总收入从2024年上半年的3.869亿元微增至2025年上半年的3.880亿元，同比增长0.28%[175] - 净利润从2024年上半年的6674万元增至2025年上半年的8041万元，同比增长20.5%[176] - 营业利润从2024年上半年的7574万元增至2025年上半年的9234万元，同比增长21.9%[176] - 母公司净利润从2024年上半年的5521万元增至2025年上半年的6177万元，同比增长11.9%[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本251,242,316.41元，同比下降5.66%[51] - 研发投入21,622,858.37元，同比增长3.06%[51] - 营业总成本从2024年上半年的3.139亿元降至2025年上半年的2.966亿元，同比下降5.5%[175] - 财务费用为负值，从2024年上半年的-631万元扩大至2025年上半年的-1282万元，主要由于利息收入增加[175] - 研发费用从2024年上半年的2098万元增至2025年上半年的2162万元，同比增长3.1%[175] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长15.9%，从6618.1万元增至7672.4万元[180] - 支付的各项税费同比增长23.8%，从2460.8万元增至3046.9万元[180] 各业务线表现 - 反光材料收入297,289,750.55元，毛利率31.42%，收入同比下降0.49%[52] - 反光服饰收入12,073,599.65元，同比下降43.92%，毛利率18.21%[52] - 其他反光制品收入54,367,134.64元，同比增长53.70%，毛利率53.70%[53] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8585.36万元，同比下降11.09%[21] - 经营活动现金流量净额85,853,584.93元，同比下降11.09%[51] - 投资活动现金流量净额-152,175,952.32元，同比下降149.72%，主要因购买理财产品增加[51] - 筹资活动现金流量净额-98,765,622.38元，同比下降192.00%，主要因支付股票回购款[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.1%，从9656.0万元减少至8585.4万元[180] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大149.7%，从-6093.8万元增至-15217.6万元[180] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从流入10734.98万元转为流出987.66万元[180] - 母公司经营活动现金流量净额大幅下降112.3%，从23813.7万元流入转为-2912.1万元流出[182] - 母公司投资活动现金流出大幅增加268.6%，从17235.3万元增至63525.1万元[182] - 母公司筹资活动现金流量净额大幅下降3307.8%，从511.2万元流入转为-16395.8万元流出[182] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.3%，从118826.9万元减少至82761.3万元[180] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降50.1%，从106211.8万元减少至53055.6万元[182] 资产和负债变动 - 货币资金减少至8.286亿元，占总资产比例下降7.78个百分点至44.82%[57] - 短期借款增加至4.549亿元，占总资产比例上升1.37个百分点至24.60%[57] - 长期借款激增至4475万元，占总资产比例上升1.63个百分点至2.42%[58] - 交易性金融资产期末余额2.803亿元，本期新增投资5.5亿元[60][67] - 在建工程增加至8986万元，占总资产比例上升0.63个百分点至4.86%[57] - 存货微增至1.465亿元，占总资产比例上升0.34个百分点至7.92%[57] - 应收账款略降至1.076亿元，占总资产比例下降0.18个百分点至5.82%[57] - 货币资金期末余额为8.286亿元，较期初9.934亿元减少16.6%[167] - 交易性金融资产期末余额为2.803亿元，较期初1.354亿元增长107%[167] - 应收账款期末余额为1.076亿元，较期初1.133亿元减少5%[167] - 存货期末余额为1.465亿元，较期初1.432亿元增长2.3%[167] - 流动资产合计期末余额为14.069亿元，较期初14.346亿元减少1.9%[167] - 应收票据期末余额为2119.89万元，较期初2242.54万元减少5.5%[167] - 公司总资产从1,888.52亿元下降至1,848.87亿元，降幅2.1%[168][169] - 货币资金从8.33亿元大幅减少至5.31亿元，降幅36.3%[171] - 交易性金融资产从1.35亿元增至2.80亿元，增幅107.0%[171] - 短期借款从4.39亿元上升至4.55亿元，增幅3.7%[168] - 长期借款从1.50亿元大幅增加至4.48亿元，增幅199.3%[169] - 固定资产从28.34亿元减少至26.10亿元，降幅7.9%[168] - 在建工程从7.99亿元增至8.99亿元，增幅12.5%[168] - 应付账款从11.94亿元下降至1.13亿元，降幅90.5%[168] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降16.07%[21] - 稀释每股收益为0.47元/股，同比下降16.07%[21] - 加权平均净资产收益率为6.64%，同比上升1.32个百分点[21] - 2025年半年度基本每股收益0.47元稀释每股收益0.47元归属于普通股股东的每股净资产7.12元[151] - 按2024年期末总股本测算2025年半年度基本每股收益0.67元稀释每股收益0.67元每股净资产10.46元[151] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金总额为人民币92,190万元[70] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币83,633.63万元[70] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金总额为57,643.01万元[70] - 2025年1-6月使用募集资金1,284.74万元[70] - 截至2025年6月30日累计收到利息收入净额6,087.36万元[70] - 2025年1-6月收到利息收入净额788.1万元[70] - 使用闲置募集资金购买结构性存款24,000万元[70] - 募集资金专户余额为8,101.95万元[70] - 募集资金总体使用进度比例为44.11%[70] - 公司募集资金净额为8.36亿元人民币，超额募集资金金额为5.14亿元人民币[75] - 公司使用超募资金中的1.53亿元人民币永久补充流动资金[75] 募投项目进展 - 年产反光材料项目承诺投资总额为2360万元，截至期末累计投入2360万元，投资进度100%[72] - 年产反光材料项目本报告期实现效益255万元，累计实现效益2200万元[72] - 研发中心建设项目承诺投资总额856万元，本报告期投入468万元，投资进度54.6%[73] - 反光服饰生产基地建设项目承诺投资总额2400万元，截至期末累计投入2360万元，投资进度98.3%[73] - 功能型面料生产项目承诺投资总额1500万元，本报告期投入414万元，投资进度27.6%[73] - 胶粘剂项目承诺投资总额1000万元，本报告期投入930万元，投资进度93.1%[73] - 功能性材料生产项目承诺投资总额1500万元，本报告期投入487万元，投资进度40.76%[73] - 超募资金投向浙江福纬电子材料公司项目承诺投资总额1500万元[73] - 承诺投资项目小计总额3222万元，本报告期投入1470万元[73] - 研发中心建设项目本报告期实现效益68万元，累计实现效益796万元[73] - 补充流动资金金额为1100万元[74] - 超募资金投向小计金额为5100万元[74] - 超募资金投向小计累计投入金额为873万元[74] - 项目合计承诺投资总额为5992万元[74] - 项目合计累计投入金额为923万元[74] - 年产反光材料2400万平方米及反光服饰300万件项目[74] - 新建厂区土地面积为31.32亩[74] - 新建厂区计划总建筑面积为29883.91平方米[74] - 新建厂区地上建筑面积为29705平方米[74] - 研发中心及主体工程预计2025年4月仍处于装修阶段[74] - 年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目延期至2026年9月达到预定可使用状态[1] - 年产15000万平方米功能型面料生产项目因产能与订单需求不匹配于2023年10月27日终止[3] - 年产50000吨胶粘剂项目作为功能型面料配套项目于2023年10月27日终止[6] - 微棱镜反光材料生产线及研发中心建设项目实施地点变更且主体工程即将完工[11] - 公司现有胶粘剂产能充足无需新增年产50000吨产能[7] - 公司现有产能可满足当前订单需求避免投入产出偏差[9] - 反光服饰300万件生产线需扩宽生产空间以提高自动化[15] - 设备更新迭代及客户工艺变化导致微棱镜生产线设备采购延迟[17] - 项目需待消防验收后方可进行内部装修及设备安装[13] - 第三届董事会第十九次会议于2024年8月26日审议通过部分募投项目延期[14] - 公司终止年产15,000万平方米功能型面料生产项目和年产50,000吨胶粘剂项目[75] 股东权益和利润分配 - 公司拟以170,078,941股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），分配总额为51,023,682.30元[94] - 公司现金分红总额（含股份回购方式）为151,021,795.45元，占可分配利润的79.46%[94] - 公司总股本为170,078,941股，作为利润分配基数[94] - 公司实施2024年度权益分派，派发现金红利92,979,860.80元[143] - 公司于2024年11月26日至2025年1月14日期间回购股份3,775,174股并于2025年1月24日全部注销[147][151] - 公司支付股份回购总金额为99,998,113.15元人民币[151] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股共计转增53,463,419股于2025年5月16日到账[148][150] - 归属于母公司所有者权益期初余额为120,736.00千元[186] - 综合收益总额本期增加80,410.19千元[186] - 所有者投入资本增加47,065.81千元[186] - 股份支付计入所有者权益金额为837,904.80元[186] - 利润分配中提取盈余公积6,177.84千元[187] - 对所有者分配利润92,979.86千元[187] - 资本公积转增资本53,463.41千元[187] - 所有者权益内部结转减少49,688.24千元[187] - 专项储备本期变动65千元[187] - 期末所有者权益总额1,169,615.71千元[188] - 归属于母公司所有者权益期初余额为12.32亿元人民币[189] - 资本公积增加82.89万元人民币[189] - 其他综合收益保持-170万元人民币不变[189] - 盈余公积增加552.09万元人民币[189] - 未分配利润增加681.85万元人民币[189] - 综合收益总额达6674.24万元人民币[189] - 股份支付计入所有者权益金额为82.89万元人民币[190] - 利润分配中提取盈余公积552.09万元人民币[190] - 向所有者分配利润680.40万元人民币[190] - 期末归属于母公司所有者权益为12.32亿元人民币[191] - 股本从年初1.2亿元增加至1.696亿元，增幅41.4%[193][195] - 资本公积从7.645亿元减少至6.156亿元，降幅19.5%[193][195] - 库存股完全减少，从5297.5万元降至0元[193][195] - 其他综合收益保持亏损16.53亿元未变[193][195] - 盈余公积从6360.8万元增至6978.5万元，增幅9.7%[193][195] - 未分配利润从2.274亿元减少至1.900亿元，降幅16.4%[193][195] - 所有者权益总额从11.209亿元降至10.435亿元，降幅6.9%[193][195] - 综合收益总额为6177.1万元[193] - 股份支付计入所有者权益金额为837.9万元[194] - 对股东分配利润9297.9万元[194] - 公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为1,160,570,782.85元，期末余额为1,148,568,479.87元，减少12,002,302.98元[196][197] - 公司2024年上半年综合收益总额为55,208,803.73元[196] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为828,893.29元[196] - 公司2024年上半年利润分配导致所有者权益减少68,040,000.00元，其中提取盈余公积5,520,880.37元，对所有者的分配68,040,000.00元[196][197] - 公司2024年上半年未分配利润从期初227,570,883.37元减少至期末209,218,806.73元，减少18,352,076.64元[196][197] - 公司2024年上半年盈余公积从期初52,060,501.55元增加至期末57,581,381.92元，增加5,520,880.37元[196][197] - 公司2024年上半年资本公积从期初762,639,397.93元增加至期末763,468,291.22元，增加828,893.29元[196][197] - 公司截至2025年6月30日总股本为16,968.82万股，注册资本为人民币16,968.82万元[198] - 公司截至2025年6月30日有限售条件流通A股7,460.29万股，无限售条件流通A股9,508.53万股[198] - 公司于2021年9月公开发行人民币普通股1,500.00万股并在深圳证券交易所挂牌交易[198] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为-112.83万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为59.29万元人民币[25] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为115.04万元人民币[25] 市场与行业数据 - 2023年中国反光布市场规模达180亿元人民币，预计2025年达220亿元[35] - 2024年全球反光布市场规模达45亿美元，预计2030年突破70亿美元[35] - 中国反光布出口量占全球总供应量的40%[35] 研发与生产能力 - 公司拥有2大生产基地，采用自动化生产设备提升智能化水平[37] - 公司持有专利182项，其中发明专利35项（含美国1项、欧洲1项）[45] 投资和理财活动 - 报告期投资额5.713亿元，同比大幅增长461.47%[62] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为5.27亿元人民币，未到期余额4.62亿元人民币[78] - 公司使用募集资金进行委托理财发生额为3.4亿元人民币，未到期余额2.4亿元人民币[78] - 公司委托理财合计发生额8.67亿元人民币，未到期余额7.02亿元人民币[78] - 公司未发生委托理财逾期或减值损失[78] 子公司情况 - 子公司浙江星华总资产7.2亿元人民币，净资产1.69亿元人民币[83] - 子公司浙江星华营业收入2.01亿元人民币，净利润1,651万元人民币[83] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括玻璃微珠、基布

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] 任期与补选 - 任期与每届董事会一致，届满连选可连任[6] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快选新委员，未达前暂停职权[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，每人一票表决权[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 现场表决有举手表决或投票表决，非现场可书面表决[16] - 原则上提前三天通知，全体同意可豁免[14] 记录与跟踪 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] - 决议实施中召集人或指定委员跟踪检查，问题不采纳向董事会汇报[19] 生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]

大股东定义 - 大股东指持股超50%或表决权影响重大的股东[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得为控股股东及关联方垫付拆借资金[6] 关联交易与担保 - 关联交易按规定决策防止资金占用[7] - 股东会审议担保议案相关股东不参与表决[7] 监督检查 - 财务部定期检查非经营性资金往来[7] - 审计部定期或不定期审计资金占用[8] 资产侵占处理 - 侵占资产董事会采取措施，拒不纠正报告诉讼[8] 资金清偿与责任 - 被占用资金原则现金清偿，创新方式需报批[10] - 非经营性资金占用对责任人处分追责[10]

公司基本情况 - 公司于2021年9月1日首次公开发行1500万股人民币普通股，9月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为17007.8941万元[6] - 公司设立时发行股份7710万股，每股面值1元[13] - 公司已发行股份总数为17007.8941万股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10％，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[20] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事、职工代表董事1名[75] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[99] - 总经理每届任期三年，连聘可连任，其他高管人员任期与总经理一致[99] 财报与利润分配 - 年度财报在会计年度结束4个月内报送披露，半年度财报在6个月结束2个月内报送披露，季度财报在3个月和9个月结束1个月内报送披露[105] - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[105] - 满足条件时，每年至少现金分配利润一次，现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[108] 其他规定 - 公司党组织工作经费纳入公司管理费用税前列支[24] - 公司拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证请求，应在15日内书面答复并说明理由[28] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[123]