股东大会信息 - 2024年12月27日刊载2025年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2025年1月13日14点45分召开[8] - 网络投票时间为2025年1月13日[8] 股东出席情况 - 截至2025年1月7日收市后登记在册股东有权出席[9] - 现场3名代表77,129,998股，占比65.6265％[10] - 网络71名代表214,600股，占比0.1826％[10] - 合计74名代表77,344,598股，占比65.8091％[11] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意77,298,198股，占比99.9400％[14] - 中小投资者股东同意168,200股，占比78.3784％[14] 其他 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[15] - 法律意见书出具日为2025年1月13日[18] - 法律意见书正本三份，无副本[17]

回购方案 - 回购资金总额不低于6000万元，不超过10000万元[1] - 回购价格不超过29.75元/股[1] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年1月7日累计回购2471300股，占总股本2.06%[3] - 截至2025年1月7日最低成交价24.21元/股，最高28.00元/股[3] - 截至2025年1月7日支付总金额63704181.67元[3] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[6] - 将根据规定及时履行信息披露义务[7]

回购计划 - 拟用6000万至1亿自有资金回购股份，价格不超29.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购2085200股，占总股本1.74%[4] - 最低成交价24.21元/股，最高26.9938元/股，支付52938641元[4] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购方案[7] - 按规定及时履行信息披露义务[8]

股份回购 - 回购资金总额不低于6000万元，不超10000万元[2] - 回购价格不超29.75元/股[2] - 截至24年12月25日，累计回购2085200股，占总股本1.74%[2] - 截至24年12月25日，最低成交价24.21元/股，最高26.9938元/股[2] - 截至24年12月25日，支付总金额52938641元[3] 贷款情况 - 获工行杭州分行不超4140万元贷款承诺函[4] - 贷款专项用于股票回购，期限3年[4] - 承诺函有效期不超1年，实际贷款与已回购资金合计不超上限[4]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-069 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-070）。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区 市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事王强先 生、侯明先生以通讯方式出席）。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-070 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议及第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将前期已经终止超募资金投资项目"年 产 15,000 万平方米功能型面料生产项目"和"年产 50,000 吨胶粘剂 项目"的剩余募集资金（包含利息收入）全部用于永久补充流动资金， 并在资金全部划转至一般户后，将项目对应的募集资金专户进行注销。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823 号)同 意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,500 万股， 发行价为每股人民币为 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组）， 董事长为组长，董事会秘书任副组长，成员可以由公司高级管理人员及相关职能 部门负责人组成，按照舆情类型明确 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年12月26日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[10] 资金安排 - 董事会同意将两项目剩余5,418.65万元超募资金用于永久补充流动资金，议案待股东大会审议[4][6][5] 制度制定 - 董事会制定《舆情管理制度》，表决全票通过[7][8]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-071 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月26日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一） 召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:45。 （2） ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价61.46元，募资92190万元，净额83633.63万元，超募51373.71万元[2] 项目投资 - 募投项目“年产反光材料及服饰等”投资分别为23691.45万元、8568.47万元[3] - 超募资金投三项目，总额85352.14万元，拟用40000万元[5] 资金补充 - 2022 - 2024年多次用超募资金永久补充流动资金[5][8][11] - 截至2024年12月24日，超募资金专户余额5418.65万元[7]