| （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | --- | --- | | 现场检查手段：取得关联交易、对外担保等制度文件；查阅定期报告、关联交易明 | | | 细、对外担保明细；查阅关联交易、对外担保相关审议程序以及信息披露文件等。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构。具体 内容详见 公 司 2024 年 8 月 27 日 披 露 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司收到中汇会计师事务所出具的《关于变更签字注册会 计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 中汇会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派陆加龙、 秦林林为公司提供审计服务。由于事务所内部工作安排调整，现改派 陆加龙和崔齐齐作为签字注册会计师，继续为公司提供审计服务。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 ...

关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"星华新材"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，对关联 方资金占用、关联交易、募集资金管理、上市公司股票质押等进行培训。 二、上市公司的配合情况 平安证券股份有限公司 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 2024 年 12 月 18 日 三、本次持续督导培训的结论 （一）保荐机构：平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：朱翔坚、汪颖 （三）培训时间：2024 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二次会 议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购 股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含本数），回购股份 期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2024 年 11 月 25 日 披 露 在 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-066 2、公司以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-065 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二次会 议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购 股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含本数），回购股份 期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2024 年 11 月 25 日 披 露 在 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-064 浙江星华新材料集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低 于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 5、本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 6、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未 来六个月内暂无减持计划。若在未来上述主体有减持公司股份计划， 公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 7、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购 专用证券账户。 8、回购方案的风险提示： （1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 方案无法实施的风险。 （2）本次回购存在因对公司股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日下午2:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东114人，代表股份77,645,798股，占比64.7048％[8] - 中小股东出席111人，代表股份515,800股，占比0.4298％[9] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各事项总表决同意率超99.9%[12][14][16] - 中小股东对各事项表决同意率超87.7%[13][15][18] - 各议案均获出席大会有效表决权股份总数2/3以上通过[13][15][18][20][22][25][28] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证并出具合法有效法律意见书[29] - 公告由公司董事会于2024年11月14日发布[32]

授信与担保 - 2024年度向银行申请不超30亿元综合授信额度[2] - 为子公司融资担保最高余额2200万元[5] - 累计对外担保额度9亿元，占2023年净资产73.07%[6] - 实际已发生担保借款余额2.518亿元，占比20.44%[6] 其他情况 - 与杭州银行保俶支行重签《最高额保证合同》[4] - 不存在逾期担保等不良情形[7] - 公告日期为2024年11月14日[10]

股份回购 - 公司将回购股份用于注销并减少注册资本[2] - 回购资金6000 - 10000万元，价格不超29.75元/股[2] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[2] - 按上限预计回购约3361344股，占总股本2.80%[3] - 按下限预计回购约2016807股，占总股本1.68%[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[4] - 申报地点为浙江杭州上城区尊宝大厦金尊24层[6] - 申报时间为2024.11.14起45天内工作日[6] - 联系人唐莹，电话和传真0571 - 87115535[6]

股东大会信息 - 2024年10月29日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年11月13日14点45分召开[8] - 网络投票时间为2024年11月13日[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份77,129,998股，占比64.2750％[10] - 网络有效投票股东111名，代表股份515,800股，占比0.4298％[10] - 现场和网络出席股东合计114名，代表股份77,645,798股，占比64.7048％[11] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意77,584,798股，占比99.9214％[14] - 回购股份符合相关条件表决同意77,583,698股，占比99.9200％[15] - 回购股份的方式、价格区间表决同意77,582,698股，占比99.9187％[16] - 回购股份的资金来源表决同意77,584,198股，占比99.9207％[18] - 办理本次回购股份事项具体授权表决同意77,584,698股，占比99.9213％[20] 中小投资者表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》中小投资者同意453,700股，占比87.9604％[15] - 回购股份符合相关条件表决中小投资者同意453,700股，占比87.9604％[15] - 回购股份的方式、价格区间表决中小投资者同意452,700股，占比87.7666％[16] - 回购股份的资金来源表决中小投资者同意454,200股，占比88.0574％[18] - 办理本次回购股份事项具体授权表决中小投资者同意454,700股，占比88.1543％[20] 其他 - 本次股东大会审议议案为特别决议议案，已获三分之二以上同意通过[20] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[21][22]