证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-025 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定， 报告内容真 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 公司于2023年4月13日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。将募集资金投 资项目之"年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项 目"，"浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目" 延期至2024年9月。(公告编号：2023-018)。 （二）前期募集资金投资项目变更情况 部分募投项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为浙江星华新 材料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并上市 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规定，对星华新材部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首 次公 ...

业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润66742352.59元，母公司净利润55208803.73元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金5520880.37元[1] - 以120000000股为基数，每10股派3元，共派36000000元[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[5][6][8] 可分配利润 - 截至2024年6月30日，合并报表可分配利润292072096.37元，母公司209218806.73元[1] - 公司剩余可供股东分配利润为209218806.73元[1]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年10月27日届满，决定提前换届[1] - 8月26日会议提名王强、张华作为第四届监事会股东代表监事候选人[1] - 候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[2] 候选人信息 - 王强1989年生，有公司多岗位经历，无相关持股[6] - 张华1987年生，任职采购部，无相关持股[7]

信息审阅与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户6次，每月查询一次[3] - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[3] 会议与意见 - 列席三会次数均为0次，均事先审阅议案[3] - 发表独立意见4次，非同意意见所涉问题次数为0次[3][4] 报告与培训 - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 承诺与人员 - 公司及股东10项股份相关承诺均已履行[7] - 保荐代表人未变更[6] 监管情况 - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取措施[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈海鸥为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和经验，无禁止情形[16][26] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合规定[36][37]

人员提名 - 沈海鸥被提名为星华新材第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 会计专业人士需有相关专业5年以上全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[22] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[23] - 本人最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 过往任职未因连续两次未出席会议被提请撤换未满十二个月[37] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[40]

独立董事提名 - 罗英武被提名为星华新材第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与罗英武无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] 任职资格 - 罗英武不适用以会计专业人士被提名相关要求[19][20][21] 独立性情况 - 罗英武及直系亲属不在公司及其附属企业任职[21] - 罗英武及直系亲属不是特定股东且不在相关股东任职[22][23] - 罗英武近十二个月无影响独立性情形[28] 其他条件 - 罗英武担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 罗英武在公司连续担任独立董事未超六年[40] 承诺声明 - 罗英武承诺保证声明及材料真实准确完整并愿担责[40]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于9月27日14:45召开[1][2] - 网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[3][4][25][27] - 股权登记日为2024年9月23日[6] - 会议登记时间为2024年9月26日10:00 - 17:30[10] 选举信息 - 应选非独董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[8][9] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[22] - 选举股东代表监事票数=有表决权股份总数×2[24] 其他信息 - 提案6.00须三分之二以上通过，其余须过半数通过[9] - 普通股投票代码为351077，简称为“星华投票”[19] - 现场会议地点为杭州市上城区尊宝大厦金尊24层[7] - 登记及信函邮寄地点为公司证券部办公室[10] - 会议联系人唐莹，电话0571 - 87115535[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[31] - 股东登记需承诺内容真实准确[34]

董事会提名 - 公司董事会提名罗英武为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股超规定比例[19][20][21][23] - 被提名人与公司无重大业务往来且担任独立董事公司数不超三家[25][36]