一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 杜灵，历任法国兴业银行上海分行区域总经理、西藏冠沣企业管理有限公司 城市总经理、北京雪球基金销售有限公司私人财富部副总监，现任大河财富基金 销售有限公司成都事业部总经理，2022 年 6 月起兼任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职情况 江西百胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杜 灵） 本人作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正 的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及 规范运作，维护公司全体股东尤其 ...

合规情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月15 - 19日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会人员合规，会议报告按季度进行[4] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[5] - 建立防资金占用制度，无占用情形[6] - 募集资金签三方监管协议且有效执行，无违规[6] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[7] - 公司及股东完全履行承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 大额资金往来有真实背景，重大投资无重大风险[8] 募集资金项目 - 2023年两项目实际使用募集资金与预计差异超30%[9] - 两项目超期限且投入未达计划50%[9] - 督促重新论证项目可行性和预期收益并公告[10] - 如需调整投资计划，督促及时调整披露[10]

业绩相关 - 截至2023年12月31日拟核销应收账款余额1,146,656.80元[1] - 拟核销应收账款已计提坏账准备1,146,656.80元，计提比例100%[1] - 本次核销应收款项不影响本年或以前年度利润[3] 后续措施 - 对核销明细建备查账目，保留追索资料[2] - 落实责任人跟踪，有偿债能力立即追索[2] 决策情况 - 2024年4月22日董事会审议通过核销坏账议案[1] - 核销坏账符合要求，不涉及关联方，董事会同意[3][4]

财报发布 - 公司于2024年4月24日发布《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台或全景网参与[1] - 董事长刘润根等6人出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可通过深交所“互动易”平台等进入问题征集专题页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西省百胜智能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 | 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其 ...

董事会人事变动 - 2024年4月22日第三届董事会第十二次会议通过补选独立董事议案[2] - 补选张荣为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名张荣担任审计、薪酬考核、战略委员会相关职务[2] 张荣个人信息 - 1975年出生，本科，高级会计师[5] - 有多家公司财务工作经历[5] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

招商证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百 胜智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 关于江西百胜智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元/股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。 募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"天职业 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-007 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上 市公司股东的净利润为 35,185,760.39 元，母公司净利润为 38,211,942.45 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 219,128,939.64 元，母公司未 分配利润为 223,541,291.82 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 219,128,939.64 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，公司拟定 2023 年利润分配方案如下：以当前公司总股本 177,866,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税）， 合计派发现金股利为人民币 21,344,000. ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-008 江西百胜智能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江西百胜智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元 /股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。 募 ...