江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江西百胜智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司 持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度（以下 简称"报告期内"）董事会主要工作情况报告如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/2/13 | 第三届董事会 | 1、《关于投资设立全资孙公司的议案》 | | | | | 2、《关于调整公司组织架构的议案》 | | | | 第五次会议 | 3、《关于聘任证券事务代表的议案》 | | 2 | 2023/4/18 | 第三届董事会 | 1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | | | 2、《关 ...

江 西 百 胜 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 内部控制鉴证报告 天 职 业 字 [2024]30528-1 号 日 录 内 部 控 制 鉴 证 报 告 一 -1 -3 2023 年度内部控制评价报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一起否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台（+ 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]30528-1 号 江西百胜智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"百胜智能")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《江西百 胜智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是百 胜智能管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 第一部分 内部控制体系建设及运行的概况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4446.6667万股，发行价9.08元/股，募集资金总额4.0375733636亿元，净额3.5585588572亿元[10] - 2021年10月15日募集资金到账[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金9545.781868万元，本年度使用2310.325319万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2448.39906万元[12] 项目投入情况 - 智能出入口安防设备生产基地建设项目投入4750.180525万元，研发技术中心升级建设项目投入24.34631万元，补充流动资金4771.255033万元[12] - 智能出入口安防设备基地建设项目承诺投资27,094.71万元，本年度投入98,285.00元，至期末投入金额750.18万元，投资进度17%[49] - 研发技术中心升级项目承诺投资3,731.49万元，本年度投入24.35万元，至期末投入金额24.35万元，投资进度0%[49] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，本年度投入759.39万元，至期末投入金额4,771.26万元，投资进度100.25%[49] 资金管理情况 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2022年1月28日股东大会同意增加不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，合计不超过2.5亿元，有效期12个月[19] - 2022年11月14日股东大会同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 2023年11月13日股东大会同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品到期未赎回金额为2.5亿元[21] 项目进度与决策 - 2023年4月18日董事会和监事会同意将智能出入口安防设备生产基地建设项目和研发技术中心升级建设项目达到预定可使用状态时间延期至2024年4月21日[40] - 2023年度，智能出入口安防设备生产基地建设项目及研发技术中心升级建设项目年度实际使用募集资金与当年预计使用金额差异超过30%[41] - 截至报告出具日，智能出入口安防设备生产基地建设项目和研发技术中心升级建设项目已超过完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%[41] - 公司将对募集资金投资项目的可行性、预期收益等重新论证，决定是否继续实施项目[42] 其他情况 - 公司制定并修订《江西百胜智能科技股份有限公司募集资金管理制度》[13] - 公司与三家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[15] - 截至2023年12月31日，建行南昌昌北支行专户余额602.291124万元，中信银行南昌民德路支行专户余额1846.107936万元[16] - 招商银行南昌分行青山湖支行专户于2022年5月26日注销[17] - 2021年度公司以募投资金置换已支付发行费用2,635,763.63元[50] - “补充流动资金”调整后投资总额为4,759.39万元，截止2023年12月31日累计投入金额4,771.26万元，多出11.87万元[51] - 智能出入口安防设备生产基地和研发技术中心升级建设项目进度未达计划，因市场开拓未达预期[50]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会会议[4][5] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[9][11] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[6][7] - 认为公司定期报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[19] 公司决策 - 同意续聘天职国际为2023年度审计机构[21] - 审议通过2022及2023年度高管薪酬方案[22] - 审议聘任具备资格的董事会秘书候选人[23] 利润分配 - 实施每10股派0.35元（含税）方案，派现6225333.35元（含税）[24] 人员变动 - 独立董事2023年12月申请辞职，待补选生效[2]

人员与业务数据 - 截至2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 2022年，天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[2] - 2022年，天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[2] 风险与监管情况 - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年，天职国际受监督管理措施8次，自律监管措施1次[5] 公司决策 - 2023年审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[6] - 2024年审计委员会会议审议通过多项议案[8]

2023年度独立董事述职报告 （罗小平） 本人作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独 立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控 制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 江西百胜智能科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 罗小平，执业律师，江西省律师协会非诉专业委员会委员。现任江西轩瑞律 师事务所律师、创始高级合伙人、负责人，兼任江西省盐业集团股份有限公司独 立董事，江西赣能股份有限公司独立董事，江西 3L 医用制品集团股份有限公司 独立董事，2019 年 11 月起兼任公司独 ...

股东大会安排 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月13日[6] 会议信息 - 地点为江西省南昌市南昌县公司二楼会议室[8] - 审议9项非累积投票提案，含2023年年度报告[11] - 议案5、6、8、9对中小投资者表决结果单独计票披露[12] 登记与联系 - 登记时间为2024年5月15日9:30—11:30，14:00—17:00[15] - 联系电话0791 - 87389020，邮编330052[16] 投票相关 - 网络投票代码351083，简称“百胜投票”[22] - 深交所交易系统投票时间2024年5月16日9:15—9：25等[25] 委托与登记表格 - 可委托他人出席并行使投票表决权[29] - 需填写授权委托书和参会登记表[32][36]

业绩总结 - 公司2023年营业收入388,260,960.75元，同比下降4.65%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润35,185,760.39元，同比下降42.85%[12] - 2023年末公司资产总额1,019,475,952.43元，较期初增长7.83%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产813,217,754.41元，较期初增长3.69%[12] - 2023年度母公司净利润为38,211,942.45元[16] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为219,128,939.64元，母公司未分配利润为223,541,291.82元[16] 分红与薪酬 - 2023年公司以177,866,667股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利21,344,000.04元（含税）[17] - 2024年度公司独立董事津贴为6万人民币/年（含税）[26] - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[29] 会议与议案 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日召开，应到董事7人，实到董事7人[2] - 本次会议审议的多个议案表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权，部分议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11][14][18][22][25] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[31] - 《关于2023年度核销坏账准备的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于补选独立董事的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[40][41] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[44][45] 其他 - 董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[35] - 董事会同意补选张荣先生为第三届董事会独立董事候选人等，任期待股东大会通过后至第三届董事会届满[37] - 董事会同意续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年，费用待确定[42] - 公司拟于2024年5月16日下午14：00召开2023年年度股东大会[46]

（一）基本信息 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-010 江西百胜智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际为公司 2023 年度财务报告的审计机构，是一家主要从事上市公司 审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业 务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。 为保持审计工作 ...