会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议8月9日发通知，8月21日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议与披露 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3][5] - 《2024年半年度报告》及摘要8月22日在巨潮资讯网披露[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[6][7] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8月22日在巨潮资讯网披露[6]

企业变更 - 天津祥远顺昌企业管理咨询中心更名南京祥远至鸿创业投资合伙企业，出资7600万元[1] - 天津天佑永蓄企业管理咨询中心更名南京天佑永沣创业投资合伙企业，出资5267.252万元[2] 股权情况 - 公司实际控制人一致行动人工商信息变更，持股不变，控股东及实控人未变[2]

现金管理计划 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资产品为高安全性、好流动性、有保本约定的结构性存款等[2] - 资金可在额度内循环滚动使用，投资期限12个月内有效[2] 会议与风控 - 相关议案经第二届董事会第十八次会议和监事会第十四次会议审议通过[9] - 公司将采取多项风控措施应对投资风险[10] 其他情况 - 现金管理不影响公司正常运营，可提高资金使用效率[12] - 保荐机构对该现金管理无异议[14]

注册地址变更 - 拟将注册地址由北京海淀区变更为大兴区[1] - 邮政编码由100080变更为102600[1] 章程修订 - 结合地址变更修订《公司章程》部分条款[2] - 修订事项需股东大会审议批准[1] 授权事宜 - 提请授权董事会办理工商登记、备案[4]

资金使用 - 拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 拟用不超1.7亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[9] 公司变更 - 拟将注册地址由北京海淀变更为大兴，邮编变更[11][12][14] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超16亿元综合授信额度[15][17] - 为下属公司提供不超11亿元担保额度（资产负债率不超70%）[15] - 为下属公司提供不超1亿元担保额度（资产负债率超70%）[15] 会议安排 - 2024年8月26日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[18] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[8]

资金使用 - 拟用不超1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》通过[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》通过[6] 授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超16亿元综合授信额度[10] 会议相关 - 第二届监事会第十四次会议于2024年8月9日召开[2] - 《关于公司及其全资子公司2024年度申请综合授信并接受关联方担保的议案》需提交临时股东大会审议[10]

股东大会信息 - 2024年8月26日14:30召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年8月19日[4] - 现场会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室[5] 议案通过条件 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[7][8] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记2024年8月23日17:00前送达[9] - 现场登记2024年8月23日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，地点为公司董秘办[10][11] 投票信息 - 普通股投票代码351085，简称为亚康投票[18] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[21] 参会登记材料 - 需填参会股东登记表，2024年8月23日17:00前邮寄或传真[24][25] - 个人和法人股东附相关证件复印件，委托代理人附《股东授权委托书》[24][25]

资金募集 - 2023年3月21日公司发行261.00万张可转债，募资2.61亿元，净额2.5056262265亿元[1] 项目投资 - 东数西算项目投资总额26529.10万元，承诺投资26100.00万元，调整后25056.26万元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资2994.01万元，未使用22289.95万元[4] 资金补充 - 公司拟用不超1.7亿元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均通过或同意使用闲置募资补流[8][9][10][12][13]

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超16亿元，公司不超4亿，全资子公司不超12亿[3][23] - 授信额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过起12个月内[5] 担保情况 - 为资产负债率不超70%的下属公司担保额度不超11亿，超70%的不超1亿[3] - 北京亚康环宇新增担保额度11亿，占净资产比例97.91%[6] - 亚康石基科技（天津）新增担保额度1亿，占净资产比例8.90%[7] - 截止公告披露日，累计实际担保总余额42179.95万元，占净资产38.17%[24] 公司资产 - 北京亚康环宇2024年3月31日资产总额10.68亿，负债9.94亿，净资产7442.55万[14] - 亚康石基科技（天津）2024年3月31日资产总额1.28亿，负债4989.80万，净资产7829.22万[18] 审批情况 - 事项已通过董事会审议，尚需2024年第一次临时股东大会审议[3][20][21] - 独立董事和监事会同意2024年度申请综合授信并接受关联方担保事项[22][23] 其他 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需有关部门批准[5] - 实际控制人徐江为相关授信提供连带责任担保[3][8][23] - 公司无对合并报表外单位担保、逾期担保等情况[24][25]

募集资金情况 - 2023年3月发行26100.00万元可转换公司债券，净额25056.26万元[4] - 募集资金用于东数西算支撑服务体系建设项目[6] 现金管理计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 2024年8月通过议案，使用期限12个月[3] - 投资低风险产品，期限不超12个月[10][11] 风控与监督 - 采取多项风控措施[15] - 保荐机构对现金管理无异议[18]