证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-054 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2025 年 6 月 17 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 6 月 23 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 鉴于公司现任法定代表人徐江先生因个人原因辞去法定代表人职务，经审议， 董事会同意选举职工代表董事、常务副总经理王丰先生担任公司法定代表人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周霖先生为公司第三届董事 会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，周霖先生尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，周霖先生已书面承诺参加最近 一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事周霖先生的通知，其已按照相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-055 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 ...

亚康股份（301085）公告，公司控股股东之一致行动人天佑永沣创业投资合伙企业于2025年6月18日至 2025年6月19日通过集中竞价交易累计减持公司股份30万股，占公司总股本比例0.35%，占剔除回购专 户后总股本比例0.35%。减持后，天佑永沣持有公司股份135.87万股，占总股本比例1.57，占剔除回购 专户后总股本比例1.58%。此次减持计划符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会导致公司控制权 发生变化。 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚康股份 股票代码：301085 信息披露义务人：北京恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） 住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A701 室 通讯地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A701 室 权益变动性质：持股数量减少，持股比例减少（含被动稀释） 签署日期：二〇二五年六月十九日 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相 关法律、法规、规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在北京 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚康股份 股票代码：301085 签署日期：二〇二五年六月十九日 信息披露义务人一：海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（变更后 的名称为南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）） 住所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 2 栋 212 室 通讯地址：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 2 栋 212 室 信息披露义务人二：海口天佑永沣创业投资合伙企业(有限合伙) （变更后 的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）） 住所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 2 栋 213 室 通讯地址：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 2 栋 213 室 一致行动人：徐江 住所：北京市朝阳区南湖中园**** 通讯地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室 权益变动性质：持股数量减少，持股比例减少（含被动稀释） 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

公司控股股东之一致行动人海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）（变 更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙））保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-053 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于实际控制人之部分一致行动人集中竞价减持计划 实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东之一致行动人 及部分股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-013），公司控股股东、实 际控制人一致行动人海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 佑永沣"，变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）） 持有 公司股份 1,658,671 股（占公司总股本比例 1.93%，总股本已剔除公司回购专用 账户中的股份数量）计划自本公告披露之日起 15 个交易日 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-051 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、 股权结构及持续性经营产生重大影响。 近日，公司收到恒茂益盛出具的《股份减持进展的告知函》及《简式权益变 动报告书》，获悉恒茂益盛于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 5 月 6 日、2022 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 30 日期间，因减持股份、持股比例被动稀释等原因，其 持股比例从 10.32%降至 4.99992%，不再是公司持股 5%以上的股东。具体内容如 下： 一、本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持前 | | 减持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 （股） | | 股份数量 比例 （股） | 比例 | | | 恒茂益盛 | 大宗交易（注 | 1） 8,252,914 | | 10.32% 7,317,914 | | 9.15% | | | 集中竞价交易（注 | 2） 7,317,914 | | 9.15% 6,517, ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-052 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 为 2023 年 9 月 27 日起至 2029 年 3 月 20 日止。2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 25 日"亚康转债"触发有条件赎回条款，截至"亚康转债"停止转股日，"亚 康转债"累计转换公司股份数量为 6,775,675 股，公司股本变更为 86,775,675 股，相关股东的持股比例被动稀释,具体情况如下： | 股东名称 | 可转债转股前 | | 可转债转股后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 比例 | | 徐江 | 32,596,478 | 40.75% | 32,596,478 | 37.56% | | 祥远至鸿 | 9,518,698 | 11.90% | 9,518,698 | 10.97% | | 天佑永沣 | 1,658,671 | 2.07% | 1,658,671 | 1.91% | | 合计 | 43,773,847 | 54.72% | 43,773,8 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-050 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、鉴于公司存放于回购专用证券账户上的 646,000 股不参与公司 2024 年年 度权益分派，公司 2024 年利润分配方案以现有总股本 86,775,675 剔除已回购股 份 646,000 股后的 86,129,675 股为基数，按照公司总股本计算每股现金红利=现 金分红总额÷总股本=10,335,561÷86,775,675=0.1191066 元/股，折算每 10 股 现金红利为 1.191066 元。 2、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价﹣每股现金 红利=股权登记日收盘价-0.1191066 元/股。 一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关于 2024 年利润分 配方案的议案》，具体 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-049 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 由于公司与中建材信息技术股份有限公司的买卖合同纠纷事宜，因中建材信 息技术股份有限公司申请财产保全导致公司的部分银行账户被冻结。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募集资金专户及银行账户被冻结的公告》（公告编号：2025-014）。 截至本公告披露日，公司的以下银行账户均已解除冻结，恢复正常使用，具 体为：募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行银行账户、 上海银行股份有限公司北京西城支行银行账户、宁波银行股份有限公司北京东城 支行银行账户；基本存款账户中国银行股份有限公司北京田村支行银行账户；一 般存款账户上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行银行账户、上海银行 股份有限公司北京西城支行银行账户、中信银行股份有限公司北京世纪城支行银 行账户、中国民生银行股份有限公司北京知春路支行银行账户、交通银行股份有 限公司北京亚运村支行银行账户、北京银行股份有限公司金运支行银行账户、兴 业银行股份有限公司北京甘家口 ...