利润分配 - 2024年以86,129,675股为基数，每10股派现金红利1.2元（含税）[3][4][8] - 按总股本算每股现金红利0.1191066元/股[3] 时间安排 - 发放范围是截止2025年6月24日在册股东[7] - 股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为25日[10] - A股股东红利2025年6月25日划入账户[12] 其他 - 权益分派后相关股东最低减持价19.67元/股[13] - 2024年年度方案2025年5月14日股东会通过[4]

账户解冻情况 - 2025年4月17日曾披露部分账户被冻结，截至6月16日多个已恢复正常[1][2][7] - 除部分账户外无其他被冻结银行账户[2] 经营影响 - 账户冻结期间日常经营正常，未受重大影响[4] 后续措施 - 公司将依法主张权益处理纠纷，密切关注进展并及时披露信息[4][5]

授信与担保额度 - 公司2025年度拟申请综合授信额度不超18亿元[3] - 为资产负债率不超70%的下属公司担保额度不超1亿元，超70%的不超11亿元[3] - 公司及徐江为亚康环宇向银行分别提供1.2亿、0.8亿元担保[5] 亚康环宇财务数据 - 2024年末资产总额9.77亿元，负债9.34亿元，净资产0.44亿元[8][9] - 2025年3月末资产总额10.29亿元，负债9.85亿元，净资产0.44亿元[8][9] - 2024年营收6.51亿元，净利润 - 0.30亿元[9] - 2025年1 - 3月营收0.95亿元，净利润0.07亿元[9] 公司担保情况 - 本次担保后累计实际担保总金额7.14亿元[13] - 截至公告日实际担保余额3.86亿元，占最近一期经审计净资产35.76%[13] - 公司不存在逾期、涉诉及败诉担责的担保情况[13]

董事会换届 - 公司于2025年6月6日完成第三届董事会换届选举，董事任期三年[1] - 第三届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] - 第三届董事会各专门委员会任期至第三届董事会任期届满[3] 人员任职 - 徐江为第三届董事会董事长，古桂林任总经理，李武任财务总监[1][4] - 吴晓帆自2019年5月至今担任亚康万玮副总经理[24] - 徐清自2014年5月至今历任亚康有限和亚康万玮财务经理等职[26] - 陆志刚于2023年5月加入公司担任证券事务代表[27] 人员持股 - 徐江直接和间接合计持有公司股份占总股本的40.35%[9] - 古桂林直接和间接合计持有公司股份占总股本的4.35%[11] - 李武间接持有公司股份37,353股，占总股本的0.04%[13] - 王丰合计持有公司股份占总股本的3.05%[18] - 曹伟合计持有公司股份占总股本的0.99%[22] - 韦红军间接持有公司股份占总股本的0.41%[23] - 吴晓帆合计持有公司股份占总股本的0.73%[25] - 徐清合计持有公司股份占总股本的5.49%[26] 合规情况 - 公司独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，无连任超六年情况[3] - 董事会中兼任高管及职工代表董事总计未超董事总数的二分之一[3] - 第三届董事会成员及高级管理人员等任职资格均符合相关规定[5]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人92人，持股53,274,719股，占比61.8541%[8] - 现场股东及代表9人，持股53,067,389股，占比61.6134%[8] - 网络投票股东83人，持股207,330股，占比0.2407%[8] 董事提名情况 - 提名徐江等4人为董候选人，同意票数均超53,073,110票[15][19][23][28] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，同意53,260,815股，占比99.9739%[41] - 中小投资者同意193,426股，占比93.2938%[41]

会议参与情况 - 出席会议股东92人，代表股份53274719股，占比61.8541％[6] - 现场投票股东9人，代表股份53067389股，占比61.6134％[6] - 网络投票股东83人，代表股份207330股，占比0.2407％[6] 提名情况 - 提名徐江等6位非独立董事候选人，同意股数占比99.6216%左右[8][10][11] - 提名郝颖等3位独立董事候选人，同意股数占比99.6216%左右[11][13][14] 议案审议情况 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，同意53260815股，占99.9739％[15] - 中小股东对该议案，同意193426股，占93.2938％[15] 会议时间 - 现场会议于2025年6月6日14:30召开[4] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年6月6日9:15 - 15:00 [4] - 网络投票通过深交所互联网投票系统时间为2025年6月6日9:15 - 15:00 [4]

董事会会议 - 2025年6月6日召开第三届董事会第一次会议，7位董事全部出席[3] 人员选举 - 选举徐江为第三届董事会董事长[4] - 选举各专门委员会主任委员，分别为徐江、郝颖、周霖、郝颖[6] 人员聘任 - 聘任古桂林为公司总经理[8] - 聘任王丰为常务副总经理[11] - 聘任李武为财务总监[13] - 聘任曹伟为副总经理、董事会秘书[15] - 聘任韦红军、吴晓帆为副总经理[17] - 聘任徐清为内部审计部门负责人[19] - 聘任陆志刚为证券事务代表[21]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满，为保证正常运作，于2025年5月19日召开职工代表大会选举王丰为第三届董事会职工代表董事 [1] - 王丰将与2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成第三届董事会，任期三年 [1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的比例未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 王丰1978年出生，中国国籍，大专学历，曾担任北京市亚康万维科技监事、北京亚康在线软件执行董事等职务 [2] - 王丰直接持有公司股份1,223,041股，通过北京恒茂益盛间接持有1,420,720股，合计占总股本3.05% [2] - 王丰与公司主要股东、其他董事及高管无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格 [2]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及高级管理人员的职责和分工调整 [1] - 修订内容包括明确常务副总经理的设立及其职权范围，细化高级管理人员的提名和解聘程序 [2][3] - 新增常务副总经理的职责包括协助总经理日常管理、在总经理不能履职时代行职责、主管业务部门并完成指标、参与财务预算编制和审核 [3] 高级管理人员调整 - 将原章程中的"副总经理"调整为"常务副总经理、副总经理"，并明确各自的具体职责 [2] - 常务副总经理和副总经理由总经理提名，董事会决定聘任和解聘，需提交候选人详细资料 [3] - 常务副总经理在总经理不能履职时可代行总经理职责，并主管所有业务部门 [3] 修订程序及影响 - 修订事项已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 修订程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形 [4] - 授权董事会全权办理相关工商登记、备案事宜，最终以市场监督管理部门登记备案为准 [4]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，正在进行换届选举，提名徐江、古桂林、李武为第三届董事会非独立董事候选人，郝颖、周霖、宋晓然为独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人郝颖和宋晓然已取得独立董事资格证书，周霖承诺参加培训取得资格 [3] - 第三届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期三年 [3] 董事候选人持股情况 - 徐江直接持有公司股份32,596,478股，通过多个合伙企业间接持有合计2,421,134股，占总股本40.35%，为公司控股股东 [5] - 古桂林直接持有2,252,110股，间接持有1,524,041股，合计占总股本4.35% [7] - 李武间接持有37,353股，占总股本0.04% [8] 董事候选人背景 - 徐江自2005年起担任亚康环宇执行董事，2019年5月起任亚康万玮董事长 [4] - 古桂林历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮销售经理、系统集成事业部总经理、副总经理、董事、总经理 [6] - 郝颖为北京师范大学教授、博士生导师，曾任多家上市公司独立董事 [8] - 周霖曾任搜狐公司高级副总裁，现任狐狸金服集团联合创始人兼CEO [9] - 宋晓然为法学专业人士，现任北京卓纬律师事务所合伙人 [10]