行业薪酬概况 - A股董秘薪酬总额达40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - IT服务行业董秘平均薪酬69.92万元 在125个申万二级行业中排名第68位 [1] - IT服务行业董秘薪酬同比下降4.39万元 薪酬增幅在申万一级行业中排名第105位 [1] 薪酬分布结构 - IT服务行业153家上市公司中 128位董秘薪酬低于100万元 占比超八成 [1] - 薪酬0-50万元区间董秘61人 50-100万元区间董秘67人 [1] - 行业最高薪酬为网宿科技董秘388.18万元 最低薪酬为国子软件董秘23.04万元 [1] 年龄分布特征 - IT服务行业151位董秘年龄主要集中于36-44岁 共83人占比超五成 [3] - 48岁年龄段平均薪酬达130.83万元 受网宿科技董秘高薪拉动 [3] - 最年长董秘60岁（中国软件） 最年轻董秘30岁（宏景科技） [5] 学历构成分析 - 152位董秘中硕士学历83人 本科学历59人 合计占比超九成 [5] - 唯一高中学历董秘（亚康股份）薪酬66.73万元 与本科学历平均薪酬差距仅1.76万元 [5] 薪酬与市场表现关联 - 董秘薪酬0-150万元分三区间 调研次数随薪酬提升显著增加（30次/46次/120次） [7] - 股价表现与薪酬呈负相关 三个区间年涨跌幅分别为8.91%/3.02%/-3.37% [7]

公司治理更新 - 公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于修订公司部分制度的议案》[1] - 公司于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会逐项审议通过相同议案[1] - 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续并取得北京市大兴区市场监督管理局换发的《营业执照》[1]

会议情况 - 公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三次会议[2] - 公司于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会[2] 工商信息 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 公司取得北京市大兴区市场监督管理局换发的《营业执照》[2] - 公司注册资本为8677.5675万元[2] - 公司成立日期为2007年06月01日[2] - 公司住所为北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A613室[2]

股价表现 - 最新股价报60.85元，较前一交易日上涨0.39元 [1] - 盘中最高触及60.95元，最低下探59.42元 [1] - 全天成交1.33亿元，换手率为3.74% [1] 公司概况 - 属于互联网服务和云计算板块，主营业务为IT基础设施服务 [1] - 总市值52.80亿元，流通市值35.85亿元 [1] 公司治理 - 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出906.21万元 [1] - 近五个交易日累计净流出6179.72万元 [1]

会议召开情况 - 会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月[1] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间[1] - 会议形成的决议真实、有效[1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东111人，代表股份51,552,234股，占公司有表决权股份总数的59.8542%[1] - 通过现场投票的股东8人，代表股份51,401,974股，占公司有表决权股份总数的59.6797%[1] - 通过网络投票的股东103人，代表股份150,260股，占公司有表决权股份总数的0.1745%[1] 中小股东参与情况 - 通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份150,260股，占公司有表决权股份总数的0.1745%[2] - 通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%[2] - 通过网络投票的中小股东103人，代表股份150,260股，占公司有表决权股份总数的0.1745%[2] 议案表决结果 - 第一项议案表决结果：同意51,512,908股（99.9237%），反对35,926股（0.0697%），弃权3,400股（0.0066%）[2] - 中小股东对第一项议案表决：同意110,934股（73.8280%），反对35,926股（23.9092%），弃权3,400股（2.2627%）[3] - 第二项议案表决结果：同意51,521,708股（99.9408%），反对26,926股（0.0522%），弃权3,600股（0.0070%）[3] - 中小股东对第二项议案表决：同意119,734股（79.6845%），反对26,926股（17.9196%），弃权3,600股（2.3958%）[3] - 第三项议案表决结果：同意51,511,208股（99.9204%），反对37,526股（0.0728%），弃权3,500股（0.0068%）[4] - 中小股东对第三项议案表决：同意109,234股（72.6967%），反对37,526股（24.9740%），弃权3,500股（2.3293%）[4][5] - 第四项议案表决结果：同意51,512,708股（99.9233%），反对36,526股（0.0709%），弃权3,000股（0.0058%）[5] - 中小股东对第四项议案表决：同意110,734股（73.6949%），反对36,526股（24.3085%），弃权3,000股（1.9965%）[5] - 第五项议案表决结果：同意51,512,008股（99.9220%），反对38,726股（0.0751%），弃权1,500股（0.0029%）[6] - 中小股东对第五项议案表决：同意110,034股（73.2291%），反对38,726股（25.7727%），弃权1,500股（0.9983%）[6] 法律意见 - 北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见[2][6] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定[6] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效[6] 备查文件 - 北京市天元律师事务所关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见[7]

股东会基本情况 - 北京亚康万玮信息技术股份有限公司于2025年8月4日下午14:30在北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室召开2025年第二次临时股东会 现场会议 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月4日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长徐江主持 完成全部会议议程 [3] 股东会召集程序 - 公司第三届董事会于2025年7月18日召开第三次会议决议召集本次股东会 [3] - 会议通知于2025年7月19日通过指定信息披露媒体发布 载明了召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员情况 - 出席股东及股东代理人共111人 代表有表决权股份51,552,234股 占公司股份总数59.8542% [4] - 出席现场会议股东及股东代表8人 持有有表决权股份51,401,974股 占股份总数59.6797% [4] - 通过网络投票股东103人 持有有表决权股份150,260股 占股份总数0.1745% [5] - 中小投资者103人 代表有表决权股份150,260股 占股份总数0.1745% [5] - 公司董事、董事会秘书及律师事务所律师出席会议 部分高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 议案一《关于修订公司部分制度的议案》获得通过 同意票51,512,908股 占比99.9237% 反对票35,926股 占比0.0697% 中小投资者同意票110,934股 占比73.8280% 反对票35,926股 占比23.9092% 弃权票3,400股 占比2.2627% [6] - 议案二获得通过 同意票51,521,708股 占比99.9408% 反对票26,926股 占比0.0522% 中小投资者同意票119,734股 占比79.6845% 反对票26,926股 占比17.9196% 弃权票3,600股 占比2.3958% [6] - 议案三获得通过 同意票51,511,208股 占比99.9204% 反对票37,526股 占比0.0728% 中小投资者同意票109,234股 占比72.6967% 反对票37,526股 占比24.9740% 弃权票3,500股 占比2.3293% [7] - 议案四获得通过 同意票51,512,708股 占比99.9233% 反对票36,526股 占比0.0709% 中小投资者同意票110,734股 占比73.6949% 反对票36,526股 占比24.3085% 弃权票3,000股 占比1.9965% [7] - 议案五获得通过 同意票51,512,008股 占比99.9220% 反对票38,726股 占比0.0751% 中小投资者同意票110,034股 占比73.2291% 反对票38,726股 占比25.7727% 弃权票1,500股 占比0.9983% [8] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [8] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [5] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [8]

公司治理 - 亚康股份于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 [2]

会议信息 - 2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[4][5] 股东出席情况 - 出席会议股东111人，代表股份51,552,234股，占比59.8542％[6] - 中小股东出席103人，代表股份150,260股，占比0.1745％[7] 议案表决情况 - 《公司章程》表决同意51,512,908股，占比99.9237％[8] - 《董事会议事规则》表决同意51,521,708股，占比99.9408％[11] - 《关联交易决策制度》表决同意51,511,208股，占比99.9204％[13] - 《对外投资管理制度》表决同意51,512,708股，占比99.9233％[16] - 《对外担保制度》表决同意51,512,008股，占比99.9220％[18] 会议合规情况 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等合法有效[20] 备查文件 - 公告附有股东会决议及律师法律意见作为备查文件[21][22]

参会情况 - 出席股东会股东及代理人111人，持股51,552,234股，占比59.8542%[8] - 现场参会股东及代表8人，持股51,401,974股，占比59.6797%[8] - 网络投票股东103人，持股150,260股，占比0.1745%[8] - 中小投资者103人，持股150,260股，占比0.1745%[8] 会议时间 - 第三届董事会2025年7月18日决议召集，7月19日发通知[4] - 现场会议8月4日14:30召开，网络投票8月4日9:15 - 15:00[5] 议案表决 - 《公司章程》同意51,512,908股，占比99.9237%[14] - 《董事会议事规则》同意51,521,708股，占比99.9408%[16] - 《关联交易决策制度》同意51,511,208股，占比99.9204%[20] - 《对外投资管理制度》同意51,512,708股，占比99.9233%[22] - 《对外担保制度》同意51,512,008股，占比99.9220%，表决通过[25][26] - 中小投资者对《对外担保制度》同意110,034股，占比73.2291%[25] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[28] - 律师认为股东会表决程序、结果合法有效[27]

股东会召开通知 - 公司将于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] - 现场会议时间为2025年8月4日下午14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [2] 参会资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东会 [2] - 公司董事、高级管理人员、聘请的律师及法规规定的其他人员也应出席会议 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [3][4] 会议审议事项 - 本次股东会将审议5项非累积投票提案，包括《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等 [7][8] - 议案1.01和1.02属于特别决议事项，需2/3以上表决权通过，其余议案需1/2以上表决权通过 [3] - 中小股东的表决将单独计票 [3] 会议登记方式 - 法人股东可通过现场或授权委托方式登记，需提供加盖公章的营业执照复印件等材料 [3] - 自然人股东可委托代理人登记，需提供授权委托书及双方身份证复印件 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，截止时间为2025年8月1日下午 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程详见附件1 [4][5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 其他事项 - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、邮箱及联系地址 [4] - 股东需提前办理登记手续，现场参会需出示身份证和授权委托书原件 [5] - 备查文件包括公司第三届董事会第三次会议决议 [5]