国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有 限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321131 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

解关联交易同类或类似产品或服务公开交易市场价格情况，评估关联交易是否具 备商业实质、价格是否公允；了解公司对外担保情况；针对保护公司利益不受侵 害长效机制的建立和执行情况，访谈董事会秘书。 2 国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 联系电话：010-83321113 | | 保荐代表人姓名：乔岩 联系电话：010-83321133 | | 现场检查人员姓名：许琰婕、乔岩、兰晔、夏博韬 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 23-25 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅最新的公司章程、公司治理制度、三会规则；查阅对应期间 | | 的三会会议记录文件、决议等会议资料，核查股东大会、董事会、监事会履行职 | | 权情况；查阅公司前十大股东名录；查阅公司实际控制人及控股股东关联方工商 登记资料；针对公司治理相关情况，访谈董事会秘书 ...

首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐总结报告书 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）于 2021 年 10 月 18 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司 聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）担任首次公开发行股票的保 荐机构。根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国信证券需履行 公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事 会第十三次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开2022年第一次临时股东大会，审议 通过了 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司 聘请国投证券股份有限公司（原名为"安信证券股份有限公司"，简称为"国投 证券"）担任保荐机构并与国投证券签订了 北京亚康万玮信息技术股份有限公 司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据 证券 发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐 机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机 ...

A股算力板块表现 - 算力板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 鸿博股份连续4个交易日涨停 [1] - 超讯通信、电光科技、东方材料当日涨停 [1] - 浙文互联、亚康股份、恒锋信息涨幅居前 [1]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-031 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91120222MA05LG528E 3、类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：徐清 5、出资额：7,600 万元整 关于实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 实际控制人徐江先生的一致行动人海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）、 海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）通知，其名称、注册地址等发生变 更。上述变更事项已办理完成工商登记手续，变更后的《营业执照》主要信息如 下： （一）海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（变更前） 变更后的《营业执照》主要信息： 1、名称：南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙） 4、执行事务合伙人：曹伟 5、出资额：5,267.252 万元整 6、成立日期：2016 年 11 月 07 日 6、成立日期：2016 年 11 月 04 日 7、主要经营场所：江苏省南京市溧水区 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位及人员 40 余人，时间为 2025 年 4 月 24 日 15:00 - 18:00，地点在北京市海淀区丹棱街 18 号 9 层公司会议室，接待人员为董事会秘书曹伟先生和财务总监李武先生 [2] 公司业务介绍 - 作为算力基础设施综合服务领域领先第三方服务商，为算力园区、数据中心等提供全方位服务，包括系统集成、运维管理及基于 AI 算力中心的运营运维服务 [3] - 依托算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、数字化增值解决方案服务三大核心业务板块，提供全产业链综合服务 [3] - 构建算力租赁业务全流程服务体系，满足客户多种算力服务需求 [3] 交流互动环节 审计意见问题 - 2024 年度因预付两家公司 7,825.88 万元和 5,450.00 万元，对方未按合同交割货物，法院未审理，会计师对款项收回金额比例无法判断，出具保留意见 [4] - 已启动法律程序，组建专项小组跟进，完善内控制度，加强合规审查和风险管控，建立严格预付账款管理制度 [5] 智能一体机情况 - 优势：D - Box Pro 为桌面级一体机，外观接近 A4 纸大小，静音设计，无需专业机房和复杂网络配置，接入电源和网络即可使用 [6] - 应用场景：定位中小企业级和部门级 AI 应用场景及边缘侧实时推理计算场景，正联合打造面向不同行业和用户的 AI 智能体应用 [7] 固定资产增长原因 - 2024 年度因完成可转债募投项目“算力中心项目”算力租赁业务，增加算力设备类固定资产投入，具备面向 AI 全产业链的算力服务能力 [8] 应收账款管理 - 强化风险管控，组建法律团队，制定诉讼策略，推进司法维权 [9] - 秉持合作共赢理念，与客户、供应商沟通，提供协商调整付款计划等方案，部分实现回款 [9] - 持续优化预付及应收账款管理机制 [9] 海外业务发展 - 利用国际化经营优势，跟踪头部企业全球化布局，推进全球交付体系建设，拓展覆盖区域，强化本地化服务能力 [10] - 整合全球供应链资源提升交付能力，满足中国企业当地服务需求 [10] 未来投资方向 - 实施“内生增长与战略投资”双轮驱动模式，巩固既有业务，围绕战略布局挑选优质投资标的，协同互补，扩大产业边际 [11]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超18亿元综合授信额度，公司不超6亿，子公司不超12亿[3][23] - 授信额度有效期自2024年度股东会审议通过之日起12个月内[4] 担保情况 - 为资产负债率不超70%的下属公司提供担保额度不超1亿，超70%的不超11亿[3] - 截至公告披露日，累计实际担保总余额3.95亿元，占最近一期经审计净资产36.61%[24] 子公司数据 - 北京亚康环宇科技有限公司资产负债率95.68%，新增担保额度11亿，占净资产100.25%[5] - 亚康石基科技（天津）有限公司资产负债率57.84%，新增担保额度1亿，占净资产9.11%[6] 子公司业绩 - 北京亚康环宇科技2025年1 - 3月营收9477.50万元，净利润66.20万元[13] - 亚康石基科技（天津）2025年1 - 3月营收2896.59万元，净利润50.16万元[17] 审批情况 - 申请综合授信额度获2025年4月21日第二届董事会第二十三次会议审议通过[19] - 独立董事和监事会同意2025年度申请综合授信并接受关联方担保事项[22][23]

股东会信息 - 2024年度股东会定于2025年5月14日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 现场会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室[5] 议案情况 - 审议13项议案，10、11、12.01为特别决议需2/3以上表决权通过[6][8] - 5、6、10、11、13需对中小投资者表决单独计票[8] - 部分议案关联股东需回避表决[9] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人登记，异地可信函或传真，不接受电话登记[10][11] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[12] - 登记地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司证券部[12] 投票信息 - 普通股投票代码为351085，投票简称为亚康投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[22] 子议案数量 - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》子议案数为4个[24] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》子议案数为3个[25] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》子议案数为3个[25] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十天书面提交临时提案[15] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月13日17:00前送达公司[29]

业绩与分配 - 2024年利润分配每10股派现金红利1.2元，合计派现10,335,561元[12] 会议相关 - 第二届监事会第十九次会议2025年4月21日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决同意，部分需提交2024年度股东会审议[4][5][7][8][10][11][13][14][16][18][20][21][25][27][28][31][33] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》关联监事回避，2票同意[22][23][24] 审计与资金 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 公司及全资子公司拟用闲置资金现金管理[32] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超18亿元综合授信额度[34] - 公司拟申请不超6亿元授信，实控人徐江担保[34] - 国内全资子公司拟申请不超12亿元授信，公司和徐江担保[34] - 《关于申请综合授信并接受关联方担保议案》表决2票同意，需股东会审议[35] 其他议案 - 《关于董事会对2024年非标准无保留意见审计报告专项说明议案》3票同意[37]