担保制度原则 - 制定对外担保制度维护股东和投资者利益，控制资产运营风险[4] - 原则上不对除控股子公司外第三人提供担保，符合条件经审查批准可提供[6] 担保审批要求 - 对外担保须经董事会或股东会审议批准，未经决议不得擅自签订合同[6] - 超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情况担保须经股东会审议[12] 担保管理措施 - 董事会每年核查全部担保行为，加强担保合同管理[16] - 被担保人未履行还款义务等情形应及时披露信息[18] 其他规定 - 制度由股东会审议通过生效及修改，董事会负责解释[22][24] - 控股子公司对外担保比照本制度执行[23]

关联交易金额标准 - 与关联自然人交易超30万元经独董同意后董事会审议披露，低于由董事长决定[7] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上经独董同意后董事会审议披露，低于由董事长决定[7] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上（担保除外）董事会审议后股东会审议并披露评估或审计报告[7] 关联担保规定 - 为关联人提供担保无论金额大小董事会审议后股东会审议，为控股股东等提供担保对方应提供反担保[8] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超出需重新审议披露，年度和半年度报告分类汇总披露，协议超三年每三年重新履行程序披露[9] 交易累计计算 - 连续十二个月内与关联人交易按累计计算适用审批规定，已履行义务不再累计[9][10] 人员关联规定 - 董事应披露关联关系，董事、高管避免与公司交易，确需交易应声明并提交说明[10] 财务资助限制 - 不得为关联人提供资金等财务资助，审慎向关联方提供财务资助或委托理财[12] 审议表决程序 - 应披露关联交易经独董同意后提交董事会审议[14] - 董事会对关联交易决议须无关联关系董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易关联股东回避，非关联股东所持表决权过半数通过有效，特别决议需三分之二以上通过[14][15] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[16][17] - 制度未尽事宜按有关规定和公司章程执行[17]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、全体独立董事过半数可提议召开临时会议[8] - 召开定期会议需提前十日发书面通知，临时会议需提前三日发书面通知[11] 会议举行 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[13] - 董事回避表决时需过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过[23] - 出席会议无关联关系董事不足三人时应将事项提交股东会审议[23] 审议通过 - 审议普通提案需全体董事过半数同意通过[20] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[20] 其他规定 - 公司董事会设立四个专门委员会[9] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时会议应暂缓表决[21] - 董事会会议可全程录音[22] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包含多方面内容[23] - 与会董事等应在会议记录上签名[25] - 董事会秘书可制作会议纪要和决议记录[26] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[26] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[28] - 本规则自股东会批准之日起生效，由董事会解释[30][31]

交易审批权限 - 董事会对交易审批涉及资产总额占比10%以上等多项标准[15] - 股东会对交易审批涉及资产总额占比50%以上等多项标准[17] - 公司一年内购买或出售资产超最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[18] 决议通过标准 - 董事会对非日常经营交易决议需全体董事过半数通过[18] - 股东会对非日常经营交易决议一般需出席股东有效表决权过半数通过[18] - 超总资产30%需出席股东有效表决权三分之二以上通过[18] 对外投资管理 - 对外投资归口管理部门为总经理办公室[20] - 总经理办公室对投资文档存档保管期限不少于10年[23] - 对外投资管理原则包含合法性等五项原则[7] - 对外投资主要方式有独立投资等[10] - 对外投资实行集中管理和授权管理制度，股东会、董事会为决策机构[12] 投资流程相关 - 与交易对方初步磋商等时相关人员应签署保密函[22] - 重大投资项目应聘请中介机构审计、评估[23] - 总经理办公室负责对外投资对象收集、筛选[23] - 专项小组负责对投资行为综合评价和整体评估[23] - 财务部负责对外投资项目资金筹措[24] 投资后续管理 - 公司根据权益比例或章程约定向被投资企业委派人员[31] - 财务部对对外投资活动全面财务记录和会计核算[34] - 对实际控制的被投资企业定期或专项审计[34] - 内部审计部门在重要对外投资事项发生后及时审计[34] 投资收回与责任 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[38] - 董事等人员对违规或失当投资行为损失依法担责[45] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关规定和公司章程执行[47] - 制度由董事会负责解释与修订[48] - 制度中“以上”等含本数，“以外”等不含本数[49][50] - 制度自股东会审议通过之日起生效[51]

资金募集 - 2023年3月21日公司发行261.00万张可转债，总额26,100.00万元，净额250,562,622.65元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用9,447.61万元，余额15,847.42万元[2] - 2024年8月同意用不超1.7亿闲置募资补流，2025年7月16日归还[5] 项目投资 - 东数西算项目投资总额26,529.10万元，承诺26,100.00万元，调整后25,056.26万元[4] 资金计划 - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月，预计节约费用450万元[7][9] 审议情况 - 董事会、独立董事会议通过补流议案，保荐机构无异议[10][11][12]

制度修订 - 2025年7月18日第三届董事会第三次会议通过修订部分制度议案[2] - 修订事项需2025年第二次临时股东会审议批准[2] 章程修订 - 修订《公司章程》第八条明确法定代表人产生或更换规则[2] - 修订程序合法合规，不损害公司和股东利益[3] 授权事宜 - 董事会授权办理相关工商登记、备案事宜[5] - 变更内容和章程条款以登记备案为准[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月4日召开[1] - 现场会议8月4日14:30，网络投票8月4日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月29日[4] - 现场会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室[5] 议案情况 - 议案1.01、1.02属特别决议，需2/3以上通过，其余需1/2以上[7] - 议案1.01、1.02需对中小投资者表决单独计票[7] 登记相关 - 异地股东登记8月1日前送达或传真至董事会办公室[8] - 现场登记8月1日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 参会股东登记表8月1日17:00前邮寄或传真送达[22] 投票信息 - 普通股投票代码为351085，投票简称为亚康投票[15] 其他 - 1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[12] - 授权委托自签署至会议结束有效[19] - 总议案及《关于修订公司部分制度的议案》均同意表决[19] - 未作指示受托人有权按意愿表决[20]

会议相关 - 第三届董事会第三次会议于2025年7月18日召开，7位董事全出席[3] - 2025年第二次临时股东会将于8月4日召开，现场与网络投票结合[12] 议案表决 - 五项制度修订议案表决全票通过，待提交临时股东会审议[4][5][6][7][8][9] - 使用闲置募集资金补充流动资金议案全票通过[11] - 召开临时股东会议案全票通过[14] 资金使用 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[10]

减持情况 - 2025年5月28日至8月27日，古桂林、王丰、曹伟计划分别减持不超150,000股、100,000股、70,000股[2] - 截至2025年7月17日，三人减持计划实施完毕[3] - 古桂林减持均价58.25 - 59.39元/股，王丰59.649 - 60.166元/股，曹伟59.746 - 60.189元/股[4] - 减持前古桂林、王丰、曹伟持股占比2.61%、1.42%、0.93%，减持后为2.44%、1.30%、0.85%[7] 其他信息 - 减持股份来源为公司首次公开发行前已发行股份[5] - 本次减持不导致公司控制权变化，不影响公司治理等[8] - 发行人持股董高锁定期满后两年内减持价不低于发行价[10] - 公司上市后特定情况持股锁定期自动延长[10] - 董监高任职需遵守持股规定并申报变动[10] - 违反股份锁定期承诺需公开道歉、购回股票[10][11] - 三人严格履行承诺，本次减持与披露承诺一致[11]

资金使用 - 2024年8月9日公司审议通过用不超1.7亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至2025年7月16日公司归还1.7亿元募集资金至专用账户[2] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[2]