1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-025 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董 事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《公司章程》的有关 规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 经审议，董事会认为，公司《2024 年第一 ...

股东大会信息 - 公司将于2024年5月9日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月9日下午14:30[4] - 网络投票时间为2024年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[4] - 会议股权登记日为2024年5月6日[6] - 现场会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室[8] 议案相关 - 议案5、10、11、12属于特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 其余议案为普通决议议案，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[10] - 议案5、6、11需对中小投资者的表决单独计票[11] - 审议议案7.01、7.02、7.03、7.04、9.01时相关关联股东应回避表决[11] 登记信息 - 异地股东登记须在2024年5月8日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室[14] - 现场登记时间为2024年5月8日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00[15] - 登记地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司董秘办，邮编100080[15] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为351085，投票简称为亚康投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[26] 其他 - 徐江先生持有公司股份32,596,478股，持股比例为37.56%[2] - 本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理[19] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月8日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公司[31] - 公告发布时间为2024年4月25日[21]

| 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：技术开发、技术咨询、技术服务、技 | 为：技术开发、技术咨询、技术服务、技 | | | 术转让；基础软件服务；计算机系统服 | 术转让；基础软件服务；计算机系统服 | | | 务；销售自行开发的产品；货物进出口、 | 务；销售自行开发的产品；货物进出口、 | | | 技术进出口；经营电信业务。（企业依法 | 技术进出口；经营电信业务；职业中介 | | | 自主选择经营项目，开展经营活动；经 | 活动。（企业依法自主选择经营项目，开 | | | 营电信业务以及依法须经批准的项目， | 展经营活动；经营电信业务以及依法须 | | | 经相关部门批准后依批准的内容开展经 | 经批准的项目，经相关部门批准后依批 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为371,571,098.45元，同比下降13.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22,694,763.01元，同比增长8.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-108,273,345.17元，同比下降40.01%[4] - 公司存在固定资产报废损失等非经常性损益项目，金额为-115.60元[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，货币资金、预付款项等发生重大变动，主要原因是贷款偿还和供应商款项支付[7] 利润表变动 - 公司利润表项目中，财务费用、其他收益、信用减值损失等发生重大变动，主要原因是银行贷款增加和应收款项减少[8] 现金流量表变动 - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均发生重大变动，主要原因是国际政治经济因素影响和固定资产增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,187股，前十名股东持股情况中，徐江持股比例最高，达到37.56%[9] 股本回购 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购644,400股，占公司当前总股本的0.74%[13] 资产情况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,972,029,667.07元，其中货币资金为296,724,905.55元，应收账款为710,451,322.60元，存货为362,347,547.98元[14] - 公司非流动资产合计为43,441,824.63元，其中固定资产为8,092,204.24元，无形资产为405,214.46元，递延所得税资产为6,231,546.31元[15] 公司业绩 - 2024年第一季度，北京亚康万玮信息技术股份有限公司营业总收入为371,571,098.45元，较上期427,332,866.38元有所下降[16] - 公司营业总成本为346,756,001.10元，较上期403,499,180.11元有所下降，营业利润为26,144,050.75元，较上期23,902,088.01元有所增长[17] - 净利润为22,694,763.01元，较上期20,960,888.75元有所增长，每股收益为0.26元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为443,610,204.07元，较上期374,752,514.25元有所增长，经营活动现金流出小计为551,883,549.24元，公司经营活动产生的现金流量净额为-108,273,345.17元[19] - 投资活动现金流出小计为5,565,107.22和133,544.89[20] - 筹资活动现金流入小计为127,577,496.00和328,472,149.59[20] - 筹资活动现金流出小计为163,908,866.89和5,219,317.52[20]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-022 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人方芳，女，1982 年 3 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外 永久居留权；2003 年 7 月-2005 年 10 月，就职于普华永道中天会计师事务所， 任职高级审计师；2006 年 4 月-2011 年 9 月就读于名古屋大学经济学研究科，先 后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012 年 7 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02346 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02346 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2 ...

薪酬标准 - 2024年独立董事津贴税前10万元/年[1] - 2024年部分非独立董事、监事、高管有对应税前基本薪酬[2][4][5] 发放方式 - 独立董事固定津贴按年度发放，任职董监高薪酬按制度发放[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案经2023年度股东大会通过生效[8] 税务处理 - 薪酬或津贴个税由公司统一代扣代缴[8]

公司治理 - 2023年召开董事会9次、股东大会3次[5] - 2023年提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开2、2、1次会议[12][13][14] - 2023年补选郝颖为独立董事，任期至第二届董事会届满[26] 独立董事履职 - 独立董事刘航2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，列席股东大会3次[5] - 2023年刘航多次对议案发表同意及事前认可独立意见[6][7][8][9] - 2024年独立董事将加强沟通、提供建议、维护权益[30] 公司运营 - 2023年公司实际控制人徐江无偿为公司申请授信提供担保[21] - 公司按时编制并披露定期报告及内控评价报告，2022年年报通过审议[22] - 2023年续聘大信会计师事务所为审计机构[23] 会计相关 - 报告期内公司进行会计估计变更，决策程序合规[24] 薪酬审议 - 2023年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高管薪酬议案通过审议[27]