北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"亚康股份"）委托，就公 司本次提前赎回可转换公司债权（以下简称"本次赎回"）出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规和其他 规范性文件以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依 ...

安信证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后投资 | 累积投入金 | 投资进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 额 | | | 1 | 研发中心建设项目 | 10,044.73 | 3,780.00 | 3,803.74 | 100.63% | | 2 | 全国支撑服务体系 建设及升级项目 | 16,090.13 | 9,277.25 | 5,243.17 | 56.52% | | 3 | 总部房产购置项目 | 12,000.49 | 12,000.49 | - | 0.00% | | 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00% | | | 合计 | 50,135.35 | 37,057.74 | 21,046.91 | 56.79% | 三、部分募投项目暂缓实施的具体情况及原因 为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，实行审 慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | | | | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | | 其所持 | 公司总 | | | | | | 股东名称 | | | 押股份数 | | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | 例 | 量（股） | 股份比 | 股本比 | 份限售数 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 量（股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 徐江 | 32,596,478 | 40.45% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 32,596,478 | 100% | | 天津祥远顺昌企 业管理咨询中心 | 9,518,698 | 11.81% | 0 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份本次解除质押基本情况 | | 是否为控股 | | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | | | | 限售股 | | | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | 徐江 | | 是 | 3,000,000 | 9.20% | 3.75% | 是，首发 | 2023 年 03 | 2023 年 1 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 关于亚康转债预计满足赎回条件的提示性公告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 17 日，已有连续 9 个交易日的收盘价格不低于"亚 康转债"当期转股价格（38.13 元/股）的 130%。 若在未来触发"亚康转债"的有条件赎回条款（在转股期内，如果公司股票 在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中有条件赎 回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部 或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基金名称：青岛国信智合一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2、管理人名称：北京国信中数投资管理有限公司 3、托管人名称：兴业银行股份有限公司 4、备案编码：SABE72 三、其他 公司将积极关注合伙企业的后续运作情况，并根据相关法律法规要求及时履 行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 一、与专业投资机构共同投资概述 为促进北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司")长远发展， 充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综合竞争力， 在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司作为有限合伙 人与北京国信中数投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立青岛国信 智合一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或 ...

关于控股股东及其一致行动人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为 人民币 26,100.00 万元，扣除承销费 617.98 万元（含税）的余额 25,482.02 万 元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 27 日汇入公司指定的募集资金专项 存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行 费 用 合 计 人 民 币 10,437,377.35 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 250,562,622.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 24,200.00 元 "亚康转债"转为公司普通股，累计转股股数为 630 股，占"亚康转债"转股前 公司已发行股份总额的 0.0008%。 2、未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"亚康转债" 金额为人民币 260,975,800.00 元，占"亚康转债"发行总量的比例为 99.9907%。 3、本季度转股情况：2023 年第三季度共有人民币 24,200.00 元"亚康转债" 转为公司普通股，转股股数为 630 股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，北京亚 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 可转债 | | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 质押数量 （张） | 持可转 债比例 | 比例 | | | | | | | 徐江 | 是 | 663,460 | 62.39% | 25.42% | 2023 | 年 06 | 2023 年 | 09 | 杭银理财 有限责任 | | | | | | | 月 | 08 日 | 月 27 | 日 | 公司 | | 合计 | - | 663,460 | 62.39% | 25.42% | - | | - | | - | 1、本次可转债解除质押基本情况 注：占公司可转债比例以 2023 年 9 月 27 日公司可转债总数量 ...