北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 可转债 | | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 质押数量 （张） | 持可转 债比例 | 比例 | | | | | | | 徐江 | 是 | 663,460 | 62.39% | 25.42% | 2023 | 年 06 | 2023 年 | 09 | 杭银理财 有限责任 | | | | | | | 月 | 08 日 | 月 27 | 日 | 公司 | | 合计 | - | 663,460 | 62.39% | 25.42% | - | | - | | - | 1、本次可转债解除质押基本情况 注：占公司可转债比例以 2023 年 9 月 27 日公司可转债总数量 ...

公司业务介绍 - 公司为算力园区、数据中心等提供算力基础设施综合服务，涵盖系统集成、运维管理等服务，围绕四大核心业务板块开展业务，积极拓展算力云服务体系 [2] - 2023年上半年实现营业收入89,954.88万元，同比增加24.09%；归属于上市公司股东的净利润为4,810.80万元，同比增加3.51%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,805.67万元，同比增加6.32% [2] 交流互动环节 H800服务器在手订单情况 - 8月与庆阳云创智慧大数据有限公司签署协议，计划于2023年12月20日前建设不低于1,000片GPU（不低于2000P算力）的人工智能算力系统，已到货一批H800服务器，后续会陆续到货安装 [2][3] 算力中心后续规划 - 2023年12月20日前完成庆阳首期算力中心建设，后续将依托东数西算节点地区建设多个相同规模算力中心，形成算力集群网络 [3] 算力中心相关销售团队情况 - 公司建立了有洞察力和执行力的销售团队，深化与上游厂商合作，稳定与下游客户合作并开拓新客户，整合供应链资源，缩短交付周期，提供优质服务 [3] 建设算力中心资金来源 - 建设资金来自自有资金，向银行申请综合授信额度，3月发行261.00万张可转换公司债券，发行总额26,100.00万元，募集资金投入相关项目 [3][4] 业务重心是否转移到算力中心建设 - 公司以客户需求为中心，保持原有业务稳定增长，根据市场变化加大对AI算力中心投入，构建多城市多节点多层次AI算力网络集群 [4]

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于亚康转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301085 证券简称：亚康股份； 2、债券代码：123181 债券简称：亚康转债； 3、初始转股价格为 38.25 元/股，调整后的转股价格为 38.13 元/股； 4、可转换公司债券转股的起止日期：2023 年 9 月 27 日起至 2029 年 3 月 20 日止； 5、转股股份来源：新增股份。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京亚康 万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕222 号）核准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万 ...

业务概况与战略布局 - 公司作为算力基础设施综合服务领域的第三方服务商，主要服务对象包括算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等，提供计算、存储、网络、安全、软件应用等产品的系统集成服务及运维管理服务 [2] - 核心业务板块包括算力设备销售、算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、云和数字化解决方案服务 [2] - 2023年上半年实现营业收入89,954.88万元（同比+24.09%），净利润4,810.80万元（同比+3.51%），扣非净利润4,805.67万元（同比+6.32%） [2] 东数西算与庆阳项目 - 积极响应国家"东数西算"战略，选择庆阳作为算力中心建设节点，以形成集群化布局 [3] - 2023年8月与庆阳云创签署协议，计划于2023年12月20日前建设不低于1,000片GPU（算力≥2000P）的人工智能算力系统 [3] - 庆阳项目采用英伟达H800芯片服务器架构，首批设备已到货，将如期完成一期建设 [3] - 未来计划依托东数西算节点地区建设多个同等规模算力中心，形成集群网络 [3] 客户合作模式 - 下游客户合作模式包括：1) 算力服务器转售；2) 算力设备租赁；3) "庆阳模式"（构建算力资源池按需分配） [4] - 主要服务互联网头部客户如阿里巴巴、腾讯、百度、美团、字节跳动，提供驻场运维、售后维保、交付实施等一站式服务 [4] 业务模式细节 - 算力设备销售：通过咨询/测试/选型服务采购上游产品交付客户 [5] - 算力设备集成销售：提供涵盖设计、调试、开发的全生命周期解决方案 [5] 资金与供应链 - 算力中心建设资金主要来源于自有资金，辅以银行综合授信额度支持 [5] - GPU算力服务器供应链依托主流厂商（含英伟达芯片），满足客户定制化需求 [4]

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 477 号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 9 月 5 日在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第 二届董事会第九次会议决议公告》、《北京亚康万玮信息技术股份 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30； 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 54,000,089 股，占上市公司总 股份的 67.5001％。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15- ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于签署战略合作协议暨投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了建设先进的智能算力中心，并构建人工智能产业创新生态，为千行百业 提供云计算、大数据、AI 大模型等高性能计算能力和智能化解决方案，助力产业 数字化转型和智能化升级，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"乙方"）拟与庆阳云创智慧大数据有限公司（以下简称"庆阳云创"或 "甲方"）签署《战略合作协议》，共同成立东数西算庆阳智算中心技术有限公司 （暂定名，以下简称"合资公司"），该合资公司注册资本为 3 亿元，公司拟以自 有资金认缴出资人民币 1.53 亿元，持有合资公司 51%股权；庆阳云创认缴出资 人民币 1.47 亿元，持有合资公司 49%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 23 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 30 日在公司第一会议室以以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会 议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《关于会计估计变更的议案》 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 关于会计估计变更的独立意见 经审核，我们认为，公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定， 并结合公司实际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允 地反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法律 法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东 利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京亚 康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第二届董事 会第十一次会议相关审议事项发表如下独立意见： 郝颖 薛莲 2023年8月30日 因此，我们一致同意公 ...

一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2023 年 8 月 23 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 30 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以 及通过的决议合法有效。 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于签署战略合作协议暨投资设立合资公司的议案》 为了建设先进的智能算力中心，并构建人工智能产业创 ...