| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 特别提示 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行 变更。具体内容公告如下： 一、会计估计变更概述 1、本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更 采用未来适用法，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产 生影响。 2、经北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初 步测算，本次会计估计变更影响 2023 年度财务状况和经营业绩为减少固定资产 折旧费用约 30.68 万元人民币；预计增加扣除企业所得税的影响后的净利润约 26.61 万元人民币；预计增加所有者权益约 26.61 万元人民币（最终数据以经审 计的财务 ...

| 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321131 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 22 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第六条 符合《创业板上市规则》规定的可以暂缓、豁免披露的其他事项，以 及深交所认定的可以暂缓、豁免披露的其他事项，适用本制度。 第七条 本制度所称"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利 人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免流程，确保公司依法合规履行信息披露义务，更好地维护中小 股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等法律法规及规范性文 件和《北京亚康万玮信息技术股份有限公 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京亚康万玮信息技术股份有限公司[6][15] - 公司成立于2007年，于2021年10月登陆深圳证券交易所创业板[15] - 公司主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务[15] 财务数据 - 本报告期营业收入为899,548,791.03元，同比增长24.09%[10][17][23] - 归属于上市公司股东的净利润为48,107,997.42元，同比增长3.51%[10][17][23] - 经营活动产生的现金流量净额为-240,711,731.95元，同比下降84.62%[10][17][24] - 公司上半年实现营业收入为89954.88万元，同比增加24.09%[17] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润为4810.80万元，同比增加3.51%[17] - 公司上半年实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4805.67万元，同比增加6.32%[17] 业务拓展 - 公司新增“算力设备集成销售”和“云和数字化解决方案服务”两项业务[17] - 公司持续保持行业领军地位，致力于成为领先的全产业链数据中心综合服务商[17] - 公司作为算力基础设施服务企业，将获得更多市场份额[17] 资金情况 - 公司在报告期内向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,100.00万元[18] - 公司募集资金投入到“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”中[18] - 公司报告期内研发费用同比增长46.99%[19] 股东情况 - 公司最大股东为徐江，持股比例为40.75%，持有股份32,596,478股，其中质押了11,300,000股[90] - 天津祥远顺昌企业管理咨询中心为公司第二大股东，持股比例为11.90%，持有股份9,518,698股[90] - 天津恒茂益盛企业管理咨询中心持股比例为6.33%，持有股份5,067,914股，报告期内减少了2,250,000股[90]

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二三年八月 第一条 为完善公司内部控制机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制 和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所有关规定和《北京亚康 万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京亚康万玮信 息技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称"《专门委员会工作 细则》"），并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （六）法律法规、中国证监会或证券交易所规定以及董事会授予的其他职责。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务负责人应及时向审计委员 会全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 审计委员会及财务负责人应根据公司年度报告披露时间安排以及实 际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协商确定 本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称公司)对外捐 赠行为，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 (简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于北京亚康万玮信息技术股份有限公司及其 下属所有全资子公司、控股子公司和分公司。 第五条 对外捐赠类型： (一) 救济性捐赠：即通过依法成立的非营利的公益性社会团体和公益性非 营利事业单位向遭受重大自然灾害的地区以及困难的社会弱势群体和个人提供 的 用于生产、生活救济救助的捐赠。 第二章 对外捐赠原则 第三条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。经审议决定 并已经向社会公众或者受赠方承诺的捐赠，必须诚实履行，不得将捐赠财产挪作 他用。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他 公民的合法权益。 第三章 对外捐赠财产范围、类型和受益人 第四条 对外捐赠范围：可以用于对外捐赠的财产包括现金、实 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担 保的议案》。根据公司 2023 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动 资金需求，同意公司及子公司向其合作银行等金融机构申请合计不超过 24 亿元 （含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申请合计不超过 8 亿 元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连 带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作银行申请合计不 超过 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 15 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中独立董事刘航、薛莲以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程 序以及通过的决议合法有效。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有 关规定以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东大会在选举董事或者监事时采 用的一种投票方式,即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选 票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，股东既可 以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事,也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事或者监事,最后按得票的多少决定当选董事或者监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或者监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第四条 本实施细 ...