4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-015 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏华兰药用新材料股 份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，监事会对公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励对象名 单进行了核实并发表意见如下： （一）本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-011 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议通知于 2024年 1月 26日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华一敏 先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先 生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。 鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-014 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 2 月 5 日为预留授予日，以 13.7896 元/股向符合条件的 103 名激 励对象授予 35.50 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 （二）限制性股票的授予数量： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 本激励计划拟向激励对象授予权益总计 360.00 万股，约占本激 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-009 金额单位：万元 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 ...

股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中 国证监会及深圳证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-007 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份比例达 4% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.5 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-006 江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于 与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，将在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入损益。 因该项目受到有关部门监控考评，本项政府补助存在返还的风险。上述政 府补助将对公司未来年度业绩产生一定影响，具体的会计处理和最终对公司损 益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 三、备查文件 项目合同书 特此公告。 关于公司获得政府专项资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近期，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公 司"）成功申报某项目，项目批复财政资金 5667 万元，公司尚未收到该笔财政 资金。根据相关文件，后续将按照财政资金计划下达资金，并根据最终验收考 核情况确定拨付财政资金总额。与此相关的具体信息因涉及保密事项，根据相 关要求不予具体披露。 二、专项资金的类型及其对上市公司的影响 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-005 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份比例达 3% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-004 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份比例达 2% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-003 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份比例达 1% 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，现将公司回购股份的进展 情况公告如下： 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 4 ...

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下 简称"华兰股份""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，认 真履行保荐机构职责，于 2023 年 12 月 28 日对江苏华兰药用新材料股份有限公 司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 现场检查报告 | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | --- | --- | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | 现场检查手段：查阅公司及相关股东做出的承诺，并检查履行情况 | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | （八）其他重要事项 | | | 现场检查手段：1.向公司高级管理人员了解公司经营情况；2.查阅大额资金支付审批程序执 | | | 行记录 | | | 1.是否完全 ...