管理制度 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通、保护投资者利益[2] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订[22] 管理架构 - 投资者关系管理工作在董事会领导下开展，董事会秘书为负责人[6] - 董事会办公室是日常工作机构，负责多项工作[7] - 各部门应指定信息主管，负责信息收集与活动配合[8] 信息披露 - 可自愿披露规定外信息，应遵循公平等原则[10][11] - 开展投资者关系活动应以公开披露信息为交流内容[13] 沟通方式 - 应通过多种方式与投资者沟通，注重使用互联网[14] - 必要时可定期举行分析师会议等活动扩大沟通[15] - 可通过多种方式收集中小投资者问题并在相关活动上答复[16] - 可就经营等情况与投资者等进行一对一沟通[17] 其他规定 - 网站信息须及时更新，设专栏方便投资者查阅咨询[14][23] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并于次一交易日开市前刊载[16] - 活动档案保存期限不得少于三年[18] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[18] - 必要时可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[20] - 聘用顾问时避免聘用同竞争公司相同的顾问[20] - 避免由顾问代表公司就经营及发展事项发言[20]

关联交易披露标准 - 与关联法人非担保和财务资助交易，金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[10] - 与关联自然人非担保和财务资助交易，金额超30万元需披露[10] - 与关联人非担保交易，金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需评估审计并提交股东会审议[10] 关联交易计算原则 - 向关联方委托理财，以发生额为披露计算标准，12个月内累计计算[12] - 12个月内与关联人进行相关关联交易，按累计计算原则适用披露规定[12] 日常关联交易规定 - 可预计年度金额，实际超出需重新审议和披露[13] - 年度和半年度报告应分类汇总披露[13] - 协议期限超三年，每三年重新审议和披露[13] 关联交易审议流程 - 应披露关联交易需独立董事过半数同意后提交董事会[15] - 董事会审议时关联董事回避，非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[15][17][18] - 股东会审议时关联股东回避，非关联股东表决[16][18] 其他规定 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[13] - 部分关联交易可免予履行相关义务[18] - 参股公司关联交易影响股价时公司应披露[20] - 决策记录等文件保存不少于10年[20] - 本制度经股东会通过之日起实施[22]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，过半数为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 薪酬与考核委员会运作 - 每年至少开一次会，提前三日通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存10年[13] 薪酬方案审批 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议[7] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 绩效评价 - 按标准和程序对董事及高管评价[10]

战略与投资委员会设立 - 公司设立董事会战略与投资委员会，负责长期战略和重大投资决策建议[2] 人员构成与产生 - 委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任由董事长担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，紧急情况有例外[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[11] - 细则自董事会审议通过实施，由董事会解释[13]

股份相关 - 公司已发行股份数为12,630.8942万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] 收购股份条件 - 公司维护公司价值及股东权益必需情形下收购股份，需满足公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[4] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%是公司收购股份条件之一[4] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%是公司收购股份条件之一[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束之后的6个月内举行[13] - 合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[17] - 年度股东大会召开20日前公告通知，临时股东大会15日前公告通知[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[30] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[27] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[47] - 公司每年以现金分红分配的利润不少于当年可分配利润的10%[48] - 董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决通过[50] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[53] - 公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议[53] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[55]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘力为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及关联方任职或持股[19][20][21] 合规要求 - 被提名人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[26][29][32] 任职数量限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

独立董事提名 - 刘力被提名为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[18] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21][22] - 最近十二个月内无相关情形[26] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[37]

董事会构成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[2] - 2025年第二次临时股东大会将采用累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事[4] - 第六届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，刘力任期至2028年3月21日[4] 股东持股 - 华一敏直接持有公司7,216,249股股份，占总股本5.71%[9] - 控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司28,280,000股股份，占总股本22.39%，华一敏持有其20%股份[9] - 股东华聚赢投资持有公司800,000股股份，占总股本0.63%，华一敏通过持有江苏华兰进出口有限公司100%的股份持有华聚赢投资6.25%的股份[9] - 华国平直接持有公司51,000股股份，占总股本0.04%[10] - 控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司28,280,000股股份，占总股本22.39%，华国平持有其60%股份[11] 人员关联 - 单体超、姚茗芳、崔珂、侯绪超、刘力、陈岗未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[13][15][16][18][20][22] 人员履历 - 单体超2022年7月至今任香芯集成电路（上海）有限公司执行董事[12] - 姚茗芳2019年3月至今担任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部经理[14] - 崔珂2025年2月至今担任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部高级经理[16] - 侯绪超2014年8月至今任灼识企业管理咨询（上海）有限公司创始合伙人[18] - 刘力2019年12月至今担任浙江巨化股份有限公司独立董事[19] - 陈岗自2020年4月至今任江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事等多家公司职务[21]

独立董事提名 - 侯绪超被提名为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股比例股东、不在特定股东任职[20][22] - 具备相关知识及五年以上工作经验，以会计专业人士被提名需特定资格[17][18] - 最近十二个月无特定情形，最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][38]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈岗为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士提名需满足特定条件[18] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无禁止情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]