2024年会议情况 - 召开4次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[6] - 召开2次临时股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[7] - 第五届董事会独立董事专门会议召开3次，独立董事均亲自出席[10] 2024年其他情况 - 独立董事现场工作时间共计10天[12] - 未发表独立意见[8] - 未召开战略与投资委员会及提名委员会[9] - 不存在提议召开董事会等情况[13] 2024年履职工作 - 督促公司确保信息披露真实、准确、及时、完整[15] - 在公司年度报告编制及审计中充分沟通，确保审计报告反映公司情况[17] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，促进公司稳健经营[20]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事应出席13次，实际出席13次[6] - 2024年召开8次股东大会，独立董事均出席[7] - 2024年第五届董事会独立董事专门会议召开7次，独立董事均出席[11] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间为33日[13] - 2024年独立董事作为审计委员会委员参与5次会议[10] - 2024年独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员参与5次会议[10] 议案审议情况 - 2024年多次审议多项议案并同意，如调整激励计划价格等[8][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[20]

独立董事任职情况 - 独立董事柳丹任期为2024年1月1日至10月14日[2] - 2024年出席9次董事会、6次股东大会[6][7] - 2024年现场工作时间共计20天[12]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...

会议情况 - 2024年召开13次董事会、8次股东大会、7次独立董事专门会议[6][7][11] 议案审议 - 2024年独立董事多次审议各类议案并发表意见[8][12] 工作时间 - 2024年度独立董事累计现场工作时间为33日[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供决策参考意见[22]

业绩审计 - 北京德皓国际会计师事务所审计公司2024年度财报，2025年4月17日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所就公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来表出具专项说明[4] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（单位：万元）[10]

薪酬方案内容 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[6] - 任职监事除岗位薪酬外领津贴5000元/年（税前）[7] - 高级管理人员岗位薪酬40 - 200万元/年（税前）[9] - 任职非独立董事等薪酬按月发，独立董事津贴按季发[10] 方案审议情况 - 方案需2024年年度股东大会审议通过后实施[12] - 2025年4月16 - 17日多会议审议，相关人员回避表决[14][15][16][17]

公司概况 - 公司成立于1992年，2021年于深交所创业板上市，代码301093[23][29] - 主要产品为注射剂用包装组件，如覆膜胶塞、常规胶塞等[23] - 旗下子公司有重庆三海兰陵和江苏华杨医疗[32] 业绩相关 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[8] - 报告期内召开股东大会8次、董事会13次、监事会13次[55][60] - 报告期内接听投资者热线400多次，举办1次交流会，披露4份定期报告，发布200份临时公告[73][74] 用户数据 - 华杨医疗参与调查客户覆盖率达85%以上，满意度97分[154] 未来展望 - 将ESG理念融入发展战略，识别评估相关风险机遇[39] - 加速数字化转型，与华为等合作布局智能制造[112] 新产品和新技术研发 - 牵头主持2项国家标准、1项企业标准，参与制定7项行业标准[110] - 获3项授权发明专利、18项实用新型专利[110] - 与高校签订合作协议推动技术创新与人才培养[111] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 建立完善内部控制体系，加强合规审查和风险管理[81][90] - 建立反腐败管理架构，开展反商业贿赂及反贪污培训[93][96] - 制定创新成果奖励标准，完善创新项目管理流程[106][105] - 部署CRM系统，构建数字化服务体系[152] 员工相关 - 本部及控股子公司在职男性379人，女性551人[182] - 30岁及以下员工165人，30 - 50岁员工598人，50岁以上员工167人[182] - 2024年协助36名员工取得相关专业证照[188] - 员工培训举办80次，参与9261人次，覆盖率100%，平均时长24小时[189] - 截至2024年末，解除限售及归属限制性股票94.80万股，占比0.75%，涉及70人[192] 荣誉相关 - 2024年被评为“江苏省智能制造工厂”，三海兰陵被评为“重庆市优秀民营企业”[30] - 获江阴市上市公司协会2024年度优秀上市公司和信息披露先进单位称号[74] - 2024年4月荣获“医药包装创新领航单位”等殊荣[171] 安全与质量 - 全年职业病、工伤事故发生率为0，安全生产培训等合格率100%[133] - 未发生产品和服务相关安全与质量重大责任事故[130] - 总部产品质量符合国际标准[130] 供应链与物流 - 报告期内供应链风险事件数量为零，未出现逾期支付事件[160] - 物流履行管理和客户DTC履行监控有相关未完成和已完成数据[165] 公司治理 - 董事会是ESG工作领导决策机构，本部和子公司为执行单位[37] - 识别六类主要利益相关方并保持沟通[45] - 定期识别更新ESG重要性议题，按步骤开展评估工作[47] 数字化成果 - 低代码平台构建运维应用使系统响应时间缩短30%以上[118] - 数字孪生与预测性维护使设备综合利用率提升22%[118]

会计师事务所变更 - 公司2023年度财报由大华审计，出具标准无保留意见[2] - 2024年聘任北京德皓国际，因业务发展及规范化需要[3] 北京德皓国际情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[6] - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[6] 审议流程 - 2024年11 - 12月经审计委员会、董事会、监事会、临时股东大会审议通过聘任[7][10] - 2025年4月16日审计委员会审议通过公司2024年相关报告并同意提交董事会[11] 审计结果 - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计均出具标准无保留意见[9]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事侯绪超先生、徐作骏先生、刘力先生及离任独立董事柳丹先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事侯绪超先生、徐作骏先生、刘力先生及离任独立董事柳丹先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...