财务表现 - 公司上半年实现营业收入3.09亿元 同比增长8.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4373.21万元 同比增长18.27% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3481.96万元 同比增长42.18% [1] - 基本每股收益0.27元 [1]

公司治理动态 - 华兰股份第六届董事会第四次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入308761762.58元 同比增长8.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为43732122.30元 同比增长18.27% [1]

公司组织架构调整 - 华兰股份董事会于8月26日晚间同意对公司组织架构进行优化调整 [2]

公司治理与资金管理 - 华兰股份于2025年8月25日召开第六届董事会第四次会议审议通过变更部分募集资金专户的议案 [1] - 公司将存放于中国民生银行北京分行账号632342624的募集资金余额转存至招商银行上海四平支行 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 董事会授权核心管理层办理专户变更事宜 包括专户注销 开立及签署募集资金三方监管协议等 [1]

财务表现 - 营业收入3.09亿元 同比增长8.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4373.21万元 同比增长18.27% [1] - 扣除非经常性损益净利润3481.96万元 同比大幅增长42.18% [1] - 基本每股收益0.27元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于营收增速 反映主营业务盈利能力提升 [1] - 净利润增速高于营收增速 显示经营效率优化 [1]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[3] - 董事会各专门委员会成员均为3名董事，成员中应有过半数独立董事[16] 融资与交易决策 - 董事会可依授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] - 公司特定交易应提交董事会审议，与关联方交易达一定金额需董事会批准[5][7] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急情况除外[25][29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票[34][38] - 董事会会议档案和表决票保存期限为10年[39][48] 人员相关规定 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] - 董事会秘书任职有特定限制，由特定人员担任[13] - 董事、独立董事出席会议有相关要求和处理办法[34] 议案相关规定 - 各类议案提出主体、内容要求及审议规则有明确规定[20][21][43] 其他规定 - 董事会会议可录音、录像，记录需相关人员签名[45] - 本规则自股东会审议通过生效，修改亦同[55]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | 江苏华兰药用新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和 其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 913202006079820552。 第三条 公司于 2021 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,366.6667 万股， 于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏华兰药用新材料股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长是代表公司 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会通过[5] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会通过[5] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[5] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[5] 股东会授权事项 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足6人时，公司应在2个月内召开临时股东会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[8] 临时股东会召集流程 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不同意或10日内未反馈时可向审计委员会提议召开临时股东会[14] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会未按时发通知时可自行召集主持[14] 股东会提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[18] 股东会通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[19] 股东会变更与主持 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[20] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规则推举主持人[25] 股东会记录与保存 - 会议记录保存期限为10年[27] - 会议文字资料由董事会秘书负责保管[41] 股东会决议相关 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[32] - 关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权二分之一以上通过[33] - 选举两名以上非职工代表董事实行累积投票制[35] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] - 股东会采取记名方式投票表决[36] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[37] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[37] 董事就任与方案实施 - 新任非职工代表董事就任时间自股东会作出选举决议起至该届董事会任期届满[38] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[38] 决议撤销与责任 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会决议[38] - 股东会决定披露前参会人员不得泄密或谋私利，违规将担责[41] 规则修改与生效 - 国家法规修改、公司章程修改或股东会决定时公司应及时召开股东会修改规则[43] - 规则修改事项属法定披露信息的按规定公告或披露[43] - 规则未尽事宜依相关法规和公司章程执行，抵触时以法规和章程为准[45] - 规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[46] 信息披露 - 董事会秘书负责办理股东会决议等信息披露事宜[41]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股33,666,667股，每股发行价58.08元，募资总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[2] 专户变更情况 - 2025年8月相关会议审议通过变更部分募集资金专户议案[2][8][9] - 同意将中国民生银行北京分行资金转存至招商银行上海四平支行[2][6][8] - 授权核心管理层办理变更事宜，未改变投资计划[2][7][8] - 保荐人对变更无异议[10]