董事会选举 - 2025年6月18日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全出席[3] - 选举华一敏为第六届董事会董事长[4] - 各专门委员会选举议案全票通过[7][9][11][12] 委员会成员 - 战略与投资委员会成员为华一敏等[12] - 审计委员会成员为陈岗等[13] - 提名委员会成员为侯绪超等[13] - 薪酬与考核委员会成员为刘力等[13] 授权与聘任 - 授权董事长华一敏审议分公司和办事处事项[13] - 聘任高级管理人员议案全票通过[15][16][17][18][19] - 聘任王思宇为公司证券事务代表[19]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-058 江苏华兰药用新材料股份有限公司 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权公司董事长华一敏 先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的议案》。公司董事会同意在权限范 围之内将设立分公司和办事处（含中国境内外，下同）相关事项的审批权授予 公司董事长华一敏先生。现将有关事项公告如下： 根据国家相关部门要求及海外绝大多数国家或地区的法律规定，分公司和 办事处的设立、变更及注销等事项需要经董事会或总经理审议批准的决议。为 提高公司决策效率，简化分公司和办事处各事项审批的程序，根据《公司章程》 及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将设立分公司和办事处相关事项的 审批权授予公司董事长华一敏先生，具体授权范围如下： 分公司和办事处：本授权所指分公司和办事处为非独立核算的非法人机构。 公司董事会授权董事长华一敏先生有权审议批准包括但不限于以下事项： 关 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-056 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 附件： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 18 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职 工代表董事（简历详见附件）。肖锋先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举 产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 第六届董事会职工代表董事简历 肖锋，男，1963 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-055 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 18 日 （星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 （星期三）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 1、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 2、 网络投票时间：2025 年 6 月 18 日（星期三） （三） 会议召开方式：采取现场投票与 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0087 号 二〇二五年六月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0087号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。 一 ...

二、 本次投资进展情况 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得拉萨市市场监督管理局 柳梧新区分局颁发的《营业执照》，具体信息如下： | 名称 | 西藏华兰藏医药科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91540195MAEN81EN72 | | 类型 | 其他有限责任公司 | | 住所 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区藏创大道（中组团栖慧大道以西、栖创路以 | | | 北）西藏自治区科技创新园二楼 4 号 | | 法定代表人 | 刘雪 | | 注册资本 | 柒佰万圆整 | | 成立日期 | 2025 年 06 月 11 日 | | 经营范围 | 中药饮片代煎服务；药品批发；药品零售；医院管理；诊所服务；中医 | | | 养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售 | | | （仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械 | | | 销售；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 交流、技术转让、技术推广；品牌管理；餐饮管理；信息技术咨询服 | | | 务；会议及展览服务；供应链管理服务；礼品花卉销售；工艺美术品 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-052 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动触及 1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2025 年 5 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告 编号：2025-040），公司持股 5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司－自有资 金（以下简称"瑞众人寿"）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个 月内（2025 年 6 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日，窗口期不减持）以集中竞价交易方 式及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,789,267 股（占公司总股本的 3.00%），其中以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,263,089 股（占公司总 股本的 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,526, ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-051 江苏华兰药用新材料股份有限公司 注册资本 12630.8942 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性 股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、 作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 公司本次回购注销的第一类限制性股票共计 77.00 万股，占回购注销前公司 总股本的 0.6059%。本次第一类限制性股票回购注销事项涉及人数为 8 人，回购 价格为 10.0596 元/股。本次回购总金额为 774.5892 万元，回购资金为公司自有 资金。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一 类限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 1 月 21 日办理完成。 本 次 77.00 万 股 第 一 类 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月13日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性 股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、 作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 公司本次回购注销的第一类限制性股票共计 77.00万股，占回购注销前公司 总股本的 0.6059%。本次第一类限制性股票回购注销事项涉及人数为 8人，回购 价格为 10.0596 元/股。本次回购总金额为 774.5892 万元，回购资金为公司自有 资金。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一 类限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 1 月 21 日办理完成。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-051 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 江 ...