证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-048 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 二次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及其附件的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》及其附件的事项符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第十次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次独 立董事专门会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 1、《关于提名华一敏先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于提名华国平先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《关于提名单体超先生为第六届董事会非独立董事候选人 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-047 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六次会议通知于 2025年 5月 20日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2025年 5月 29日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华一 敏先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作 骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引 ...

交易信息汇总：5月23日主力资金净流出428.5万元。 公司公告汇总：华兰股份与单烨星女士签署《股东协议》，设立合资公司，主要从事西藏药浴、 膏药等产品的研发、生产和销售业务，合资公司注册资本为人民币700万元，华兰股份占股 61.4%。 5月23日，华兰股份的资金流向情况如下：主力资金净流出428.5万元；游资资金净流入233.45万元；散 户资金净流入195.05万元。 公司公告汇总 江苏华兰药用新材料股份有限公司与单烨星女士签署了《股东协议》，将共同设立一家合资公司。该合 资公司注册资本为人民币700万元，其中华兰股份出资429.8万元，占注册资本的61.4%，单烨星出资 270.2万元，占38.6%。合资公司将主要从事西藏药浴、膏药等产品的研发、生产和销售业务。此次投资 无需提交董事会或股东大会审议批准，不构成关联交易或重大资产重组。合资公司将纳入华兰股份合并 报表范围。公司设董事会，由三人组成，华兰股份委派两名董事，单烨星担任一名董事，董事长由华兰 股份推荐并选举产生。公司不设监事会，设监事一名，由华兰股份推荐。总经理和财务负责人由华兰股 份推荐并由董事会聘任。股东各方应避免与合资公司业务竞争，合资 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-046 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"华兰"）近 日与单烨星女士签署了《股东协议》（以下简称"本协议"或"本股东协议"）。 华兰股份将与单烨星女士设立一家合资公司（以下简称"合资公司"或"公 司"），合资公司的主要经营范围为：从事西藏药浴、膏药等产品的研发、生产 及销售业务（具体以公司成立后取得的营业执照记载为准）。合资公司的注册资 本为人民币 700 万元，华兰股份将以自有资金出资 429.8 万元人民币，占合资公 司注册资本的 61.4%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次 投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、 共同投资方基本情况 | 姓名 | 单烨星 | | --- | --- ...

华兰股份（301093）公告，公司与单烨星女士签署股东协议，拟共同出资设立一家注册资本为700万元 的合资公司。华兰股份将以自有资金出资429.8万元，占注册资本的61.4%。合资公司的主要经营范围为 从事西藏药浴、膏药等产品的研发、生产及销售业务。 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-045 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-044 江苏华兰药用新材料股份有限公司 基于经营发展需要，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司江苏华兰当盛生物科技有限公司（以下简称"华兰当盛"）对其经营范围、 住所进行了变更。近日，华兰当盛已完成工商变更登记手续，并取得由江阴市数据局 下发的《登记通知书》以及《营业执照》。具体情况如下： 一、本次华兰当盛的经营范围、住所变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 许可项目：特定印刷品印刷；包装装潢印 | | --- | --- | --- | | | | 刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关 | | | 一般项目：工程和技术研究和试验发展； | 部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 营项目以审批结果为准） | | | 流、技术转让、技术推广；新材料技术推 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展； | | | 广服务；医用包装材料制造；包装材料 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | 经营范围 | 及制品销售；卫生用品和一次性使用医 | 流、技术转让、技 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0058 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-043 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 （星期五）9:15-15:00。 （六） 本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （七） 会议出席情况 1、 股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 47,169,431 股，占公司有表决 权股份总数的 37.3445％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 40,275,246 股，占公司 ...