证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-087 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附件 江苏华兰药用新材料股份有限公司组织架构图 2025 年 8 月 25 日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据相 关法律、法规、规范性文件等要求并结合公司战略发展情况，为进一步完善公 司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。董事会同意公司 对组织架构进行优化调整，调整后的公司组织架构图详见附件。 ...

募集资金情况 - 公司2021年10月25日首次公开发行33,666,667股，每股58.08元，募资总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金1,808,629,352.42元，募投项目用791,040,020.73元，超募回购股份199,589,331.69元，闲置理财818,000,000.00元[4] - 截至2025年6月30日，利息与收益共111,199,716.12元，存款利息9,717,256.15元，理财收益101,535,361.46元，手续费支出52,901.49元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户余额106,602,312.57元[4] - 2021 - 2022年置换预先投入募投项目自筹资金9,198.14万元，2022年底完毕，2025年上半年无置换[9][10] - 2025年半年度未使用闲置募集资金补充流动资金[11] - 2021 - 2024年多次同意使用闲置资金和自有资金现金管理，截至2025年6月30日未到期金额818,000,000.00元[12][13][14][15] - 研发中心建设项目结项，节余457.40万元补充流动资金[16] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额924,602,312.57元，理财未到期818,000,000.00元，专户余额106,602,312.57元[23] - 募集资金总额180,403.19万元，本年度投入4,001.13万元，累计投入99,062.94万元[30] - 公司首次公开发行超募12.54亿元[31] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额9.25亿元，现金管理8.18亿元，专户1.07亿元[32] - 公司使用闲置募集资金现金管理，投资8.18亿元[37] 项目投资情况 - 投资扩大预充式医用包装材料产能项目，预计总投资30,000万元[19] - 对全资子公司三海兰陵增资57,639.65万元用于年产60亿只新型药用密封弹性体项目，注册资本由2,858万元增至60,000万元[20] - 对全资子公司三海兰陵增资1,248.73万元用于药用铝盖生产建设项目[22] - 自动化、智能化工厂改造项目累计投入26,816.37万元，进度76.62%[30] - 研发中心建设项目累计投入3,935.81万元，进度78.72%[30] - 补充流动资金项目累计投入14,999.98万元，进度100.00%[30] - 扩大预充式医用包装材料产能项目募集投入3亿元，截至2025年6月30日累计2.66亿元，2025年半年度用0.29亿元[31] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目募集投入5.76亿元，截至2025年6月30日累计0.67亿元，2025年半年度用0.00275亿元[31] 股份回购情况 - 使用超募资金回购股份，总额1 - 2亿元，价格不超49.20元/股，实际回购6,412,625股，占4.72%，支付199,589,331.69元[21][22] 现金管理收益情况 - 现金管理投资收益1726.812929万元，本期1540.512929万元[37][38] - 多家银行存款或理财有收益，如工行两笔定存收益941.7625万元和142.7625万元等[35][36]

利润分配 - 2025年4月17日审议通过《2024年度利润分配预案》[2] - 2025年5月16日股东大会同意以126,308,942股为基数，每10股派2元含税，共派25,261,788.40元含税，每10股转增3股，总计转增37,892,682股[2] - 资本公积金转增股本后股本总数增至164,201,624股[2] - 权益分派股权登记日为2025年7月11日，除权除息日为2025年7月14日[3] 股本与注册资本变更 - 截至公告披露日，总股本由12,630.8942万股增至16,420.1624万股，注册资本由12,630.8942万元增至16,420.1624万元[3] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订[5] - 修订后公司注册资本为16,420.1624万元[7] - 修订后已发行股份数为16,420.1624万股，均为普通股[7] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》需提交2025年第四次临时股东会审议[2] 股东会审议事项 - 需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 需审议与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[8] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元由股东会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元由股东会审议[9] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元由股东会审议[9] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元由股东会审议[9] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[9] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过；审议部分担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[10] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足6人时，2个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[10] 股东会选举与记录 - 股东会拟讨论非职工代表董事选举事项，通知披露候选人详细资料，除累积投票制外，候选人单项提案且需书面承诺[10][11] - 会议记录保存期限为十年[11] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[12] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[12] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[13] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[13] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[13] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[13] 公司合并、分立、减资与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应10日内通知债权人，30日内在《证券时报》或国家企业信用信息公示系统公告[14] - 合并、减资时债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[14] - 清算组应10日内通知债权人，60日内在《证券时报》或国家企业信用信息公示系统公告[14] - 债权人接到清算通知30日内、未接到通知自公告日起45日内向清算组申报债权[15] 其他 - 公司达到注册资本百分之五十前不得分配利润[14] - 《公司章程》修订后内容详见巨潮资讯网公告[16] - 公告日期为2025年8月27日[18]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年期初占用资 金余额 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 含利息） 2025 年 1-6 月占 用 资 金 的 利 息 （如有） 2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2025 年 6 月 末 占 用 资 金 余额 占 用 形 成原因 占 用 性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-088 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 六届董事会第四次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30 在公 司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第四次会议审议通 过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2、 网络投票时间：通 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华 一敏先生、华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈 岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-082 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半 年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（w ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股33,666,667股，每股58.08元，募资1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[3] - 公司有9个募集资金专户，涉及多家银行[6] 资金管理变更 - 2025年8月董事会及审计委员会审议通过变更部分募集资金专户议案[9][10] - 审计委员会认为变更不影响投资计划，可提高资金使用效率[10] - 保荐人对变更事项无异议[11]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人华一敏、主管会计工作负责人徐立中及会计机构负责人(会计 主管人员)王武平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资者注意 投资风险。 公司存在下游市场或药企客户需求波动风险、重要原材料的采购风险、 市场竞争加剧的风险、项目组织实施和效果无法达到预期的风险等风险，公 司在本报告"第三节 十、公司面临的风险和应对措施"详细描述了公司经营 中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风 ...

股价与融资交易表现 - 8月25日公司股价上涨5.98% 成交额达3.34亿元 [1] - 当日融资买入4889.38万元 融资净买入466.20万元 融资余额3.12亿元占流通市值5.47% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 融券余额处于近一年60%分位较高水平 [1] 股东结构与持股变化 - 截至3月31日股东户数1.54万户 较上期减少6.37% [2] - 人均流通股5717股 较上期增加6.79% [2] - 长江智能制造混合型发起式A新进第八大流通股东 持股89.59万股较上期增持20万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.46亿元 同比增长15.03% [2] - 归母净利润1837.92万元 同比增长72.10% [2] 分红与股东回报 - A股上市后累计派现2.38亿元 [3] - 近三年累计派现总额达1.44亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：常规胶塞48.91% 覆膜胶塞48.31% 其他业务2.78% [1] - 成立于1992年6月4日 于2021年11月1日上市 [1]

股价表现与发行概况 - 公司股价收报32.80元，较发行价58.08元下跌43.5%，处于破发状态，总市值53.86亿元 [1] - 公司于2021年11月1日在深交所创业板上市，发行新股3366.6667万股，占发行后总股本25%，发行价58.08元/股 [1] - 保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为米耀、邹晓东 [1] 募集资金情况 - 实际募集资金总额19.55亿元，净额18.04亿元，较原计划5.50亿元超额募集12.54亿元 [1] - 原计划募集资金用于自动化智能化工厂改造项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目 [1] 发行费用结构 - 总发行费用1.51亿元，其中华泰联合证券获得承销保荐费用1.33亿元，占比88.1% [2] 股东回报方案 - 2024年度权益分派以剔除回购股份后的126,308,942股为基数，每10股派发现金红利2元 [2] - 同时以资本公积金每10股转增3股，股权登记日为2025年7月11日，除权除息日为7月14日 [2] - 转增股份的无限售条件流通股起始交易日为2025年7月14日 [2]