公司股份回购计划 - 公司于2025年6月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购方案的具体内容已在巨潮资讯网披露，包括董事会决议公告和回购股份公告 [1] 股东持股情况 - 公告披露了截至2025年6月23日登记在册的前十名股东持股情况，包括股东名称、持股数量和持股比例 [1] - 前十名无限售条件股东持股情况同样被披露，涵盖股东名称、持股数量和持股比例 [1] - 主要股东包括和盛财富（北京）基金管理有限公司旗下的和盛财富甄选七号私募证券投资基金，以及上海磬晟私募基金管理有限公司旗下的磬晟联盈五号私募证券投资基金 [1] 信息披露 - 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-064，发布于巨潮资讯网 [1]

公司决策 - 2025年6月23日公司审议通过回购股份方案[2] 股东信息 - 江阴华兰机电科技为前十股东之首，持股28,280,000股，占比22.39%[2] - 瑞众人寿保险－自有资金为前十股东第二，持股20,693,522股，占比16.38%[2] - 华一敏为前十股东第三，持股7,216,249股，占比5.71%[2] - 江阴华兰机电科技为前十无限售股东之首，持股28,280,000股，占比23.43%[4] - 瑞众人寿保险－自有资金为前十无限售股东第二，持股20,693,522股，占比17.14%[4] - 陈海华在前十股东中持股1,966,200股，占比1.56%[2] - 陈海华在前十无限售股东中持股1,966,200股，占比1.63%[4] - 和盛财富基金－和盛财富甄选七号私募证券投资基金在前十股东中持股1,894,600股，占比1.50%[3] - 和盛财富基金－和盛财富甄选七号私募证券投资基金在前十无限售股东中持股1,894,600股，占比1.57%[4]

会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第三次临时股东会，由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年7月11日，采用现场投票与网络投票相结合方式[1][2] - 现场会议地点在江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号公司会议室[2] - 股权登记日设定为2025年7月7日，登记在册股东可参与表决[2] 会议审议事项 - 唯一提案为《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金回购公司股份方案的议案》，需经出席股东三分之二以上表决通过[2] - 提案包含子议案涉及拟回购股份的用途、数量、占总股本比例及资金总额等具体条款[10] - 对中小投资者（持股<5%）表决实施单独计票并披露结果[4] 参会登记流程 - 登记时间为2025年7月10日8:30-17:00，需提供股东账户卡、身份证及授权文件原件[4][5] - 法人股东需提交营业执照副本复印件及法定代表人证明书[4] - 支持信函/邮件登记，需在7月10日17:00前送达指定地址或邮箱[5] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[5][9] - 互联网投票开放时间为7月11日9:15-15:00，需提前办理数字证书或服务密码[9] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决存在优先顺序[9] 其他会务安排 - 会议联系人王思宇，联系电话0510-68951502[5] - 现场参会人员需提前半小时签到并携带持股凭证等材料[6] - 备查文件包括第六届董事会第二次会议决议及深交所要求文件[6]

会议信息 - 江苏华兰药用新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会7月11日14:30召开[2][23] - 网络投票时间为7月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月7日[5] 议案信息 - 会议审议《关于使用超募资金等回购公司股份方案的议案》及9个子议案[7][23] - 议案涉及回购股份多方面内容[23] 其他信息 - 登记时间为2025年7月10日8:30 - 17:00[9] - 投票代码为351093，投票简称为华兰投票[22] - 会议联系人王思宇，电话0510 - 68951502[14]

募资情况 - 首次公开发行股票33,666,667股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用95,061.80万元[2] 项目投入 - 自动化、智能化工厂改造项目拟投入35,000.00万元，累计投入26,000.59万元[2] - 研发中心建设项目拟投入5,000.00万元，累计投入3,672.48万元[3] - 补充流动资金项目拟投入15,000.00万元，累计投入14,999.98万元[3] - 扩大预充式医用包装材料产能项目拟投入30,000.00万元，累计投入23,743.45万元[3] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目拟投入57,639.65万元，累计投入6,686.37万元[3] 资金使用决策 - 2021 - 2023年多次审议通过使用闲置资金现金管理、超募资金投资及回购股份等议案[5][6][7][8][9] - 2023年公司同意使用不超15.5亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超12亿元、自有资金不超3.5亿元[10] - 2024年公司同意使用不超13亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超9.5亿元、自有资金不超3.5亿元[11] - 2025年公司用1248.73万元超募资金对全资子公司增资用于药用铝盖项目[12] 股份回购 - 已回购股份合计支付199,589,331.690元，回购6,412,625股，占总股本4.72%[3] - 拟用1 - 2亿元回购股份，超募资金3000 - 6000万元用于注销，自有及自筹资金7000 - 1.4亿元用于员工激励[22][25] - 拟回购股份219.78 - 439.56万股，占总股本1.74% - 3.48%[22] - 回购价格不超45.5元/股，不高于董事会前30交易日均价150%[24] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[18] - 回购股份为A股，方式为集中竞价交易[16][17] - 按回购下限和上限测算，总股本将从1.26亿股减至1.26亿股和1.25亿股[27] - 若回购金额上限2亿元全部使用，回购资金占总资产比重7.98%、归属上市公司股东所有者权益比重8.83%、流动资产比重11.88%[28] - 2025年1月21日，公司完成77.00万股第一类限制性股票回购注销[30] - 本次回购用于员工持股或股权激励部分3年内转让，未转让部分注销减资；用于注销部分回购完成后及时注销并披露[33] - 2025年6月22日，公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过回购股份方案[41] - 2025年6月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案[41] - 本次回购股份方案尚需股东会审议通过，股东会决议后依法通知债权人[41] 股东减持 - 持股5%以上股东瑞众人寿计划2025年6月4日至9月3日减持不超378.9267万股（占总股本3.00%），其中集中竞价不超126.3089万股（占总股本1.00%），大宗交易不超252.6178万股（占总股本2.00%）[31] - 2025年6月4日至6月10日，瑞众人寿通过集中竞价累计减持49.66万股（占总股本0.39%）[31] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司总资产25.074613097亿元，归属上市公司股东所有者权益22.6414401375亿元，流动资产16.8392082017亿元[28]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票33,666,667股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计使用95,061.80万元[9] - 2023年6月5日至2024年3月11日，公司用超募资金回购股份6,412,625股，占总股本4.72%，支付总金额199,589,331.690元[10] - 截至2021年11月18日，公司以自筹资金投入募投项目9,198.14万元，拟置换金额相同[11][12] - 2022年3月2日，公司同意使用30,000万元超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目[14] - 2022年7月21日，公司同意使用部分超募资金对全资子公司增资用于年产60亿只新型药用密封弹性体项目[14] - 公司对三海兰陵增资57,639.65万元，注册资本由2,858万元增至60,000万元，用于投资年产60亿只新型药用密封弹性体项目[15] - 2025年3月使用超募资金对三海兰陵增资1,248.73万元，用于投资药用铝盖生产建设项目[21] 股份回购 - 本次回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，其中超募资金不低于3,000万元且不超过6,000万元，自有资金及自筹资金不低于7,000万元且不超过14,000万元[3][32][35][53] - 超募资金回购股份用于减少公司注册资本，拟回购659,341 - 1,318,681股，占比0.52% - 1.04%，资金3,000 - 6,000万元[32] - 自有及自筹资金回购股份用于员工持股或股权激励，拟回购1,538,462 - 3,076,923股，占比1.22% - 2.44%，资金7,000 - 14,000万元[32] - 本次回购股份总数2,197,803 - 4,395,604股，占比1.74% - 3.48%[32] - 本次回购股份价格不超45.50元/股[32] - 按回购金额下限和上限测算，回购后总股本分别变为125,649,601股和124,990,261股，限售条件流通股比例分别为4.45%和4.47%，无限售条件流通股比例分别为95.55%和95.53%[37] - 2025年1月公司回购注销董事等已获授但未解除限售的77万股第一类限制性股票[41] - 本次回购用于员工持股计划或股权激励部分将在3年内转让，未转让部分注销；用于注销减资部分回购完成后及时注销[44] 股东减持 - 持股5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金计划于2025年6月4日至9月3日减持不超过3,789,267股（占总股本3.00%），其中集中竞价不超过1,263,089股（占总股本1.00%），大宗交易不超过2,526,178股（占总股本2.00%）[4][5][42] - 2025年6月4日至6月10日，瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金通过集中竞价累计减持496,600股（占总股本0.39%）[5][42] 财务状况 - 截至2025年3月31日，公司总资产25.074613097亿元，归属上市公司股东所有者权益22.6414401375亿元，流动资产16.8392082017亿元；若回购金额上限2亿元全部使用，回购资金约占总资产比重7.98%、所有者权益比重8.83%、流动资产比重11.88%[38] 其他事项 - 本次回购符合相关法律法规和公司章程规定，有利于增强股票投资价值和员工激励[47] - 本次回购不会对公司经营、财务等产生重大影响，不会导致控制权变化和股权分布不符合上市条件[38] - 回购方案存在未获股东会通过、股价超上限无法实施、已回购股票无法全部授出、需征询债权人等风险[49][50][51] - 2025年6月22日，公司召开相关会议审议通过回购股份方案[52] - 2025年6月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案[52] - 回购方案尚需提交股东会审议通过后实施[52] - 独立董事认为回购合法、合规、必要、可行，符合公司和全体股东利益[54] - 董事会审计委员会同意本次回购股份方案[55] - 保荐人对公司使用部分超募资金回购股份事项无异议[56]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年6月23日召开，9位董事全出席[3] - 会议审议通过回购股份方案及提请召开临时股东会议案[4][6] 回购股份 - 回购股份用于注销减资及员工持股或激励[4] - 回购议案需提交2025年第三次临时股东会审议[6] 临时股东会 - 公司定于2025年7月11日召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[6]

市场扩张和并购 - 2025年1月13日审议通过设立韩国孙公司议案[3] - 新加坡全资子公司已完成注册登记[3] - 2025年6月17日韩国孙公司完成注册登记[4] - 韩国孙公司注册资本100,000,000 원[5] - 新加坡全资子公司持有韩国孙公司100%股权[5]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员，共9名董事全部出席[1] - 会议以现场结合通讯形式召开，华一敏担任会议主持人，高级管理人员列席[1] - 全体董事一致推举华一敏为第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满[2] 董事会专门委员会设置 - 第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会[3] - 战略与投资委员会由华一敏（主任）、姚茗芳、侯绪超组成[3] - 审计委员会由陈岗（主任）、崔珂、刘力组成[3] - 提名委员会由侯绪超（主任）、华国平、陈岗组成[3] - 薪酬与考核委员会由刘力（主任）、华一敏、陈岗组成[3] 高级管理人员聘任 - 聘任华一敏为公司总经理，肖锋、华智敏、刘雪、徐立中为副总经理[4] - 刘雪兼任董事会秘书，徐立中兼任财务总监[4] - 所有高管任期自本次董事会审议通过至第六届董事会届满[4] - 证券事务代表王思宇的聘任同步通过，任期与董事会一致[4] 授权事项 - 董事会授权董事长华一敏审议批准分公司和办事处相关事项[3][4]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-059 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》。2025 年 6 月 18 日，公司召开了职工代表大会，经与 会职工代表审议，公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职工代表 董事。2025 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委 员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况 公告 ...