证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-118 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 八次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进 展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第 ...

募资情况 - 公司首次公开发行33,666,667股，每股发行价58.08元，募资总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用90,730.34万元[2] 项目投资 - 自动化、智能化工厂改造等多项目有投资及累计投入情况[3] 股份回购 - 公司回购股份6,412,625股，占总股本4.72%，支付199,589,331.690元[3] 项目延期 - 研发中心建设项目预定可使用日期延至2025年6月30日[4] - 2024年12月27日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[7]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为江苏华兰药用新 材料股份有限公司(以下简称"华兰股份"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等有关规定,对华兰股份首次公开发行股票部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查,核查情况及意见如下; 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》〈证监许可[2021]3020 号 )注册,并经深圳证券交 易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 33,666,667 股,每股发 行价格为人民币 58.08元,募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36元,扣除相 关发行费 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-123 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于回购注销、作废 2022 年限制性股票激励计划 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等法律、法规、规范性 文件的规定，监事会对公司回购注销、作废 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）限制性股票事项进行了核查并发表意见如下： 因公司拟终止实施本次激励计划，根据《管理办法》《激励计划》的规定，公 司拟对本次激励计划 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的 77.00 万股第一类限 制性股票 ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划可归属61.80万股，62名激励对象符合条件[2] - 归属股份登记完成，上市流通日为2024年12月16日[3] 股本与资本 - 归属完成后总股本增至12707.8942万股，注册资本增至12707.8942万元[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，授权办理变更登记[5] - 修订注册资本和股份总数条款[6]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于12月18日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东140人，代表股份43,432,271股，占比34.3444％[6] 议案表决情况 - 《关于聘任公司会计师事务所的议案》同意43,273,605股，占比99.6347％[9] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意43,239,505股，占比99.5562％[13] 中小股东情况 - 通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份7,196,022股，占比5.6903％[7] - 《关于聘任公司会计师事务所的议案》中小股东同意7,037,356股，占比97.7951％[11] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》中小股东同意7,003,256股，占比97.3212％[14] 会议评估 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[17]

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 2024年第七次临时股东大会的 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字[2024]0164 号 法律意见书 植德京(会)字[2024]0164号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票210.00万股[4] - 授予日期为2023年2月24日[6] - 授予价格调整前为14.09元/股[6] 归属情况 - 本次归属股份数量为61.80万股，占目前公司股本总额的0.4887%[5] - 本次归属人数为62人[5] - 本次归属股份上市流通日为2024年12月16日[5] 价格调整 - 2024年2月5日，授予价格由14.09元/股调整为13.7896元/股[14] - 2024年11月14日，授予价格由13.7896元/股调整为13.1896元/股[16] 作废情况 - 2022年限制性股票激励计划因3名激励对象离职等，共计作废4万股[16] 考核与归属比例 - 2023年考核年度公司扣非后净利润相比于2022年目标增长率25%，触发增长率20%[8] - 2023年度扣非后净利润相比2022年增长率为28.05%，公司层面归属比例为100%[20] - 首次授予第一个归属期归属比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[18] 资金与股本 - 截至2024年12月4日，收到认购款8151172.80元，计入股本618000元，资本公积7533172.80元[27] - 归属完成后公司总股本将由126460942股变更为127078942股[29] 财务与股权影响 - 按本次登记完成后计算的全面摊薄每股收益为0.4111元，不会对财务和经营成果产生重大影响[30] - 本次归属对股权结构无重大影响，控制权不变，股权分布仍具备上市条件[30]

公司变更 - 公司注销2893100股股份并减少注册资本[1] - 公司完成工商变更登记及修订后《公司章程》备案手续[2] - 公司注册资本变更为12646.0942万元[2]