根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董 事在的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事朱茶芬女士、杨华中先生、刘军先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州广立微电子股份有限公司 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

天健审〔2024〕2247 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入47,761.58万元，净利润12,880.32万元，扣非净利润10,994.58万元，营业净利润持续增长[5] - 2023年测试设备硬件营收较2022年增长57.58%[4] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年增强EDA软件、大数据平台及测试设备研发力度，推进募投项目研发与管理[23] - 2024年深入挖掘客户需求，拓展现有客户业务，建立与设计公司和新建晶圆厂的合作[23] - 2024年加大海外市场拓展力度，布局海外市场，与国际一流企业建立合作[23] - 2024年借鉴海外经验，通过“自主研发”和“外延并购”加快发展[24] - 2024年加快人才梯队建设，优化人员激励机制[24] - 2024年完善内控制度，加强风险控制，做好投资者关系维护[25] - 2024年优化研发考核激励机制，开展前瞻性技术研究[26] - 董事会围绕发展目标开展工作，加大研发创新和高效运营[27] 新产品和新技术研发 - 2023年在研发上实现EDA、大数据和WAT设备方向软、硬件产品新突破[22] - 持续加大EDA软件、大数据平台及测试设备三大方向研发力度[27] 市场扩张和并购 - 2024年加大海外市场拓展力度，布局海外市场，与国际一流企业建立合作[23] - 2024年通过“自主研发”和“外延并购”加快发展[24] 其他新策略 - 2023年积极调整市场推广战略，加大研发投入取得较好成果[4] 其他关键数据 - 2023年末公司员工数500人，较2022年末318人增长57.23%，研发人员占比83.20%[7] - 公司团队中硕、博士占比58%，本科生以上学历人员90%以上[7] - 截至2023年底，公司拥有授权海内外专利130项，其中美国专利11项，软件著作权登记128件，商标权67项[9] - 2023年成功申报杭州市级重大科技项目一项[9] - 2023年实施2022年度利润分配方案，现金分配股利8000万元[12] - 2023年度公司董事会召开10次会议，审议通过53项议案[13] - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名[13] - 第一届董事会换届，离任独立董事1名、外部董事1名，第二届补选独立董事1名、选举内部董事1名[13] - 2023年度董事会战略决策委员会召开5次，审议公司设立全资子公司及对外投资事项[17] - 2023年董事会审计委员会召开6次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开2次[18][19] - 2023年公司召开3次股东大会，分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会[19]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] - 天健2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数52家[1][2] 人员数据 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 风险保障 - 天健上年末累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] 监管记录 - 天健近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[2] - 天健从业人员近三年受行政处罚3人次等共涉及50人[2] 审计相关 - 公司2023年续聘天健为审计机构[2][4][5] - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司审计委员会认可天健审计工作[10]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-024 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到4,390.46万元，较上年同期增长100.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,898,502.48万元，较上年同期下降667.92%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8,412.66万元，较上年同期下降86.16%[7] - 公司2024年第一季度货币资金为2,392,978,548.70元，应收账款为281,225,540.75元，存货为303,770,907.95元[16] - 公司2024年第一季度固定资产为200,469,121.08元，商誉为32,876,361.14元，资产总计为3,463,314,494.27元[17] - 公司2024年第一季度营业总收入为43,904,608.50元，营业总成本为86,245,405.18元，研发费用为71,725,582.17元[18] - 杭州广立微电子股份有限公司2024年第一季度营业利润为-3,143,651,246元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,126,640.15元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,242,254.67元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,184股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为杭州广立微股权投资有限公司，持股比例为16.62%[8] - 公司实际控制人郑勇军先生控制的主体包括杭州广立微股权投资有限公司和杭州广立共创投资合伙企业[9] - 公司的员工持股平台杭州广立共创投资合伙企业和杭州广立共进企业管理合伙企业受公司实际控制人郑勇军先生控制[9] - 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业、上海建合工业软件合伙企业和常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业受潘建岳先生和武平先生控制[10] 股份回购 - 公司进行股份回购，回购股份的种类为人民币普通股(A股)股票，回购股份的价格不超过人民币80.00元/股[13] - 回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励，未使用完毕的已回购股份将予以注销[14] - 公司总股本为20,000万股，预计回购股份数量为200万股，约占公司目前总股本的比例为1.0000%[15] - 公司2021年度、2022年度及2023年度上半年度主营业务收入占比分别为22.86%、21.85%和26.67%[15]

2023年会议情况 - 召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开6次审计、2次提名、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7][8][9] 独立董事履职 - 对多项事项发表同意意见[5][6] - 现场考察提建议，自查确认独立性[10][3] - 与审计机构沟通，督促履职和信披[11][12] 2023年未发生情况 - 未提议召开董事会等多项情况[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促发展[14]

（一）日常关联交易概述 公司及子公司因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与泰特斯股份有限公司（以 下简称"泰特斯"）、武汉微泰电子有限公司（以下简称"武汉微泰"）发生关联交易， 预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易额度不超过 15,300 万元。公司预计 2023 年 度与武汉微泰、杭州捷创电子有限公司发生日常关联交易 3,000.00 万元，实际发生金额 为 1,898.35 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为杭州广 立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项进 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-013 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的 会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，并以通讯方式出席会 议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 《2023 年度总经理工作报告》对公司业绩完成情况、产品与 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-025 杭州广立微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）为落实中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信 心 " 的 指 导 思 想 ， 公 司 于 2024 年 3 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于推动"质量回报双提升"行动方案 的公告》（公告编号：2024-002），关于质量回报双提升行动方案的落实进展情 况如下： 一、专注主营业务，矢志成为世界领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测 试设备供应商 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，自成立以 来，始终秉承持续技术创新的发展理念为客户不断创造价值。公司专注于芯片成 品率提升和电性测试技术，提供 EDA 软件、电路 I ...