证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-021 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 2025 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、 薪酬方案 （一） 公司董事薪酬方案 1、在公司内部任职的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位、年度绩 效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立 董事不领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会提议，2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十次会议审议了《关于公司 监事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计转入募集资金回购股份账户 14,000.00 万元， 累计回购 3,218,519 股，包含交易费用的累积总成交金额为 13,967.02 万元，由于截至 2024 年末回购计划尚未完成，结余资金存放在募集资金回购股份账户中。 注 2：合计尾差系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 （ ...

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 朱茶芬、杨华中、刘军未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入达54,686.68万元，软件开发及授权收入15,879.97万元，同比增长70.33%[5] - 2024年公司净利润8,429.98万元，同比下滑 -35.01%，因研发投入加大[6] - 2024年实施2023年度利润分配方案，现金分配股利近8800万元[12] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司将增强EDA软件、大数据平台及测试设备研发力度[19] - 2025年公司将加大海外市场拓展力度[19] - 2025年公司将通过“自主研发”和“并购孵化”加快企业发展[20] - 2025年公司将深度融合AI技术，推动EDA及数据分析工具智能化[20] - 2025年公司将完善制度与流程，做好投资者关系维护[21] - 加速企业高质量团队规模扩大，做好员工股权激励规划助力业绩目标实现[22] - 合理管理和使用募投资金，加大EDA软件、大数据平台及测试设备研发力度[22] - 保障“集成电路成品率技术升级开发项目”等募投项目研发与管理工作顺利进行[22] - 2025年董事会围绕发展目标开展工作，加大研发创新和高效运营[22] 新产品和新技术研发 - 公司可制造性设计（DFM）工具研发与商业化取得重要进展，部分性能优于标杆工具[4] - 公司可测试性设计（DFT）多个子工具自研完成并达到标杆工具水平[4] - 半导体人工智能应用平台INF - AI与大模型平台SemiMind正式发布，已被多家客户引入使用[5] 市场扩张和并购 - 第二届董事会第五次会议审议通过对外投资合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）的议案[15] - 第二届董事会第八次会议审议通过对外投资的议案[15] 其他新策略 - 公司成为全球计算联盟GCC下属的HPC产业发展委员会等成员，参与制定的团体标准发布[11] 人员与资质 - 2024年末公司员工数635人，较2023年末500人增长27%，研发人员占比82.20%[7] - 公司团队中硕、博士占比60%，本科生以上学历人员95%以上[7] - 截至2024年底，公司拥有授权海内外专利179项（美国专利12项）、软件著作权登记160件、商标权120项[10] 会议情况 - 2024年度公司董事会召开12次会议，审议通过43项议案[14] - 第二届董事会第三次会议于2024年4月2日召开，审议通过4项议案[14] - 第二届董事会第四次会议于2024年4月18日召开，审议通过16项议案[14] - 第二届董事会第六次会议于2024年6月12日召开，审议通过2项议案[15] - 第二届董事会第七次会议于2024年7月1日召开，审议通过2项议案[15] - 第二届董事会第九次会议于2024年8月22日召开，审议通过3项议案[15] - 2024年战略决策委员会召开4次，审议公司设立子公司及对外投资事项[16] - 2024年审计委员会召开5次，审议公司定期报告、财务报告等事项[17] - 2024年提名委员会召开1次，审议公司副总经理候选人相关事项[17] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次，审议董事、监事、高管薪酬政策与考核方案等事项[17] - 2024年公司召开3次股东大会，审议通过多项议案[18] 董事会构成 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名[14]

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕5695 号 | | 注册会计师姓名 | 金东伟、周建 | 审计报告正文 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 2024 年年度财务报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广立微公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

2025年关联交易预计 - 2025年度与关联方预计发生日常关联交易额度不超10500万元[2] - 2025年向浙江亿方杭创科技有限公司销售EDA软件预计金额500万元[6] - 2025年接受泰特斯股份有限公司销售服务预计金额500万元[6] - 2025年向武汉微泰电子有限公司采购测试设备配件预计金额8000万元[6] - 2025年向浙江亿方杭创科技有限公司采购服务器等硬件设施预计金额1500万元[6] 2024年关联交易情况 - 2024年向泰特斯股份有限公司销售软件等实际发生额69.38万元，预计8000万元[8] - 2024年接受泰特斯股份有限公司销售服务实际发生额161.2万元，预计300万元[9] - 2024年向浙江亿方杭创科技有限公司提供管理服务实际发生额10万元，预计10万元[9] - 2024年向武汉微泰电子有限公司采购测试设备配件实际发生额4021.62万元，预计6000万元[9] - 2024年向泰特斯股份有限公司采购测试设备实际发生额702.04万元，预计1000万元[9] - 2024年服务器等硬件设备新增日常关联交易预计1500万元，实际发生55.38万元[10] - 2024年日常关联交易预计总金额17310万元，实际发生5019.62万元[10] 关联方财务数据 - 泰特斯2024年末总资产2642.20万元，净资产2288.51万元，营收1330.54万元，净利润75.03万元[12] - 武汉微泰2024年末总资产1843.09万元，净资产897.65万元，营收3346.04万元，净利润435.16万元[16] - 亿方杭创2024年末总资产3244.10万元，净资产1346.30万元，营收2001.08万元，净利润146.30万元[20] 关联交易相关决策 - 2025年4月18日，第二届董事会第十七次会议审议通过关联交易议案[27] - 2025年4月17日，第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[28][29] - 2025年4月18日，第二届监事会第十次会议审议通过关联交易议案[30] 其他 - 关联交易按公开、公平、公正原则，参照市场价格标准定价[24] - 关联交易协议在预计金额范围内签署，按具体合同约定执行[25] - 公司向关联方采购、销售产品有助于业务发展，按公允价格交易[26] - 保荐机构对2024年度日常关联交易执行及2025年度预计事项无异议[31]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 风险相关 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 公司决策 - 2024年5月9日股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5] 审计结果 - 天健对公司2024年度财务报告等审计后出具标准无保留意见审计报告[6]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5536 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，广立微公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（20 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月12日14:00[2] - 本次会议股权登记日为2025年5月6日[5] - 现场会议地点为浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2] - 网络投票代码351095，投票简称广立投票[21] 登记信息 - 信函或传真登记须在2025年5月7日17:00前送达公司证券法务部办公室[13] - 现场登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 其他信息 - 会议联系人李妍君，联系电话0571 - 81021264，邮箱ir@semitronix.com[15] - 会议拟表决9项提案，议案6.00需对中小投资者表决情况单独计票并披露[8][9] - 对总议案等多项议案表决意见为同意[25]

会议信息 - 杭州广立微电子第二届监事会第十次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[2] 议案情况 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案表决3票同意，提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[10]