证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-056 杭州广立微电子股份有限公司 关于拟与浙江大学签署硅光技术及量测装备 联合研发中心共建协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟与浙江大学签署硅光技 术及量测装备联合研发中心共建协议的议案》。具体情况如下： 为了加速构建覆盖硅光芯片设计、制造、测试、良率提升的系统性解决方案， 把握硅光产业生态发展机遇，公司拟与浙江大学签署《共建"浙江大学-广立微 硅光技术及量测装备联合研发中心"协议》（以下简称"《共建协议》"），共同开 展晶圆级硅光测试设备、硅光器件良率提升解决方案以及硅光高效量产光电监控 方案研发，并建立校企深度融合联动的人才引进与培养机制，助力光电子集成电 路装备与制造行业的高质量发展。 一、合作方基本情况 浙江大学是教育部直属、省部共建的高等学府，是首批进入国家"211 工程" 和"985 工程"建设和"双一流"建设的若干所重点大学之一 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-057 杭州广立微电子股份有限公司 关于 2025 年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计本次新增日常关联交易类别和金额 除第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于 公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》 所批准的额度外，公司预计 2025 年度新增与泰特斯日常关联交易额度 280.00 万 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 | 项目 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 公司名称 | TITUS CORPORATION（泰特斯股份有限公司） | | | 商业登记号 | 142-18-69883 | | | 法定代表人 | DAE WOOK KIM | | | 公司住所 | B0208, 338, Gwanggyo jungang-ro, Suji-gu, Gyeonggi-do, Republic of Korea | Yongin-si, | | 注 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-054 杭州广立微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将调整内部监督机构 设置，由审计委员会行使原《公司法》监事会规定的职权，并对《公司章程》的 相应条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 具体修订对照表如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | | 合法权益，规范 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-058 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称"广 立测试设备"）拟申请不超过人民币总额 2 亿元的银行授信，授信期限以最终与 银行签署的授信协议为准，满足授信条件的担保方式，将根据协商结果确定：由 公司提供连带责任保证担保，或以广立测试设备自有知识产权提供质押担保，合 计金额不超过授信总额。 基于上述情况，公司拟为广立测试设备申请银行授信提供不超过人民币总额 2 亿元的担保，担保期限以最终与银行签署的担保协议为准。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 | 项目 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 杭州广立测试设备有限公司 | | | 成立日期 | 2022 年 1 7 日 | 月 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1106 室 | | | 法 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-059 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二 十二次会议审议通过，决定于 2025 年 10 月 22 日（星期三）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 10 月 22 日（星期三）14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 10 月 22 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东大 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-053 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项的交易定 价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则；公司与关联 人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司新增 2025 年度日常关联 交易预计事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 20 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-052 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 24 日 通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事 会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中史峥、 LUMEIJUN（陆梅君）、杨慎知、杨华中、刘军、朱茶芬以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> ...

杭州广立微电子股份有限公司 股票代码：301095 信息披露义务人一：杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙） 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州广立微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：广立微 住所/通讯地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1016 室 信息披露义务人二：杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1017 室 信息披露义务人三：郑勇军 住所/通讯地址：浙江省杭州市 信息披露义务人四：杭州广立微股权投资有限公司 住所/通讯地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1030 室 股份变动性质：股份减少（询价转让） 签署日期：二〇二五年九月二十九日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-051 杭州广立微电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变 动触及 5%的提示性公告 股东杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）、杭州广立共进企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下合称"出让方"） 及其一致行动人郑勇军、杭州广立微股 权投资有限公司保证向杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1 本次权益变动主体为合计持有公司 5%以上股份的股东杭州广立共创投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广立共创"）、杭州广立共进企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"广立共进"）及其一致行动人郑勇 军先生、杭州广立微股权投资有限公司。 出让方不属于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，出让 方是公司实际控制人郑勇军担任执行事务合伙人的员工持股平台，为公 司实际控制人的一致行动人；本次权益变动不会导致公司控股股东及实 际控制人发生 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 2025 年度新增日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州广立微电子 股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司 2025 年度新增日常关联交易预计事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州广立微电子股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七 次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。因日常经营发展需要，计 划在 2025 年度与泰特斯股份有限公司（以下简称"泰特斯"）、武汉微泰电子有 限公司、浙江亿方杭创科技有限公司发生关联交易，预计 2025 年度与关联方发 生日常关 ...