证券代码： 301095 证券简称：广立微 杭州广立微电子股份有限公司 尊敬的投资者您好，大基金专注于对集成电路产业链的投 资，对行业发展起到积极的推动作用，有利于行业技术的快速迭 代。随着国内集成电路产业的快速发展，公司也将获得更多的业 务机会和行业红利。感谢您的关注！ 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 22 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、广立微 董事长、总经理 郑勇军 | | 员姓名 | 财务负责人、董事会秘书 陆春龙 2、广立微 | | | 3、广立微 独 ...

文章核心观点 公司是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，提供全流程解决方案，其“三驾马车”业务支撑营收连创新高，各产品技术相辅相成、商业模式独立销售相互引流，2024年各业务均有进展且成果显著 [4][5]。 公司基本情况 主营业务 - 公司专注芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，提供EDA软件、电路IP、WAT测试设备及全流程解决方案，实现芯片性能等提升，打破国外产品垄断 [4]。 - 公司形成以EDA软件、半导体大数据分析与管理系统、晶圆级电性测试设备为驱动业绩可持续发展的“三驾马车”，业务稳健发展，客户范围拓展 [5]。 主要产品及服务布局 电子设计自动化（EDA）软件 - 集成电路良率提升相关设计软件主要为测试芯片设计EDA软件，采用测试芯片技术是业内工艺开发、成品率提升主要方法 [7]。 - 2024年公司优化现有良率提升相关EDA功能，研发多种电路IP和解决方案，如Advanced PCM量产监控方案推进验证等 [8]。 - 可制造性设计（DFM）EDA软件是研发和生产桥梁，报告期内核心模块研发取得重要进展 [9]。 - 可测试性（DFT）EDA软件在芯片设计阶段插入硬件逻辑用于测试，提高产品良率、降本增效；2023年收购亿瑞芯股权，2024年DFTEXP解决方案应用并获收入和口碑 [10][11]。 半导体大数据分析与管理系统 - 广立微DATAEXP系列软件覆盖集成电路全生命周期数据管理和分析，运用先进技术识别定位良率问题，与其他产品相互赋能 [13]。 - 2024年公司发布INF - AI平台、推出SemiMind平台，离线大数据分析系统达国际领先水平，在线大数据分析系统试运行，DE - G软件替代国际通用软件 [14]。 晶圆级电性测试设备 - 公司自主研发晶圆级WAT电性测试设备，进入多家海内外企业，推出新一代测试机并扩展设备功能 [15]。 软件开发技术服务 - 集成电路良率提升技术服务包括技术开发和测试服务，2024年中标多家客户良率提升项目 [16]。 - 可测试性（DFT）设计技术服务为客户提供全流程DFT设计服务及量产支持 [17]。 财务与分配情况 审计与利润分配 - 天健会计师事务所对本年度公司财务报告出具标准无保留意见，本年度会计师事务所变更为天健 [2]。 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以197,062,569为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股，转增0股 [3]。 财务指标 - 近三年主要会计数据和财务指标无需追溯调整或重述，分季度主要会计数据与已披露报告无重大差异 [17][18]。 股本及股东情况 普通股与优先股股东 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，报告期无优先股股东持股情况 [18]。 产权及控制关系 - 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 [18]。

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.4000元，较2023年的0.6400元减少37.5% [1] - 2024年每股净资产15.69元，较2023年的16.27元减少3.56% [1] - 2024年每股公积金14.11元，较2023年的13.95元增加1.15% [1] - 2024年每股未分配利润1.12元，较2023年的1.19元减少5.88% [1] - 2024年营业收入5.47亿元，较2023年的4.78亿元增加14.44% [1] - 2024年净利润0.8亿元，较2023年的1.29亿元减少37.98% [1] - 2024年净资产收益率2.52%，较2023年的4.02%减少37.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3608.38万股，累计占流通股比33.6%，较上期减少23.52万股 [1] - 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)持有1050.41万股，占总股本9.79%，较上期减少5.00万股 [2] - 史峥持有409.60万股，占总股本3.82%，持股不变 [2] - 严晓浪持有385.50万股，占总股本3.59%，较上期减少14.50万股 [2] - 上海建合工业软件合伙企业(有限合伙)持有373.87万股，占总股本3.48%，较上期减少104.74万股 [2] - 华芯投资管理有限责任公司 - 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有344.83万股，占总股本3.21%，持股不变 [2] - 中国互联网投资基金管理有限公司 - 中国互联网投资基金(有限合伙)持有307.42万股，占总股本2.86%，持股不变 [2] - 银河创新混合A、诺安优化配置混合A、杨慎知、德邦半导体产业混合发起式A为新进前十大股东 [2] - 常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、杭州财通胜遇创业投资合伙企业(有限合伙)、国联安中证全指半导体ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.5元(含税)的分红送配方案 [3]

财务内控 - 审计广立微公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6] 内控结论 - 广立微公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

2025年预计关联交易 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易额度不超10,500万元[2] - 2025年预计向浙江亿方杭创科技有限公司销售EDA软件金额为500万元[7] - 2025年预计接受泰特斯股份有限公司销售服务金额为500万元[7] - 2025年预计向关联人采购商品、设备金额为9,500万元[7] 2024年关联交易情况 - 2024年向泰特斯股份有限公司销售产品实际发生69.38万元，预计8,000.00万元，差异 -99.13%[9] - 2024年接受泰特斯股份有限公司劳务实际发生161.2万元，预计300.00万元，差异 -46.27%[10] - 2024年向浙江亿方杭创科技有限公司提供管理服务实际发生10.00万元，预计10.00万元，差异0.00%[10] - 2024年向武汉微泰电子有限公司采购测试设备配件实际发生4,021.62万元，预计6,000.00万元，差异 -32.97%[10] - 2024年度杭创科技新增日常关联交易预计1500万元，实际下降96.31%[11] - 2024年度公司日常关联交易预计5019.62万元，实际发生17310万元[11] 关联方财务数据 - 2024年12月31日泰特斯总资产2642.20万元，净资产2288.51万元，营收1330.54万元，净利润75.03万元，公司持股30%[14] - 2024年12月31日武汉微泰总资产1843.09万元，净资产897.65万元，营收3346.04万元，净利润435.16万元，公司实控人持股41.0006%[18] - 2024年12月31日亿方杭创总资产3244.10万元，净资产1346.30万元，营收2001.08万元，净利润146.30万元，公司持股35%[21] 关联交易审议情况 - 2025年4月18日相关会议审议通过关联交易议案，表决5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[3] - 本次日常关联交易需提交2024年年度股东大会审议，关联股东郑勇军需回避表决[5] - 2025年4月18日董事会通过2024年度执行及2025年度预计关联交易议案，尚需股东大会审议[27] - 2025年4月17日第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过相关议案[28] - 2025年4月18日公司第二届监事会第十次会议审议通过相关议案[29] 各方对关联交易看法 - 董事会认为关联交易额度基于实际，价格公允，决策程序合规[27] - 独立董事认为2024年度执行及2025年度预计额度基于公司实际，符合法规，价格公允[28] - 监事会认为关联交易满足经营发展需要，具有必要性和合理性，价格公允[30] - 保荐机构核查认为相关事项经审议，履行必要程序，符合法规[31] - 保荐机构认为关联交易基于生产经营需要，定价遵循市场化原则，无损害利益情形[31] - 保荐机构对2024年度执行及2025年度预计日常关联交易事项无异议[31]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为54,686.68万元，较上年增长14.50%[5] - 本期营业总成本为5.34亿元，上年同期为4.04亿元，同比增长32.3%[21] - 本期研发费用为2.77亿元，上年同期为2.07亿元，同比增长33.5%[21] - 本期净利润为8430万元，上年同期为1.30亿元，同比下降35.7%[21] - 本期基本每股收益为0.40元，上年同期为0.64元，同比下降37.5%[21] 财务数据 - 货币资金期末数为1,595,332,683.53元，上年年末数为2,494,750,788.06元[17] - 应收账款期末数为367,375,029.69元，上年年末数为303,662,598.52元[17] - 存货期末数为251,105,153.35元，上年年末数为297,756,135.88元[17] - 流动负债合计期末数为199,693,327.45元，上年年末数为226,833,242.71元[17] - 长期借款期末数为50,782,459.97元，上年年末数为55,746,679.00元[17] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[5][7] 税收政策 - 本公司、长沙广立微、亿瑞芯按15%优惠税率计缴企业所得税[151] - 小型微利企业部分子公司享受减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策至2027年12月31日[152] - 测试设备自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%法定税率减半征收[154] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[154] - 2023 - 2027年集成电路企业可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[154] 项目进展 - 广立微集成电路EDA产业化基地项目期末账面价值为117,157,325.82元，工程累计投入占预算比例57.89%，工程进度60.00%[182][183] 股权收购 - 亿瑞芯股权收购包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为59,849,156.73元，可收回金额为134,000,000.00元，本期未计提减值[186] - 亿瑞芯股权收购上年同期承诺业绩2,000.00万元，实际业绩2,028.58万元，完成率100.00%[188]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事审核后发表同意意见[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席并审议多项议案[7][8] - 2024年战略决策委员会召开4次会议，审议多项投资相关议案[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席并审议多项薪酬及激励计划议案[9] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作15天，了解公司经营等情况并提出建议[10] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保审计工作独立有序完成[12] 公司合规情况 - 2024年公司关联交易符合业务发展需要，价格公允，无异常关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年公司未发生被收购情况[14] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[17] 公司决策事项 - 2024年聘请天健会计师事务所担任审计机构[15] - 2024年4月18日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[15] - 2024年9月12日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票及调整授予价格的议案[16] - 2024年10月23日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[16] - 2024年11月29日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市但暂不上市流通[17] - 2025年3月3日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通[17]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] - 2024年战略决策委员会召开4次会议[8] 人员变动 - 2024年副总经理陈弼梅、杨慎知离任，聘任潘伟伟、李飞[13] 合规运营 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司未被收购，财务报告真实准确[13] - 2024年未发生提名或任免董事情形[13] - 2024年度无对外担保及资金占用情况[14] - 2024年度募集资金按规定存放使用[14] - 2024年公司运营合规，无妨碍独立性情况[15] 其他情况 - 2024年度无提议召开董事会等情况[16]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事发表同意审核意见[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席并审议议案[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席并审议议案[9] - 2024年提名委员会召开1次会议，独立董事出席并审议通过聘任副总经理议案[9] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作15天，了解公司经营并提建议[10] - 独立董事与内部审计等机构沟通，确保审计工作独立有序完成[12] - 2024年独立董事对董事会议案独立审议并行使表决权[13] - 独立董事督促考察董高人员履职情况[13] - 独立董事督促公司按规定完成信息披露工作[13] 公司运营情况 - 2024年度关联交易符合业务需要，价格公允，无异常关联交易[14] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年度公司未发生被收购情况[14] - 2024年度公司未发生对外担保及资金占用情况，募集资金按规定存放和使用[17] 人事变动 - 2024年度副总经理CHRISTINE TAN PEKBOEY、杨慎知离任，聘任潘伟伟、李飞为副总经理[15] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过董高人员2024年度薪酬方案[16] - 2024年9月12日审议通过向激励对象预留授予限制性股票及调整授予价格议案[16] - 2024年10月23日审议通过作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[17] 股票情况 - 2024年11月29日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份暂不上市流通，2025年3月3日上市流通[17] 审计机构 - 2024年度聘请天健会计师事务所担任审计机构[14][15]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-021 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 2025 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、 薪酬方案 （一） 公司董事薪酬方案 1、在公司内部任职的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位、年度绩 效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立 董事不领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会提议，2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十次会议审议了《关于公司 监事 ...