杭州广立微电子股份有限公司 章 程 第一章 总则 （二零二六年二月修订） 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | ...

证券代码: 301095 证券简称: 广立微 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州广立微电子股份有限公司董事会现就提名吴振华为杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提 ...

为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司可持续发 展能力，公司将董事会下设的"战略决策委员会"更名为"ESG 与战略决策委 员会"，在原有职责的基础上增加 ESG 管理职责，并同步修订《公司章程》及实 施细则的相关内容。具体详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《公司章程》《ESG 与战略决策委员会实施细则》。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百三十七条 公司董事会设置战略 | 第一百三十七条 公司董事会设置 | | | 决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | 与战略决策委员会、提名委员会、 ESG | | | 员会等其他专门委员会，依照本章程和董 | 薪酬与考核委员会等其他专门委员会， | | | 事会授权履行职责，专门委员会的提案应 | 依照本章程和董事会授权履行职责，专 | | | 当提交董事会审议决定。专门委员会工作 | 门委员会的提案应当提交董事会审议 | | | 规程（实施细则）由董事会负责制定。 | 决定。专门委员会工作规程（实施细则） | | 1 | 公司战略决策委员会、 ...

证券代码: 301095 证券简称: 广立微 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴振华作为杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州 广立微电子股份有限公司提名为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： □是 √否 如否，请详细说明： 本人已报名参加最近一期独立董事任前培训，并书面承诺将取得深交所认可的相关培训证明 一、本人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四 ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人吴振华被提名为杭州广立微电子股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：吴振华 2026 年 2 月 4 日 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-004 杭州广立微电子股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事 及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了公司 独立董事刘军先生的书面辞职报告。因个人原因，刘军先生申请辞去公司第二届 董事会独立董事及董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委 员会主任委员职务，其原定任期至 2026 年 11 月 19 日。辞去上述职务后，刘军 先生将不在公司担任任何职务。 由于刘军先生的辞任将导致公司董事会中独立董事人数不足三人，以及董事 会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合章程规定，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘军先生 将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露之日，刘军先生直接持有公司股份 300 股， ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-005 杭州广立微电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 04 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-002 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 经审议，为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事及高级管理人员的 激励与约束机制，适应公司战略发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平， 董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会并修 订实施细则的议案》 经审议，为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司 可持续 ...

中证1000成长ETF市场表现 - 2月3日，中证1000成长ETF开盘上涨0.98%，报价为1.437元 [1] - 该ETF自2022年3月8日成立以来，累计回报率达到42.33% [1] - 近一个月该ETF的回报率为7.42% [1] 中证1000成长ETF持仓股表现 - 前十大重仓股在2月3日开盘普遍上涨，涨幅在0.80%至3.30%之间 [1] - 广电计量开盘涨幅最高，达到3.30% [1] - 航天工程开盘涨2.60%，臻镭科技涨1.86%，铂力特涨1.80% [1] - 航天智造涨0.95%，中熔电气涨0.80%，道通科技涨1.42% [1] - 兴齐眼药涨1.06%，广立微涨1.90%，莲花控股涨0.82% [1] 中证1000成长ETF产品信息 - 该ETF的业绩比较基准为中证智选1000成长创新策略指数收益率 [1] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司 [1] - 基金经理为张金志 [1]

大宗交易市场概况 - 2月3日A股市场共发生80只个股大宗交易，总成交金额为22.36亿元 [1] - 成交额排名前三的个股为上海机场（3.49亿元）、紫金矿业（2.74亿元）、龙净环保（1.61亿元） [1] - 从成交价格看，71只股票折价成交，2只股票溢价成交，7只股票平价成交 [1] 个股交易价格特征 - 溢价成交个股中，德马科技溢价率最高，为5.67%，其次是深高速，溢价率为2.01% [1] - 折价成交个股中，开发科技折价率最高，达29.94%，新锐股份折价率为23.56%，爱美客折价率为23.43% [1] 机构专用席位买入活动 - 机构通过专用席位重点买入多只个股，其中对上海机场的买入额最高，达3.49亿元 [2] - 买入额超过1亿元的个股还包括龙芯中科（1.16亿元） [2] - 买入额在5000万元至1亿元区间的个股包括芯原股份（6057.52万元）和华润材料（5061.61万元） [2] - 机构买入额在1000万元至5000万元区间的个股众多，包括祖名股份（2121.64万元）、英诺激光（2049.6万元）、拉普拉斯（1916.88万元）等 [2] 机构专用席位卖出活动 - 机构通过专用席位卖出额较高的个股为南芯科技（840万元）和国博电子（417.84万元） [2]