杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司 经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | ...

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 风险相关 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 公司决策 - 2024年5月9日股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5] 审计结果 - 天健对公司2024年度财务报告等审计后出具标准无保留意见审计报告[6]

公司治理 - 2024年度监事会召开8次会议，审议通过23项议案[2] - 监事会成员共3名，含2名股东监事和1名职工代表监事[2] 股权变动 - 董事兼副总经理陆梅君受让亿方共创合伙份额[6] - 转让后公司持亿方杭创35%股权，陆梅君间接持39%股权[7] 关联交易 - 全资子公司转让合伙企业份额及共同投资，定价公允[8] - 日常关联交易定价遵循市场化原则[8] 合规情况 - 报告期内公司无对外担保情况[8] - 公司内控体系完善有效，评价报告真实客观[8] - 公司无内幕交易情况[10] 未来展望 - 2025年监事会将完善工作机制、加强监督、组织培训[11][12]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-025 杭州广立微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）为落实中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）， 关于质量回报双提升行动方案的落实进展情况如下： 一、专注主营业务，矢志成为世界领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性 测试设备供应商 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，自成立 以来，始终秉承持续技术创新的发展理念为客户不断创造价值。公司专注于芯片 成品率提升和电性测试技术，提供 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备、集成电 路数据 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 围绕内部环境等5方面进行评价[5] 公司治理与制度 - 建立规范法人治理结构，各部门各司其职[5] - 制定人力资源策略和人事管理内控制度[7] - 坚守“客户、创新、诚信”核心价值理念[8] 监督与风险 - 董事会下设审计委员会监督重大事项[9] - 建立有效经营管理体系及风险评估过程[10] - 对货币资金业务建立严格授权批准程序[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润和资产设定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告执行[18] 结果情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[19][20] - 无其他需说明的内控相关重要事项[21]

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕5695 号 | | 注册会计师姓名 | 金东伟、周建 | 审计报告正文 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 2024 年年度财务报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广立微公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-026 杭州广立微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司""广立微"）根据《企业 会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 834.09 万元，具体明细如下： | 单位：万元 | | -- ...

往来资金 - 2024年期初往来资金余额31060.79万元[2] - 2024年度往来累计发生金额50194.99万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额45095.03万元[2] - 2024年期末往来资金余额36160.75万元[2] 应收账款 - 杭州广立测试设备有限公司2024年期初余额130.08万元，年度累计发生459.08万元，利息170.29万元，偿还418.87万元[2] - 广立微（上海）技术有限公司2024年期初余额194.79万元，年度累计发生252.16万元，偿还442.84万元，期末余额4.11万元[2] - 上海亿瑞芯电子科技有限公司2024年期初余额261.14万元，年度累计发生261.14万元[2] - TITUS Co.,Ltd.2024年期初余额64.87万元，年度累计发生64.87万元[2] 其他应收款 - 杭州广立测试设备有限公司2024年期初余额29902.79万元，年度累计发生34063.12万元，偿还32280.35万元，期末余额31685.56万元[2] - 广立微（上海）技术有限公司2024年期初余额260.52万元，年度累计发生11515.87万元，偿还8109.81万元，期末余额3666.58万元[2]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月12日14:00[2] - 本次会议股权登记日为2025年5月6日[5] - 现场会议地点为浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2] - 网络投票代码351095，投票简称广立投票[21] 登记信息 - 信函或传真登记须在2025年5月7日17:00前送达公司证券法务部办公室[13] - 现场登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 其他信息 - 会议联系人李妍君，联系电话0571 - 81021264，邮箱ir@semitronix.com[15] - 会议拟表决9项提案，议案6.00需对中小投资者表决情况单独计票并披露[8][9] - 对总议案等多项议案表决意见为同意[25]

会议信息 - 杭州广立微电子第二届监事会第十次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[2] 议案情况 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案表决3票同意，提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[10]