杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司 经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | ...

公司治理 - 2024年度监事会召开8次会议，审议通过23项议案[2] - 监事会成员共3名，含2名股东监事和1名职工代表监事[2] 股权变动 - 董事兼副总经理陆梅君受让亿方共创合伙份额[6] - 转让后公司持亿方杭创35%股权，陆梅君间接持39%股权[7] 关联交易 - 全资子公司转让合伙企业份额及共同投资，定价公允[8] - 日常关联交易定价遵循市场化原则[8] 合规情况 - 报告期内公司无对外担保情况[8] - 公司内控体系完善有效，评价报告真实客观[8] - 公司无内幕交易情况[10] 未来展望 - 2025年监事会将完善工作机制、加强监督、组织培训[11][12]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额31060.79万元[2] - 2024年度往来累计发生金额50194.99万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额45095.03万元[2] - 2024年期末往来资金余额36160.75万元[2] 应收账款 - 杭州广立测试设备有限公司2024年期初余额130.08万元，年度累计发生459.08万元，利息170.29万元，偿还418.87万元[2] - 广立微（上海）技术有限公司2024年期初余额194.79万元，年度累计发生252.16万元，偿还442.84万元，期末余额4.11万元[2] - 上海亿瑞芯电子科技有限公司2024年期初余额261.14万元，年度累计发生261.14万元[2] - TITUS Co.,Ltd.2024年期初余额64.87万元，年度累计发生64.87万元[2] 其他应收款 - 杭州广立测试设备有限公司2024年期初余额29902.79万元，年度累计发生34063.12万元，偿还32280.35万元，期末余额31685.56万元[2] - 广立微（上海）技术有限公司2024年期初余额260.52万元，年度累计发生11515.87万元，偿还8109.81万元，期末余额3666.58万元[2]

业绩数据 - 2024年营业收入54,686.68万元，同比增长14.50%[2] - 2024年软件开发及授权收入15,879.97万元，同比增长70.33%，软件业务占比提升近10%[3] - 2024年测试设备销售90台，同比增长13.92%，生产107台，同比增长55.07%[3] - 2024年度合并报表归母净利润8,026.85万元，母公司净利润5,859.31万元，可供股东分配利润11,494.15万元[7] 研发与人员 - 截至2024年12月31日，拥有已授权专利179项，发明专利105项（含美国专利12项），软件著作权160件[5] - 截至2024年12月31日，有635名员工，研发人员522名，占比82.20%，硕博学历346名，占研发人员总数66.28%[5] - 报告期研发费用额27,656.48万元，占营收50.57%，同比增长33.49%[5] 分红与信息披露 - 自2022年8月上市以来，二次现金分红总额近16,800.00万元[6] - 2025年拟每10股派发现金红利2.50元（含税），共派49,265,642.25元（含税）[8] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露，4月22日举行2024年度网上业绩说明会[12]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-016 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法 规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2024 年度募集资金存放和使用情况说明 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募 集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币 21,6 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 围绕内部环境等5方面进行评价[5] 公司治理与制度 - 建立规范法人治理结构，各部门各司其职[5] - 制定人力资源策略和人事管理内控制度[7] - 坚守“客户、创新、诚信”核心价值理念[8] 监督与风险 - 董事会下设审计委员会监督重大事项[9] - 建立有效经营管理体系及风险评估过程[10] - 对货币资金业务建立严格授权批准程序[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润和资产设定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告执行[18] 结果情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[19][20] - 无其他需说明的内控相关重要事项[21]

《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规则的要求，对广立微《2024 年度内部控制自我评价 报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了广立微《2024年度内部控制自我评价报告》， 通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从广立微内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...

应收账款 - 杭州广立测试设备有限公司2024年期初130.08万元，累计459.08万元，偿还170.29万元，期末418.87万元[10] - 广立微（上海）技术有限公司2024年期初194.79万元，累计252.16万元，偿还442.84万元，期末4.11万元[10] - 上海亿瑞芯电子科技有限公司2024年累计261.14万元，期末261.14万元[10] - TITUS Co., Ltd.2024年累计64.87万元，期末64.87万元[10] - 浙江亿方杭创科技有限公司2024年累计10.00万元，期末10.00万元[10] 其他应收款 - 杭州广立测试设备有限公司2024年期初29,902.79万元，累计34,063.12万元，偿还32,280.35万元，期末31,685.56万元[10] - 广立微（上海）技术有限公司2024年期初260.52万元，累计11,515.87万元，偿还8,109.81万元，期末3,666.58万元[10] - 深圳广立微电子有限公司2024年期初2.61万元，累计50.65万元，偿还49.82万元，期末3.44万元[10] - 长沙广立微电子有限公司2024年期初570.00万元，累计3,409.34万元，偿还3,979.34万元，期末无余额[10] 预付款项 - 浙江亿方杭创科技有限公司2024年累计108.76万元，偿还62.58万元，期末46.18万元[10] 审计意见 - 审计公司认为广立微公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合规定[8]

资产负债 - 2024年末公司资产总额340,648.31万元，较年初降3.92%[6] - 2024年末货币资金159,533.27万元，较年初降36.05%[4] - 2024年末应收账款36,737.50万元，较年初增20.98%[4] - 2024年末负债总额25,790.65万元，较年初降10.41%[10] - 2024年末归属于母公司所有者权益314,186.23万元，较年初降3.47%[5] 经营业绩 - 2024年营业收入54,686.68万元，较2023年增14.50%[5] - 2024年净利润8,429.98万元，较2023年降35.01%[5] - 2024年度软件开发及授权业务较上年度增长70.33%[17] - 2024年度营业成本较上年同期增长9.43%[18] - 2024年度研发费用较上年同期增长33.49%[18] - 2024年度所得税费用较上年同期减少83.10%[19] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,690.14万元，较2023年增122.10%[5] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -69,787.48万元，较上年同期减少363.38%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -23,332.53万元，较上年同期减少161.34%[21] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -88,368.08万元，较上年同期减少43,168.58万元[21] 其他资产 - 2024年末在建工程11,715.73万元，较年初增172.01%[6] - 2024年末递延所得税资产4,791.04万元，较年初增182.18%[6]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-026 杭州广立微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司""广立微"）根据《企业 会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 834.09 万元，具体明细如下： | 单位：万元 | | -- ...