证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-064 杭州广立微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开公司职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 20 日（星期一）召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届 董事会成员、第二届非职工代表监事会成员。同日，公司召开了第二届董事会第 一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董 事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。截止本公告披露日， 公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、 第二 ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独 立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）、《上市公司独立董事管理办法》及《杭州广立微电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为杭州 广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基 于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等相 关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-063 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 11 月 20 日（星期一）顺利召开，选举产生了公司第二届董事会 成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《杭州广立微电子股份公司董事会议事规则》（以下简称"公司董事 会议事规则"）的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日下午于浙江省杭州市余杭塘路 1993 号关瑞大厦 C 座 4 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于会议当天通过现场结合通讯方式送达各位董事。鉴于本 次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，本次会议通知符合相关规定。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中杨华中先生以通讯方式出席会 议。本次会议由与会过半数以上董事推举郑勇军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-065 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同 意 选举潘伟伟女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开公司职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会非职工 代表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《杭州广立微电子股份公司监事会议事规则》（以下简称"公司监 事会议事规则"）的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日下午在浙江省杭州市余杭 ...

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已届 满。公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第二届职工代表大会第一次会议选举第二 届监事会职工代表监事，会议选举武玉真女士为公司第二届监事会职工代表监事 （武玉真简历详见附件）。武玉真女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举 产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任 期一致。公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 截止目前，武玉真女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份占比为 0.0297%与公司实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或被人民法院纳入失信执行 ...

广立微 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 广立微 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州广立微电子股份有限公司 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-062 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭塘路 1993 号关瑞大厦 C 座 4 楼 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长郑勇军先生 5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 11 月 20 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-060 成立日期：2022 年 05 月 09 日 杭州广立微电子股份有限公司 关于购买上海亿瑞芯电子科技有限公司 43%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易事项概述 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资上海亿瑞芯电 子科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金 3,478 万元受让上海亿瑞芯电子 科技有限公司（以下简称"亿瑞芯"）实控人孟凡金所持有的亿瑞芯 43%的股权。 本次交易完成后，亿瑞芯将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司拟购买上海亿瑞芯电子科技有限公司 43%股权的公告》（公告编号： 2023-049）。 二、 交易进展情况 近日，根据各方签署的《股权转让协议》内容要求，上述股权转让事项的交 割工作已 ...

公司基本信息 - 证券代码 301095，证券简称广立微，全名为杭州广立微电子股份有限公司 [1][2] - 是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，形成成品率提升全流程解决方案 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、线上交流 [2] - 参与机构 18 家，包括中信建投、摩根资产等 [2] - 时间为 2023 年 10 月 25 日 - 2023 年 11 月 6 日，地点在公司会议室，形式为现场会议和线上交流 [2] - 公司接待人员为董秘兼财务总监陆春龙、证券事务代表李莉莉 [2] 2023 年前三季度财务数据 - 累计实现营业收入 25,603.72 万元，同比增长 45.16% [3] - 累计实现净利润 5,103.67 万元，同比增长 50.63% [3] - 累计实现扣非净利润 4,278.03 万元，同比增长 68.68% [3] - 研发费用额为 14,607.18 万元，同比增长 86.54% [3] EDA 软件业务进展 - 上半年将测试芯片相关 EDA 设计工具应用到量产阶段，推出 PCM 方案，拓展 DFM 系列 EDA 软件，开发 CMP EXPLORER，延伸布局 DATAEXP 系列产品 [3] - 三季度按规划持续开发相关 EDA 软件，投资上海亿瑞芯电子科技有限公司，进入 DFT 领域 [3] DFT 业务协同作用 - DFT 业务流程与原有良率提升系统协同互补，完善良率提升整体解决方案 [4] - 可将 DFT 技术融入现有产品和技术生态，扩大客户版图，推动产业布局和战略目标实现 [4] 公司业务扩展策略 - 未来将通过内生式研发拓展和外延式整合并购相结合，中长期完善制造类 EDA 生态布局 [4] 人员增长情况 - 2023 年 6 月末人员总数 402 人，9 月末为 471 人，整体保持较快增速 [4]

杭州广立微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 持股 5%以上股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武岳 峰亦合"）出具的《权益变动告知函》，获悉武岳峰亦合通过大宗交易方式累计减 持公司股份 217.0000 万股，所持公司股份比例变动达到 1.0850%，现将相关情 况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙） | | | 住所 | | 北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 | 5 号 3 号楼 1001-4 室 | | 权益变动时间 | | 2023 年 9 月 18 日至 2023 | 年 11 月 3 日 | | 股票简称 | 广立微 | 股票代码 ...