2023年会议情况 - 召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 召开8次董事会，独立董事全出席[4][5] 2023年意见发表 - 独立董事多次对多项事项发表同意意见[6][7][8] 报告期内情况 - 独立董事无提议召开董事会等情况[12] 2024年展望 - 加强学习履行职责维护投资者权益[13] - 期望促进公司业绩提高和发展[13]

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杜建玲，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 杜建玲，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 林学专业背景。1986 年 7 月至 1989 年 8 月，在河北林学院任助教；1989 年 9 月至 1992 年 6 月，在北京林业大学攻读研究生；1992 年 7 月至 2002 年 12 月， 在河北农业大学任助教、讲师；2003 年 1 月至 2020 年 5 月，在中国林业出版社 历任教材中心、总编室副主任、主任；2020 年 6 月至今，在中国林业出版社任 中国林业百科全书编辑部任编辑；2022 年 2 月至 2023 年 7 月，在公司担任独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。以下是按照单一主题分组的要点列表，严格使用原文关键点并保留了对应的文档ID引用。 财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入同比增长24.07%至11.85亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长94.99%至6355.16万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长105.56%至5532.45万元[19] - 经营活动现金流量净额同比增长19.46%至1.77亿元[19] - 基本每股收益同比增长82.74%至0.4022元/股[19] - 资产总额同比下降4.71%至24.84亿元[19] - 公司2023年营业收入1,185,231,535.43元，同比增长24.07%[62] - 归属于上市公司股东的净利润63,551,557.35元，同比增加94.99%[62] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,324,507.19元，同比增加105.56%[62] - 营业收入同比增长24.07%至11.85亿元[64] - 整体毛利率提升3.41个百分点至41.58%[66] - 研发费用同比激增904.12%至1262.36万元[74] - 销售费用同比增长28.51%至1.78亿元[74] - 财务费用下降88.70%主要因利息收入增加[74] - 经营活动现金流入小计同比增长22.96%至12.75亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.46%至1.77亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.41亿元，同比下滑123.18%[83] - 现金及现金等价物净增加额为-5,055.65万元，同比下滑105.38%[83] - 经营活动现金流入同比增长22.96%[86] - 经营活动现金流出同比增长23.54%[86] - 投资活动现金流出同比减少24.33%[86] - 筹资活动现金流入同比减少99.95%[86] - 研发人员数量从2022年7人增至2023年145人，同比增长1,971.43%[78] - 研发投入金额从2022年125.72万元增至2023年1,262.36万元，同比增长904.18%[78] - 研发投入占营业收入比例从2022年0.13%提升至2023年1.07%[78] 各业务线表现 - 医疗行业收入占比99.44%达11.79亿元，同比增长24.08%[64][66] - 白内障诊疗服务收入同比大幅增长54.47%至2.05亿元[64] - 公司拥有121家眼科服务机构[41] - 公司三级眼健康医疗服务模式由初级、二级、三级眼保健服务组成，分别定位为预防与康复、常见眼病诊疗和区域疑难眼病诊疗[44] - 公司设立大视光事业部，对视光门店品牌建设、市场拓展、技术培训等进行全面业务指导[46] - 公司视光门店分为医院店、门诊店与验配店三类[46] - 公司致力于减少对国家基本医保的支付依赖，加快向消费医疗项目扩张[42] - 沈阳何氏眼科医院公司提供眼科专科诊疗和视光服务收入488,992,394.78元 营业利润77,410,210.74元[105] - 沈阳爱目商贸公司医用耗材采购及内部销售业务收入111,784,299.08元 营业利润47,000,378.17元[105] - 大连何氏眼视光科技公司视光服务收入57,605,445.26元 营业利润24,366,218.72元[105] - 葫芦岛何氏眼科医院公司眼科专科诊疗和视光服务收入58,372,553.25元 营业利润6,930,497.08元[105] - 鞍山何氏眼科医院公司眼科专科诊疗和视光服务收入55,045,207.19元 营业利润6,124,234.03元[105] 各地区表现 - 辽宁省外地区收入同比增长50.57%至6166.91万元[64] - 辽宁省内收入占比94.80%达11.24亿元[64] 成本和费用 - 研发费用同比激增904.12%至1262.36万元[74] - 销售费用同比增长28.51%至1.78亿元[74] - 财务费用下降88.70%主要因利息收入增加[74] - 前五名供应商采购额占比43.89%达1.64亿元[71][72] - 公司采用集团统一采购模式，通过招标、竞争性谈判和询价方式确定供应商[45] 管理层讨论和指引 - 公司战略升级为全健康管理 重点服务儿童青少年及老年人群[108] - 推动数字化诊疗创新 整合CRM系统并发展互联网医院远程咨询[108] - 开展基因及干细胞精准治疗研究 结合大数据与人工智能技术[108] - 2024年计划在京津冀/长三角/粤港澳大湾区/成渝地区拓展布局 巩固辽宁市场[109][111] - 公司积极打造医疗健康+互联网服务模式，通过互联网医院实现优质医疗资源共享[47][48] - 公司通过信息化建设和数字化升级提升整体管理水平和服务水平[47] - 公司搭建以品类事业部和项目部为基础的赋能中台，开展品类SOP管理[49] - 公司依托互联网医院和大数据平台，搭建智慧云医疗平台、推进智慧眼管站建设[50] 研发与创新项目 - 2023年授权专利6项（发明专利2项，实用新型1项，外观设计3项）[56] - 2023年申请专利6项（发明专利4项，实用新型专利2项）[56] - 发表论文45篇（中文论文18篇，SCI论文27篇）[56] - 闭角型青光眼手机裂隙灯筛查及创新疗法研究项目正在进行中[75] - 糖尿病视网膜病变的相关因素研究项目正在进行中[75] - 研究基于手机裂隙灯前节图像评估深度学习算法对闭青筛查的准确性[75] - 评估手机裂隙灯和AS-OCT的相关性及对可疑房角关闭的诊断效能[75] - 研究轻度贫血对玻璃体切除术治疗增殖性糖尿病视网膜病变预后的影响[75] - 量化就诊依从性对玻璃体腔注射抗VEGF药物治疗RVO-ME的视力恢复影响[75] - 评估中国2型糖尿病患者角膜和泪膜状况[75] - 使用糖尿病年检依从性调查问卷对沈阳地区糖尿病患者进行调查研究[75] - 研究观察贫血与增殖性糖尿病性视网膜病变患者行玻璃体切割术的预后关系[75] - 收集RVO继发ME进行抗VEGF治疗并随访观察1年[75] - 儿童青少年近视防控研究正在进行中，旨在制定分年龄屈光参数常模和风险预测模型，分析近视进展趋势及危险因素[76] - 空气污染物对近视作用研究获得OR值及其95%置信区间（95% CI），提供定量证据[76] - 干眼前瞻性治疗研究评估3%地夸磷索钠滴眼液对糖尿病干眼疗效，探讨中药联合疗法及IPL抗炎机制[76] - 干眼研究致力于研制中药制剂并开发缩短版中文OSDI问卷，提升症状评估效率[76] - 玻璃体混浊研究已结题，发表SCI论文1篇，评估YAG激光治疗飞蚊症有效性及患者心理状态[76] - 眼健康管理创新平台在研，旨在建立智慧化诊疗体系及常见眼病数据库，制定筛查与干预技术规范[76] - 由RS1基因突变研究在研，已发表论文1篇，探索性连锁遗传视网膜劈裂症自然病史及精准医疗方案[76] 人才与团队 - 公司拥有国家级及省市级学会委员70人[61] - 获得省市级或以上优秀专家、高端人才等荣誉称号114人次[61] - 208人次在全国及省市级专业技能大赛获奖[61] - 新增博士、硕士研究生导师6人次[61] - 报告期末在职员工总数3,455人，其中母公司37人，主要子公司3,418人[172] - 医疗技术人员与服务人员占比54.3%，共1,877人[172] - 本科及以上学历员工占比48.4%，共1,671人（含博士10人、硕士118人、本科1,543人）[172] - 管理人员总数579人，占员工总数16.8%[172] - 营销运营人员916人，占员工总数26.5%[172] - 储备中层管理干部200余人以支持业务扩张[175] - 2023年新增科研人员138人，因新增科研项目需要[79] 现金流 - 经营活动现金流入小计同比增长22.96%至12.75亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.46%至1.77亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年-2.49亿元改善至2023年1,403.02万元[83] - 筹资活动现金流入小计同比减少99.95%至58.8万元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.41亿元，同比下滑123.18%[83] - 现金及现金等价物净增加额为-5,055.65万元，同比下滑105.38%[83] - 经营活动现金流入同比增长22.96%[86] - 经营活动现金流出同比增长23.54%[86] - 投资活动现金流出同比减少24.33%[86] - 筹资活动现金流入同比减少99.95%[86] 资产与募集资金使用 - 货币资金15.89亿元，占总资产63.96%[88] - 应收账款5142.1万元，较年初增长0.86个百分点[88] - 尚未使用募集资金7.6亿元，含利息[94] - 沈阳何氏医院扩建项目投资进度为11.58%，累计投入1,585.98万元[96] - 何氏眼科新设视光中心项目投资进度为11.38%，累计投入2,668.8万元，报告期亏损688.28万元[96] - 北京何氏眼科新设医院项目已100%完成投资，累计亏损5,978.38万元[96] - 重庆何氏眼科新设医院项目已100%完成投资，累计亏损4,712.89万元[96] - 何氏眼科信息化建设项目投资进度为33.77%，累计投入1,386.76万元[96] - 大连何氏眼科医院中山卓越分院项目已100%完成投资，累计亏损117.29万元[97] - 海南何氏睛彩跨境电商项目投资进度为32.47%，累计亏损298.6万元[97] - 数智化基础设施建设项目投资进度为8.25%，累计投入538.81万元[97] - 超募资金补充流动资金2亿元已全部投入[97] - 北京及重庆新设医院项目未达预期因处于培育期并承担区域扩张成本[97] - 公司使用超募资金2600万元向海南博鳌何氏眼科医院增资用于筹建商贸公司[98] - 公司使用超募资金6530.92万元投资数智化基础建设项目一期[98] - 公司使用超募资金2亿元永久补充流动资金[98] - 公司使用超募资金不超过6200万元对大连何氏眼科医院增资用于购买房产[98] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金8232.34万元[98] - 北京和重庆募投项目结余募集资金2307.48万元永久补充流动资金[99] - 截至2023年末尚未使用的募集资金余额为7.6亿元含利息[100] - 其中用于现金管理的募集资金余额为54.34万元[100] - 公司变更新设视光中心项目部分实施地点[98] - 公司变更信息化建设项目部分实施内容及建设期限[98] 公司治理与股东信息 - 公司2023年度利润分配预案为以156,608,742股为基数向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[3] - 公司股票代码为301103，股票简称为何氏眼科[14] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为吴宇、赵松贺、刘燕[17] - 公司持续督导保荐机构为中原证券股份有限公司，持续督导期间至2025年12月31日[18] - 公司董事会秘书周晋峰及证券事务代表孙琦联系电话均为024-23882921[15] - 公司电子信箱为heshiyanke@hsyk.com.cn[14] - 公司网址为https://www.hsyk.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点位于公司证券业务部[16] - 公司2023年召开4次股东大会[123] - 公司董事会由7名董事组成包括1名董事长和3名独立董事[124] - 公司监事会由3名监事组成包括1名监事会主席和1名职工代表监事[125] - 公司2023年召开8次董事会会议全体董事全部出席[124] - 公司2023年召开8次监事会会议全体监事全部出席[125] - 公司通过全景网投资者关系互动平台开展线上业绩说明会[119] - 公司2023年5月18日通过网络平台接待投资者问答[119] - 公司2023年9月20日接待东吴医药等8家机构投资者实地调研[119] - 公司2023年10月19日接待天风证券等7家机构投资者实地调研[119] - 公司指定巨潮资讯网等5家媒体为信息披露平台[127] - 2022年度股东大会投资者参与比例为59.32%[136] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.20%[136] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.32%[136] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.42%[137] - 董事长何伟持股30,327,379股，占董事持股总数60,654,758股的50.0%[138] - 董事何向东持股18,196,428股，占董事持股总数60,654,758股的30.0%[138] - 董事付丽芳持股12,130,951股，占董事持股总数60,654,758股的20.0%[139] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股总数合计60,654,758股[140] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股无变动，增减数量均为0股[138][139][140] - 公司董事会、监事会换届导致7名董事离任[141] - 2名独立董事离任[141] - 3名监事离任[141] - 2名副总经理离任[141] - 财务总监邓明于2024年4月1日离任[140] - 公司董事会成员由7名董事组成，其中独立董事3名[143] - 监事会成员由3名监事组成，包括1名职工代表监事[147] - 2023年8月10日共有11名董事、监事及高级管理人员因任期届满离任[142] - 2023年8月10日新选举/聘任6名董事、监事及高级管理人员[142] - 董事长何伟自2009年10月起任职，拥有日本永久居留权[144] - 董事何向东自2009年10月起任职，拥有日本永久居留权[144] - 新任董事周晋峰拥有律师和注册会计师资格，2023年2月加入公司[144] - 新任董事李萍萍为博士学历，2021年11月起任职于国投招商[145] - 独立董事李慧自2020年4月起任职，具有会计学专业背景[145] - 副总经理卢山自1996年7月加入公司，2018年3月起任现职[151] - 杜丽玲于2004年5月至2023年7月历任葫芦岛何氏眼科医院医疗部主任、院长等职，现任公司总经理助理[152] - 邓明于2010年8月至2024年4月历任沈阳何氏眼科医院财务总监、公司财务总监兼董事会秘书、董事[152] - 何伟在沈阳医健科技咨询服务有限公司担任执行董事（2015年12月8日起）且不领取报酬[153] - 何伟在沈阳共好/共福/共兴科技咨询管理中心均担任执行事务合伙人（2015年12月8日起）且不领取报酬[153] - 徐玲在沈阳医健科技咨询服务有限公司担任监事（2015年12月8日起）且不领取报酬[153] - 何伟在辽宁何氏药业集团有限公司担任执行董事（2018年2月2日起）且不领取报酬[154] - 何伟在辽宁何氏医学院担任法定代表人（2010年2月1日起）且不领取报酬[154] - 何伟在沈阳太平洋医疗用品制造有限公司担任执行董事（1995年12月26日起）且不领取报酬[154] - 何向东在辽宁何氏药业集团有限公司担任总经理（2018年2月2日起）且不领取报酬[154] - 何向东在沈阳何氏眼产业集团有限公司担任董事长兼总经理（2009年10月15日起）且不领取报酬[154] - 公司董事、监事及高管2023年税前报酬总额为808.17万元[159] - 董事长兼总经理何伟税前报酬为130万元[159] - 副总经理卢山税前报酬为115万元[159] - 副总经理徐玲税前报酬为105.88万元[159] - 副总经理郑春晖税前报酬为103.58万元[159] - 财务总监邓明税前报酬为70.06万元[159] - 董事兼董事会秘书周晋峰税前报酬为35.05万元[159] - 独立董事津贴标准为6万元/年[157] - 离任董事付丽芳税前报酬为42.5万元[159] - 离任董事赵国华税前报酬为99.47万元[159] - 公司2023年董事会共召开8次会议，董事何伟出席8次（现场7次，通讯1次），何向东出席8次（现场6

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度年报审计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大 2 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人为肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-019 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关规定及《公 司章程》的要求，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营的资金需求的情况 下，为保障公司持续、稳定、健康发展，董事会拟定的 2023 年度利润分配方案 为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股 份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含 税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 158,026,471 股，扣减回购专用证券 账户中股份数 1,417,729 股，即 156,608,742 股为基数，以此计算预计派发现金总 额为人民币 93,965,245.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度 不进行资本公积转增股本，也不送红股。 如在本决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 1 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会第十一次 会议，逐项审议并通过了《2022 年度监事会工作报告的议案》《关于<2022 年度 财务决算报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2023 年度监事报酬（津贴）方案的议案》《关于<2022 年度内 部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的 议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于 2023 年第一季 度报告的议案》。 （三）公司于 2023 年 7 月 13 日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次 会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于监事会提前换届选举 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监 ...

RSM 容诚 审计报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚审字|2024|110Z0147 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cov.cn)、"进行套点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套变 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 -117 | 审计报告 容诚审字[2024]110Z0147 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

业绩数据 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额约4839.29万元[2] - 2023年度日常关联交易实际发生金额2607.83万元[4] - 2023年度关联交易实际发生金额2615.31万元，预计3308.00万元，差异率-20.94%[5] - 2024年1 - 3月沈阳爱络博医疗用品有限公司营收672.12万元，净利润 - 5.18万元[12] - 2024年1 - 3月辽宁何氏医学院营收7240.69万元，净利润75.73万元[12] - 2023年度沈阳何氏眼产业集团有限公司营收74.94万元，净利润 - 14799.78万元[12] 采购销售数据 - 向沈阳爱络博医疗用品采购设备及服务预计4030.61万元，已发生571.02万元，上年1440.74万元[4] - 向沈阳爱络博智能科技采购设备预计30.00万元，已发生28.79万元，上年727.75万元[4] - 向沈阳百奥医疗器械采购镜片预计170.00万元[4] - 向沈阳倍优科技采购产品预计95.68万元，已发生26.04万元，上年68.06万元[4] - 向沈阳太平洋医疗用品采购耗材预计130.00万元，已发生27.97万元，上年119.16万元[4] - 向辽宁何氏医学院提供劳务费预计68.00万元，已发生0.38万元，上年5.32万元[4] - 向沈阳何氏眼产业集团承租房屋及设备预计61.00万元，上年61.00万元[4] - 辽宁爱之光防盲基金会代付预计60.00万元，已发生5.42万元，上年60.41万元[4] 关联交易差异 - 向沈阳爱络博智能科技采购差异率-15.67%[5] - 向沈阳爱络博医疗用品采购差异率-22.54%[5] - 向沈阳倍优科技采购差异率-52.74%[5] - 向董监高及核心人员销售差异率83.33%[5] - 向辽宁何氏医学院提供劳务费差异率-91.82%[5] - 向沈阳爱络博医疗用品销售差异率98.00%[5] - 向沈阳何氏眼产业集团承租房屋差异率0.00%[5] - 辽宁爱之光防盲基金会代付差异率0.68%[5] 公司信息 - 沈阳百奥医疗器械注册资本724.81万元[8] - 沈阳倍优科技注册资本10万元[8] - 沈阳太平洋医疗用品注册资本52.9035万元[8] - 辽宁何氏医学院注册资本9800万元[9] - 沈阳何氏眼产业集团注册资本1543.75万元[9] - 辽宁爱之光防盲基金会注册资本200万元[9] - 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部注册资本50万元[9] 决策审批 - 2024年4月24日独立董事同意提交关联交易议案[19] - 2024年4月25日监事会审议通过关联交易议案[20] - 董事会审议通过关联交易议案[21] - 保荐机构对关联交易无异议[22]

经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年6月19日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年6月13日[3] - 现场会议登记时间为2024年6月17日[9] 投票信息 - 网络投票代码为"351103"，简称为"何氏投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月19日[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月19日[20] 其他信息 - 会议召集人是公司董事会，4月25日审议通过召开议案[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 会议地点在辽宁省沈阳市皇姑区[4] - 审议事项包括2023年度多项报告等议案[22]