关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易总金额约4839.29万元[2] - 2023年度日常关联交易实际发生金额2615.31万元，预计金额3308万元，差异率为 -20.94%[8] 各关联交易详情 - 向沈阳爱络博相关公司采购预计4060.61万元，截至披露日已发生599.81万元，上年发生2168.49万元[4][5] - 向沈阳百奥医疗器械有限公司采购光学镜片预计金额170万元[4] - 向沈阳倍优科技有限公司采购近视防控产品预计95.68万元，截至披露日已发生26.04万元，上年发生68.06万元[5] - 向沈阳太平洋医疗用品制造有限公司采购眼科手术耗材预计130万元，截至披露日已发生27.97万元，上年发生119.16万元[5] - 向辽宁何氏医学院等出售商品、提供劳务预计93万元，截至披露日已发生0.38万元，上年发生5.32万元[5] - 向沈阳何氏眼产业集团等租赁、出租房屋预计230万元，截至披露日已发生32.61万元，上年发生186.39万元[5] - 辽宁爱之光防盲基金会代付款项预计60万元，截至披露日已发生5.42万元，上年发生60.41万元[5] 关联公司注册资本 - 沈阳爱络博医疗用品有限公司注册资本为100万元人民币[10] - 沈阳爱络博智能科技有限公司注册资本为1600万元人民币[10] - 沈阳百奥医疗器械有限公司注册资本为724.81万元人民币[11] - 沈阳倍优科技有限公司注册资本为10万元人民币[12] - 沈阳太平洋医疗用品制造有限公司注册资本为52.9035万元人民币[12] - 辽宁何氏医学院注册资本为9800万元人民币[12] 关联公司财务数据 - 2024年3月31日，沈阳爱络博医疗用品有限公司总资产1271.62万元，净资产 -332.50万元，营业收入672.12万元，净利润 -5.18万元[16] - 2024年3月31日，沈阳爱络博智能科技有限公司总资产8782.65万元，净资产2434.86万元，营业收入337.12万元，净利润7.66万元[16] - 2024年3月31日，沈阳百奥医疗器械有限公司总资产4395.36万元，净资产192.21万元，净利润 -210.40万元[16] - 2024年3月31日，沈阳倍优科技有限公司总资产44.51万元，净资产 -351.01万元，营业收入50.60万元，净利润21.47万元[16] - 2024年3月31日，沈阳太平洋医疗用品制造有限公司总资产1233.04万元，净资产1017.49万元，营业收入151.59万元，净利润41.69万元[16] - 2024年3月31日，辽宁何氏医学院总资产109598.56万元，净资产85577.85万元，营业收入7240.69万元，净利润75.73万元[16] - 2024年3月31日，辽宁爱之光防盲基金会总资产1444.81万元，净资产1443.77万元，营业收入34.88万元，净利润 -1.06万元[16] - 2024年3月31日，沈阳何氏眼产业集团有限公司总资产9414.21万元，净资产 -9036.01万元，营业收入0.34万元，净利润 -316.91万元[16] - 2024年3月31日，沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司总资产150.49万元，净资产 -2699.59万元，营业收入29.74万元，净利润 -82.18万元[16] 其他说明 - 2023年日常关联交易实际与预计差异主要因公司根据市场及业务需求调整交易[8][9] - 公司预计的2024年度日常关联交易符合公司日常经营需要，交易价格以市场公允价为依据，不会对公司独立性和中小股东利益造成影响[21][22]

公司对何氏眼科工作 - 查询何氏眼科募集资金专户2次[3] - 列席何氏眼科董事会1次[3] - 对何氏眼科现场检查1次[4] - 对何氏眼科发表独立意见13次[4] - 向本所报告0次[4] - 对何氏眼科培训1次（2023年11月21日）[4] 违规处罚情况 - 2023年7月11日，太和水因虚增营收及利润被责令改正[8] - 2023年11月23日，四方新材因未及时履行义务被出具警示函[9] - 2023年12月25日，百川畅银因管理问题被出具警示函[9] - 2023年12月29日，棕榈股份因未及时披露信息被罚款150万元[10]

本人王厚双，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 王厚双，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，经济学专业背景。1989 年 7 月至今，在辽宁大学历任世界政治经济与国际 关系教研室讲师、经济学院国际经济与贸易系主任、自由贸易试验区研究院院长 等职务；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 2023 年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄浩明，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 黄浩明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得管理学博 士学位，采矿工程、公共管理与技术经济管理学专业背景。1983 年 3 月至 1988 年 3 月，在煤炭工业部教育司工作；1988 年 3 月至 1988 年 12 月，在中国统配 煤矿总公司教育局工作；1988 年 12 月至 1998 年 10 月，在中国国际经济技术交 流中心历任办公室副主任、副处长、处长等职；1998 年 11 月至 2017 年 9 月， 在中国国际民间组织合作促进会历任副秘书长、秘书长、副理事长、理事长等职； 2017 年 9 月 2022 年 3 月，在深圳国际公益学院任教授、副院长、代理院长；2022 ...

经与会独立董事审阅认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集 资金的情形。《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准 确地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况。我们同意公司将本 议案提交公司第三届董事会第七次会议审议 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的 专项说明的议案》 经与会独立董事审核认为： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 时在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开，应参加本次会议的独立董事 3 人，实际参加本次会 议的独立董事 3 人，会议由李慧女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《辽宁 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0129 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下简称何氏眼科 公司) 董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-9 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mot.gov.cn) 报告编码:京24711324LC 公 订台 本鉴证报告仅供何氏眼科公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为何氏眼科公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理何伟先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-016 辽宁何氏眼科医院集团股 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-021 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长何伟先生，董事、董 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0130 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.co） 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flagt.co/ "我行 " 容诚会计师 IST 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项议 容诚专字[20241110Z0130 号 本专项说明仅供何氏眼科公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 (此页 无正文,为订宁何氏眼科医院集团股份有限公司容诚专字 [2024]110Z0130 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 210103050004 吴宇(项目合伙人) 中国注册会计师 赵松智 中国注册会计师: 10100320295 赵松贺 国注册会计师 ON the STIF ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报 告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计 工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 ...