辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件及公司章程，结合实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应当及时办理验资手续，由具有证券从业 资格的会计师事务所出具法律法规要求的验资报告。 第五条 公司董事会具体负责公司募集资金的管理和使用，包括但不限于： 建立健全公司募集资金管理制度并确保该制度的有效实施；制定详细的资金使用 计划，确保募集资金的使用规范、公开、透明。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | | 第一节 财务会计制度 | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规的规定和《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（下 称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 （一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际经营情况，公司对部分公司治理制度部分条款进行了修订， 同时制定了相关制度，具体如下： （1）关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定及《辽宁何氏眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机关，依据《公司法》《公司章程》及 本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-007 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审 查通过，董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会第六次会议审议通 过，公司决定聘任何跃华先生担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。（何跃华先生的简历详见附件） 特此公告。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 附件：何跃华先生简历 何跃华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。曾任职于北京铁路物资总公司主管会计、中国泛海控股集团有限公司 审计主管、联邦快递（中国）有限公司亚太区财务经理、新世界（中国）投资有 限公司高级财务经理、中设投资有限公司财务副总监、北京卓育英才科技有限公 司财务副总裁、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司集团财 ...

信息披露事务管理制度 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务的管理，维护公司、股东及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件以及《辽宁何氏眼科医院集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指根据法律法规、《上市规则》《规范运 作指引》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定应当披露的， 对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的 信息。 "披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《上市规则》《规 范运 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的 原则，保证公司关联交易的公允性，保证投资资金及资产安全，提高投资效率， 维护公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、等法律、法规及规范性文件，及 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制 订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （一）诚实信用、平等、自愿； （二）公平、公开、公允 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-004 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 二、回购股份的合法合规性说明 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-003 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...