公司动态 - 沈阳何氏眼科医院成功举办德国蔡司新一代机器人全飞秒VISUMAX 800 & 新微创全飞秒SMILE pro创新技术合作发布会 [1] - 公司引进德国蔡司全飞秒VISUMAX 800及SMILE pro技术，践行"科技创新、精诚为民"理念 [1] - 全国首批德国蔡司新一代机器人全飞秒VISUMAX 800在沈阳何氏眼科医院装机启用 [1] - 沈阳何氏眼科医院于5月15日成功完成首例新微创全飞秒SMILE pro手术 [2] - 德国蔡司授予沈阳何氏眼科医院"中国首批用户"和"临床合作单位"称号 [2] - 公司与兴业银行沈阳分行联合推出"光明无忧"专项金融服务计划，提供低息分期信贷服务 [2] 技术优势 - 新一代全飞秒技术具有三大核心优势：手术效率提升36%、精准度提高、安全性增强 [1] - 手术效率方面，单眼扫描时间从23秒缩短至10秒以内，采用2MHz超高频激光脉冲 [1] - 精准度方面，搭载CentraLign智能中心导航与OcuLign眼球自旋补偿系统 [1] - 安全性方面，采用独创的双机械臂设计，激光臂与显微镜臂可360°全方位协同运作 [1] - 新技术为注重手术体验、运动爱好者、军警考生以及高度近视、高度散光人群提供更理想选择 [2] 行业影响 - 此次合作将提升东北地区屈光手术整体水平 [3] - 推动我国眼科医疗技术的创新发展 [3] - 新技术的推广应用将使更多近视患者享受到更安全、更精准、更舒适的视力矫正服务 [3]

公司股价与市值 - 5月16日收盘价20.78元，上涨1.02%，市净率1.72创13天新低，总市值32.84亿元 [1] - 股东户数9399户较上次减少392户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为个性化、智慧化眼健康管理服务，主要产品包括屈光不正手术矫正、白内障诊疗、玻璃体视网膜诊疗等7类服务 [1] 财务表现 - 2025年一季报营业收入2.91亿元同比增长2.35%，净利润3253.19万元同比增长12.27%，销售毛利率43.80% [1] 行业对比 - 行业平均PE(TTM)37.33、PE(静)43.37、市净率3.39，总市值151.16亿元；行业中值PE(TTM)39.22、PE(静)52.23、市净率2.71，总市值50.74亿元 [2] - 公司市净率1.72低于行业平均(3.39)和中值(2.71)，总市值32.84亿元显著低于行业平均(151.16亿) [1][2] - 可比公司中润达医疗市净率2.60总市值110.35亿，普瑞眼科市净率2.87总市值61.16亿 [2]

公司战略与业务发展 - 公司以构建"智慧光明城"为战略目标，依托眼健康全产业链生态平台优势，借助大数据、人工智能、基因、干细胞等新技术，提供数字化、全方位、全场景、全生命周期的眼健康管理服务新模式 [1] - 公司通过精准医疗和智慧医疗赋能，持续提升基层眼科医疗服务能力 [1] - 公司重视具有真实需求和能够落地应用的技术，通过资源整合与创新为群众带来更高效的医疗服务体验 [3] 技术创新与应用 - 公司通过大数据和人工智能等新技术赋能近视防控、糖尿病眼病防治及社区防盲公共卫生模式搭建 [1] - 公司以眼科智能设备为入口，通过AI智能诊断结合专家线上看诊，实现眼部疾病和慢性疾病早监测、早预警、早干预、早治疗 [2] - 公司充分落地应用数字化技术，推动其在眼科公共卫生领域中发挥更大价值 [1] 基层医疗服务网络建设 - 公司持续搭建布局广泛的基层眼科医疗服务网络，加快推进"何氏智慧眼健康管理站"和"光明小屋"建设 [2] - "光明小屋"项目在2024年全国首届社会办医"新质生产力"案例大赛中荣膺服务模式创新类金奖 [2] - 公司通过数字化技术打通基层眼保健的"最后一公里"，提升眼健康公益服务可及性和普惠性 [2] 国际业务与社会责任 - 公司积极参与国际防盲合作，承担援外医疗项目，支持发展中国家眼科诊疗技术培训 [2] - 公司相关培训已覆盖10余个发展中国家，培训了120余名眼科医生及视光师 [2] - 公司致力于成为全球眼健康事业的实践者和推动者 [3] 行业发展趋势 - 公司推动全球眼健康事业可持续发展，助力乡村振兴，构建眼健康公益服务新生态 [2] - 公司以科技创新为引领，努力让更多科技创新成果普惠于民、造福于民 [3]

并购相关 - 并购标的选取需符合战略协同性、合规性要求、价值评估标准，采用上市公司直接并购等方式，关注消费医疗细分领域和产业链上下游标的 [2][3][7] 研发成果与计划 - 2024年在屈光手术技术研发投入成果显著，术后满意度保持98%以上，未来关注前沿技术，保持技术领先 [3] - 2024年新增人工智能领域项目和治疗干眼的中药院内制剂，均申请发明专利 [17][18] 财务情况 - 2024年营业收入下降、研发费用增长，毛利率受行业竞争和医保支付方式影响下降；2024年归母净利润 -2739.82万元，归母净利润率 -3.22%；2025年1季度归母净利润3253.19万元，归母净利润率11.16% [4][7][8] 业务发展 - 互联网诊疗业务截止2025年4月线上用户达90余万、服务机构90余家、线上出诊医生120余人、线上咨询师30余人，未来加强建设 [6] - 视光业务推出定制化产品和防控体系，融入尖端技术，重点推进视光门诊及中心建设 [9][10] - 盈利增长点包括加快连锁加盟业务、优化业务结构、释放规模化成本优势 [11] 产业基金 - 与招商局资本和茅台基金设立产业基金，以眼健康为切入点布局新一代医疗健康领域，储备优质项目 [11][12] 品牌宣传 - 以“科技人文”为核心品牌基因，围绕“智慧光明城”战略目标强化品牌塑造，提升品牌价值和美誉度 [13] 行业前景 - 随着人口老龄化和电子产品普及，眼科疾病患病率攀升，技术和服务模式创新是行业发展驱动力 [14] 社会责任 - 创立至今积极履行社会责任，构建以人为本眼健康体系，培训基层医生，举办学术活动，开展公益活动，响应“一带一路”倡议 [23][24] 医师团队 - 基于“何氏智慧光明城”为核心医师团队提供五大赋能平台，提供有竞争力薪酬和股权激励，与国际交流合作 [16][26] AI及数字化赋能 - 光明小屋项目通过AI实现基层眼健康管理，AI及数字化为“智慧光明城”在精准诊疗等多方面赋能 [19][20][21] 加盟支持 - 建立30年，有完善直营赢利和标准化运营体系，能为加盟商提供品牌、运营、人力等多方面支持 [22] ESG理念融入 - 将ESG战略融入发展基因，以科技创新重塑ESG实践，搭建基层眼科医疗服务网络 [25][26]

公司ESG战略与实践 - 公司发布《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面展示在ESG领域的布局与实践成果，体现推动可持续发展的决心[1] - 公司以构建"智慧光明城"为战略目标，积极推进医疗健康产业线上线下融合布局[2] - 公司依托眼健康全产业链生态平台优势，借助大数据、人工智能、基因技术、干细胞技术等创新手段，提供数字化、全方位、全场景、全生命周期的眼健康管理服务[2] 公司核心业务与技术优势 - 公司以科技创新为引领，秉持"科技人文"经营理念，坚持"预防为主、防治结合"的服务理念[1] - 公司在白内障、青光眼、玻璃体视网膜病变、干眼症、中医眼科、屈光不正等诊疗领域具有丰富的临床经验和技术优势[1] - 公司将专业医疗技术与百姓需求精准结合，持续完善基层眼科医疗服务网络[2] 公司管理理念与服务原则 - 公司坚持"精尖、精准、精心、精致；至诚、至真、仁德、诚信"的"精诚"服务原则[2] - 公司将客户满意度与权益保障作为服务体系建设重点方向，构建覆盖院前、院中、院后全过程的服务管理体系[2] - 公司注重激发员工潜能与归属感，打造安全、公平、关怀的工作环境，构建高效灵活的人才机制[2] 公司未来发展战略 - 公司将以科技创新为引领，秉承长期主义，面向世界科技前沿、国家重大需求和人民生命健康[3] - 公司锚定"智慧光明城"目标，深化"科技向善"实践，让科技创新成果普惠于民[3] - 公司致力于成为全球眼健康事业的实践者和推动者，与全球伙伴携手推动人类眼健康事业[3]

公司基本情况 - 公司致力于构建"智慧光明城"目标，采用三级眼健康医疗服务模式，在全国拥有127家眼科服务机构，覆盖辽宁、北京、重庆、成都、海南、广州等地 [5] - 公司主营业务包括眼科全科诊疗服务、视光服务以及基因、干细胞等创新技术服务，形成了预防、诊疗、康复的全生命周期眼健康管理体系 [6] - 公司通过集团统一采购模式确保议价能力和规模效应，建立了供应商准入制度和定期评估机制 [7] 经营模式创新 - 三级眼健康医疗服务模式由初级、二级、三级眼保健服务组成，实现双向转诊和资源优化配置 [6][7] - "互联网+医疗健康"模式通过线上平台提供在线问诊、药品配送等服务，构建智慧云医疗平台 [9][10] - 数字化+AI赋能体系覆盖医疗全链条，包括智能化数据采集、精准客户运营、数据中台建设等 [11][12][13][14][15] 技术创新成果 - 开发眼科专科AI影像云平台，建立多模态数据融合决策系统和3D眼健康数字孪生模型 [16] - 基于人工智能算法的角膜塑形镜验配模型显著提高验配效率 [16] - 子公司取得2项计算机软件著作权，涉及视网膜血管分析系统 [16] - 建立基因与AI技术赋能的糖尿病眼病数智管理新模式 [17] 财务与股东情况 - 2025年第一季度货币资金减少32.95%，主要因购买结构性存款 [45] - 交易性金融资产增加63.19%，合同负债增长54.88% [45] - 应付职工薪酬减少94.18%，主要因支付上年年终奖金 [45] - 前10名股东中有持股5%以上的大股东参与转融通业务 [19] 公司治理与活动 - 计划以155,303,752股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税） [4] - 将于2025年4月29日举办网上业绩说明会 [21][22][23] - 拟增加经营范围包括企业管理咨询、信息技术服务等，并相应修订公司章程 [24][25][26] - 定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会 [29][30][31]

募集资金使用情况 - 公司首次公开发行A股3,050万股，发行价42.50元/股，募集资金总额12.96亿元，净额11.64亿元[3][13] - 截至2024年底募集资金使用情况：直接投入项目2.19亿元，超募资金补充流动资金2亿元，闲置资金现金管理余额3.47亿元[4][14] - 终止"跨境电商项目"因效益未达预期，剩余资金转入超募专户，预算2,600万元实际使用1,119.5万元[5][6][7] 募投项目调整 - 延期项目："信息化建设项目"延至2026年12月，"数智化基础建设项目(一期)"延至2028年12月，因技术迭代及战略升级[50][51][53] - 结项项目："辽宁睿目商贸新建项目"及"大连中山卓越分院项目"完成投资，节余27.76万元补充流动资金[44][46][47] - 变更实施：调整视光中心部分地点、大连分院实施方式，沈阳医院扩建项目设备采购内容[19][20] 关联交易 - 2025年预计关联交易总额3,785.35万元，涉及采购商品、接受劳务及房屋租赁[34] - 关联方包括实际控制人控制的医疗器械公司及民办医学院校，交易定价参照市场价[35][36] - 2024年实际关联交易金额3,092.21万元，主要为向关联方采购商品[34] 公司治理 - 2024年董事会审议通过总经理工作报告、募集资金使用等22项议案，7名董事全票通过[66][67][69] - 独立董事对关联交易及募投项目延期发表无异议意见，认为程序合规[39][60][63] - 股东大会投票安排：2025年5月22日通过交易系统或互联网投票，需办理数字证书[1][2] 行业动态 - 医疗信息化建设必要性凸显，需优化患者体验并整合数据资源提升运营效率[53] - 数智化基建支撑集团化管控，政策推动企业数字化转型，技术方案日趋成熟[55][56] - 跨境电商项目终止反映市场环境变化，公司转向聚焦眼科医疗核心业务[6][8]

分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 实行连续稳定利润分配政策，优先现金分红[3][4] - 原则上年度分配，有条件可中期分配[6] 现金分红 - 满足条件时应现金分配，年不少于当年可分利润10%或三年累计不少于年均30%[7] - 重大投资等情况或影响现金分红[7] - 不同阶段现金分红比例不同[8] 股票股利 - 符合规定等情况董事会可提股票股利分配方案[10] 规划评估与调整 - 至少每三年评估执行情况并制定新规划[11] - 遇特定情况可调整，需经相关程序[11] 实施时间 - 规划自股东会审议通过之日起实施[12]

募集资金情况 - 公司2022年3月16日首次公开发行3050.00万股，每股发行价42.50元，募集资金总额129,625.00万元，净额116,431.13万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已投入募投项目金额28,946.92万元，本年度使用7,488.99万元[3][4][9] - 截至2024年12月31日，募集资金永久补充流动资金22,312.81万元，含项目结余款2,312.81万元和超募资金20,000.00万元[4][9] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益扣减手续费净额4,370.46万元[4][9] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额69,541.86万元，购买理财34,655.29万元，专户存款余额34,886.56万元[4][9] 资金使用决策 - 2022年公司用自筹资金对募投项目累计投入7,067.51万元后以募集资金置换[4] - 2022年8月29日同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金82,323,432.86元[11] - 2022年8月29日同意将“北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，结余2,307.48万元永久补充流动资金[11] - 2022年9月15日同意使用超募资金2,600万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司增资[7] - 2023年8月29日同意使用不超9亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超6亿元自有资金进行现金管理[15] - 2024年8月28日同意使用不超7亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超7亿元自有资金进行现金管理[16] 过往资金使用 - 2022年使用2000万元超募资金向大连何氏眼科医院有限公司增资，1000万元向辽宁睿目商贸有限公司注资[19] - 2022年使用2600万元超募资金向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司增资[19] - 2023年使用6530.92万元超募资金用于“数智化基础建设项目（一期）”[19] - 2023年使用2亿元超募资金永久补充流动资金[20] - 2023年使用不超6200万元超募资金对大连何氏眼科医院有限公司增资，不超6000万元用于购房，不超200万元用于支付费用[20] 项目投入与效益 - 沈阳何氏医院扩建项目累计投入5,009.62，投资进度36.57%[30] - 何氏眼科新设视光中心项目累计投入5,223.79，投资进度22.28%，本年度效益 - 1,564.23[30] - 北京何氏眼科新设医院项目累计投入2,862.25，投资进度100%，本年度效益 - 2,307.76[30] - 重庆何氏眼科新设医院项目累计投入2,986.42，投资进度100%，本年度效益 - 1,760.74[31] - 何氏眼科信息化建设项目累计投入1,859.59，投资进度45.28%[31] - 辽宁睿目商贸有限公司新建项目累计投入919.04，投资进度91.90%，本年度效益 - 198.75[31] - 大连何氏眼科医院中山卓越分院项目累计投入8,190.75，投资进度99.89%，本年度效益 - 11.76[31] - 海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目累计投入985.87，投资进度37.92%，本年度效益 - 287.28[31]

一、资质条件 1.基本信息 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 ...