载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制 审计服务机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构， 具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来， 勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审 计服务。 （一）机构信息 1. 基本信息： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度 ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度（以下简称"报告期"），青木数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法独立 行使职权，谨慎、认真地履行了自身职责。监事会对公司生产经营活动、重大项 目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司股东 的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在报告期内的主要工作 报告如下： 第一部分 2023 年度会议情况及决议内容 报告期，公司监事会共召开了 6 次监事会会议。会议的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯表决方式出 席了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议通过的议案 | | ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员 薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另 行领取董事津贴； （2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）； （3）其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。 2、高级管理人员薪酬方案 一、本方案适用对象 公司董事，包括独立董事与非独立董事；公司高级管理人员，包括总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事 薪酬方案经 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公 司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，公司全资境内子公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）拟向汇丰银行申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授 信，并由公司为上述授信提供最高不超过2,200万元人民币的连带责任担保。上 述子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授 信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会 审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环 使用。本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的期限以实际签署的保证 合同或协议为准。公司董事会拟授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关 文件，拟授权公司负责人签 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木数 字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木股份 2023 年度募集资金 实际存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的发行费 用后的募集资金净额为 95,111.24 万元 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用 情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟 对公司名称、证券简称、注册资本进行变更，并修订《公司章程》中的相关内 容，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的相关说明 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-035 | 项目 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 中文名称 青木数字技术股份有限公司 | 青木科技股份有限公司 | | 英文名称 Qingmu Digital Technology Co., Ltd. | QINGMU TEC CO., LTD. | | 证券简称 青木股份 | 青木科技 | | 证券代码 301110（不变） | | 注：拟变更的公司名称以工商行政管理机关的最终核准结果为准；拟变更 的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。 二、公司名称、证券简称变更原因 公司以成为"数据和技术驱动的零售 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于2024年5月21日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日下午收 ...

财务表现 - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为2.26亿元，同比增长6.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,416.94万元，同比增长147.47%[5] - 公司基本每股收益为0.3625元，同比增长141.67%[5] - 公司稀释每股收益为0.3625元，同比增长141.67%[5] - 公司加权平均净资产收益率为1.69%，较上年同期增加1.00%[5] - 公司2024年第一季度营业收入增长主要受电商代运营业务和技术解决方案服务收入增加影响[14] - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度净利润为11,520,057.82元，较上期增加了8,893,303.86元[30] - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度净利润为22,229,957.52元，较上一季度增长了169.5%[31] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,929股，前十名股东持股情况中，吕斌持股数量为14,175,000股，占比21.26%[24] - 刘旭晖持有1,800,000股，占比2.70%，其中有1,350,000股为有限售条件股份[25] - 兴证投资管理有限公司持有666,666股，占比1.00%，其中562,266股为本期解除限售[27] 资产负债情况 - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,319,292,593.19元，较期初下降了37,543,495.19元[28] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为244,186,915.00元，较上期增加了17,604,306.11元[29] - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为1,563,479,508.19元，较上期下降了19,939,189.08元[28] - 公司2024年第一季度流动负债合计为116,531,311.78元，较上期下降了27,597,383.50元[29] - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度非流动负债合计为15,847,759.96元，较上期增加了139,927.88元[29] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,431,100,436.45元，较上期增加了7,518,266.54元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,153.96万元，同比增长296.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为31,539,636.58元，较上一季度增长了297.7%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,740,680.02元，较上一季度减少了74.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,680,594.45元，较上一季度减少了181.5%[34]

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就 2023 年年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，公司修订 了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资 金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披 露，保护投资者权益。 （二）募集资金三方监 ...