证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-031 持股5%以上的股东孙建龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有青木科技股份有限公司（以下简称"青木科技"或"公司"）股份 7,742,673 股（占本公司总股本比例 8.37%）的股东孙建龙先生计划在本减持计 划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价和大宗交易方式减持持 有的公司股份不超过 2,776,000 股（占公司总股本比例 3.00%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东孙建龙先生出具的《股份减持计划告知函》。 现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告之日，上述股东持股情况如下： | 股东名 | | 股东身份 | 持有股份的总数量 | | 占公司总股本的比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | （股） | | 例 | | | 孙建龙 | 持股 | 5%以上股东 | ...

兴业证券股份有限公司 关于青木科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：青木科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林悦 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-030 公司股东东台宜庄企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波前多越投资合伙企业 （有限合伙）1及副总经理、董事会秘书、财务总监李克亚，副总经理黄全能，保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日披露了《关于 公司部分特定股东及部分董事、高管减持股份的预披露公告》，公司股东东台 宜庄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宜庄合伙"）拟在其减持计 划公告发布之日起3个交易日后的3个月内（即2025年2月17日至2025年5月16日） 以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过158,091 股（占公司总股本比例0.17% ），其中公司副总经理、董事会秘书、财务总监李克亚先生计划以集中竞价方 式减持宜庄合伙间接持有的公司股份合计不超过35,000 股（占公司总股本的 0.04%），公司副总经理黄全能先生计划以集中竞价方式减持宜庄合伙间接持有 的公司股份合计不超过52,500 股（占公司总 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之 法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上 刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的公告。该公告载明了本次股 东大会的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期与时间、会 议的召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审 议事项、本次股东大会提案编码、会议登记办法 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-029 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼 四楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕斌先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.75亿元，同比增长21.28% [2] - 2025年第一季度归母净利润1001.59万元，同比下降58.56% [2] - 2024年全年营业收入11.53亿元，同比增长19.2% [7] - 2024年全年归母净利润9054万元，同比增长73.8% [7] - 2025年第一季度销售费用8080.1万元，同比增加51.62% [2] - 2024年销售费用同比增长62.21%，主要用于品牌孵化业务的营销推广 [11] 业务板块表现 电商代运营业务 - 2024年收入5.65亿元，同比增长16.2% [3] - 增长主要来自运动户外、潮玩类目及直播电商业务 [3] - 新增合作品牌包括Jellycat、Under Armour、OSPREY等 [10] - 2024年抖音直播代运营业务收入超1亿元，同比增长121.52% [6] - 目前拥有75个直播间，450人直播团队 [6] 品牌孵化业务 - 2024年收入3.07亿元，同比增长126.5% [5] - 主要项目为Cumlaude Lab（女性私护）和Zuccari（健康代谢饮） [5] - 2025年一季度继续保持良好增长态势 [8] - 通过代理、合资、投资或并购方式引入海外优质品牌 [5][16] 技术应用 - 开发AI系统"青木青灵"，应用于客服、设计、店铺运营等环节 [4][5] - 自研IT系统包括青木OMS、青木小白、数据磨坊CRM等 [9] - AI技术可提升客服效率、自动生成营销文案、智能编辑图片视频 [5] 战略规划 - 电商代运营业务作为基本盘持续投入，巩固大服饰领域优势并拓展新品类 [8][16] - 品牌孵化业务作为第二增长线，重点布局健康消费品领域 [8][16] - 计划通过投资并购拓展业务，已成立战略投资部 [9][16] - 关注跨境电商出海机会，适时评估布局 [13] 行业趋势 - 2024年全国实物商品网上零售额13.08万亿元，同比增长0.5% [13] - 直播电商成为新常态，中国拥有11亿移动互联网用户 [12] - 消费呈现两极分化：追求性价比与为高品质商品支付溢价并存 [12]

宠物经济概念板块表现 - 截至5月15日收盘，宠物经济概念上涨1.98%，位居概念板块涨幅第3位 [1] - 板块内54股上涨，其中美农生物、洁雅股份等20%涨停，若羽臣、永安药业、*ST绿康等涨停 [1] - 仙乐健康、回盛生物、一致魔芋涨幅居前，分别上涨13.41%、10.50%、9.10% [1] - 跌幅居前的有致欧科技、青木科技、萤石网络等，分别下跌4.64%、4.42%、2.73% [1] 资金流动情况 - 今日宠物经济概念板块获主力资金净流入2.36亿元 [2] - 48股获主力资金净流入，7股主力资金净流入超3000万元 [2] - 永安药业主力资金净流入6836.03万元居首，洁雅股份、若羽臣、美农生物分别净流入4824.24万元、4614.41万元、4547.50万元 [2] - 洁雅股份、嘉必优、美农生物主力资金净流入率居前，分别为27.98%、13.31%、11.04% [3] 个股表现 - 永安药业今日涨9.99%，换手率31.54%，主力资金净流入6836.03万元 [3] - 洁雅股份涨停19.99%，换手率15.73%，主力资金净流入4824.24万元 [3] - 若羽臣涨停10.00%，换手率7.43%，主力资金净流入4614.41万元 [3] - 美农生物涨停20.02%，换手率29.49%，主力资金净流入4547.50万元 [3] - 仙乐健康涨13.41%，换手率6.66%，主力资金净流入3303.73万元 [3] - 回盛生物涨10.50%，换手率32.52%，主力资金净流入3302.38万元 [4] 资金流出个股 - 青木科技下跌4.42%，主力资金净流出1244.22万元 [7] - 三只松鼠下跌1.62%，主力资金净流出2059.23万元 [7] - 大北农下跌0.49%，主力资金净流出2324.20万元 [7] - 迈瑞医疗下跌1.43%，主力资金净流出4751.79万元 [7] - 金河生物上涨3.50%，主力资金净流出10230.88万元 [7]

股东大会信息 - 2025年5月19日15:00召开2024年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议审议11项议案，议案11有10个子议案需逐项表决[3][4] 投票相关 - 议案11.01、11.02及11.03为特别表决事项，需三分之二以上同意[5] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 投票代码351110，简称为青木投票[13] 时间安排 - 登记时间为2025年5月14日10:00 - 12:00[7] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[15] 其他 - 公告发布于2025年4月29日[11] - 提案涉及2024年度多项报告等议案[18] - 《关于修订<公司章程>》有10项子议案需表决[19]

会议相关 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月28日11:00召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[5][8][11][15][17][18][21][24][26][28][30][33][35] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议通过[6][9][12][22][31][34][36] 资金相关 - 公司申请不超过15,000万元综合授信额度[23] - 公司用不超过29,000万元闲置募集资金和不超过40,000万元自有资金现金管理[29] 报告相关 - 会议认为《2024年度财务决算报告》公允反映2024年度财务状况和经营成果[7] - 会议认为《2025年第一季度报告》反映2025年第一季度实际运营状况[13] - 会议认为《2024年度内部控制评价报告》显示公司内控健全有效[16] - 会议认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表明募集资金使用合法合规[17] 其他 - 会议同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[32] - 监事会同意募投项目结项并补充流动资金，两项目结项待股东大会通过[34] - 公告日期为2025年4月29日[40]

业绩总结 - 拟以92,535,333股为基数，每10股派送现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利37,014,133.20元[25] 未来展望 - 同意公司向相关金融机构申请综合授信额度合计不超过15,000万元（含15,000万元）[29] - 公司拟使用不超2.9亿元暂时闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[37] 其他新策略 - 公司为全资子公司启投电子商务及青木香港的授信提供担保[31] - 公司为控股子公司广州美魄和上海云檀申请授信额度提供担保[34] 会议相关 - 第三届董事会第九次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][10][14][18][20][24][26][30][33][35] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等议案尚需提交公司股东大会审议[8][12][16][28][36] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>》等议案已经公司董事会审计委员会审议通过[11][15][19][21] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》保荐机构已出具核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告[24] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》已经独立董事专门会议审议通过[27] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[39] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[41] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事卢彬回避表决[45] - 公司聘请天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[48] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[49] - 《审计委员会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[51] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[52] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司部分规章制度的议案》各项子议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[54][55][56] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司部分规章制度的议案》各项子议案均需提交公司2024年年度股东大会审议[55][56][57] - 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[64] - 《关于修订<信息披露管理办法>等多项议案》表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[65] - 《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[66] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[67] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司将于2025年5月19日15:00召开[69] - 备查文件包含第三届董事会第九次会议决议等多项文件[71] - 公告发布时间为2025年4月29日[72]