青木科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 青木科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报 告和保密工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大事项内 部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"信息披露办法"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等法律、法规和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当发生或即将发生本制度所规定的 应报告的信息时，本制度规定的负有报告义务的联络人和责任人，根据报告程序 将相关事项按公司组织结构体系，逐级归集并向总部各相关职能部门报告的信息 流转传递制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、各部门、各分公司、全资子公司、控股子公司、 参股公司以及接触信息的相 ...

青木科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 青木科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《青木科技股份有 限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指是指可以接触、获取内幕信息的公 司内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事（如有）、高级管理人员； （三）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； （四）由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员； （五）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事（如有） ...

第一条 为维护青木科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由青木数字技术有限公司 整体变更发起设立的股份有限公司。公司在广州市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 91440105693560034G。 青木科技股份有限公司 章 程 （二〇二五年四月） | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | ...

青木科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 青木科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由公司董事、副总经理、财务 总监兼任。董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）指定联络人。 公司应当设立由董事会秘 ...

第一章 总 则 董事会审计委员会实施细则 青木科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 青木科技股份有限公司 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第一条 为强化青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及 ...

青木科技股份有限公司 信息披露管理办法 青木科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等法律、法规、规范性文件和《青木科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）要求披露的信息以及公 司认为应当披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定时间内、在符合规定条件 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门 备案。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： 第四条 信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、 本办法及其他 ...

青木科技股份有限公司 投资者关系管理办法 青木科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强青木科技股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实现公 司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下称"规范运作"）及《上市公司投资者关系 管理工作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《青木科技股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者管理工作应当体现公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司 ...

青木科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 青木科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 青木科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 2 青木科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吕斌、主管会计工作负责人李克亚及会计机构负责人(会计主 管人员)粟浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"的第十一项"公司未来发 展的展望"章节中，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资 者留意查阅。 3 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计 ...

青木科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 青木科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 青木科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（ ...

截至4月28日收盘，小红书概念上涨0.08%，位居概念板块涨幅第9，板块内，23股上涨，天娱数科、狮 头股份、ST联合等涨停，科华数据、青木科技、挖金客等涨幅居前，分别上涨7.53%、5.99%、3.97%。 跌幅居前的有中广天择、易点天下、锦和商管等，分别下跌9.07%、4.77%、3.90%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | PEEK材料 | 1.75 | 租售同权 | -4.65 | | 可燃冰 | 1.72 | 乳业 | -4.12 | | 电子竞技 | 0.92 | 赛马概念 | -3.31 | | 云游戏 | 0.62 | 中韩自贸区 | -3.27 | | Sora概念(文生视频) | 0.39 | 天津自贸区 | -3.22 | | 特钢概念 | 0.19 | 房屋检测 | -3.16 | | 培育钻石 | 0.16 | 物业管理 | -3.03 | | 电子纸 | 0.10 | 预制菜 | -2.98 | | 小红书概念 | 0.08 | 化债概念(AMC概念) | -2.7 ...